Code des valeurs mobilières: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) titre abrégé: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
● l’assemblée générale des actionnaires se tiendra à 14 h 30 le 17 juin 2022.
● lieu de l’assemblée générale des actionnaires: salle de conférence, 1er étage, No 27, Xinghua Dongli, district de Dongcheng, Beijing. ● mode de réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
● résolutions spéciales: la proposition 6 sur le plan de garantie externe 2022 doit être examinée et adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’assemblée.
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires est convoquée par décision de la troisième Assemblée extraordinaire du neuvième Conseil d’administration de la société en 2022.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 17 juin 2022 à 14 h 30;
L’heure du vote en ligne est le 17 juin 2022;
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 17 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent voter que par un vote sur place, un vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et un vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅵ) date d’inscription au capital de la réunion: lundi 13 juin 2022
Objet de la participation à l’Assemblée générale
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi du lundi 13 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 1er étage, No 27, Xinghua Dongli, district de Dongcheng, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative au plan de garantie externe 2022 √
7.00 À propos de Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) √
Proposition relative à la phase I du régime d’actionnariat des employés (ébauche) et à son résumé
8.00 À propos de Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) √
Proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I
9.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la première √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’actionnariat des employés à terme
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
La proposition 6 est examinée et adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Motion 7 – motion 9 les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, lors de l’examen de la proposition ci – dessus, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats du vote séparément en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Les propositions 1 à 6 ont été examinées et adoptées à la cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société; Les propositions 7 à 9 ont été examinées et adoptées à la troisième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022 et à la deuxième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le journal de la société publié dans Securities Daily, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Mega Tides Information Network le 30 avril 2022 et le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, l’enregistrement doit être effectué avec la copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel de la société), sa carte d’identité et un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à la réunion, l’agent doit présenter une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel de la société), sa carte d’identité et la procuration (voir annexe 2) délivrée par le représentant légal pour enregistrement auprès de la société.
2. Si un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide et sa carte de compte d’actionnaire à la société pour enregistrement; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente également sa carte d’identité valide et la procuration des actionnaires (voir annexe 2).
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre. La télécopie ou la lettre est soumise à l’heure d’arrivée à la société. Les actionnaires qui s’inscrivent par télécopieur doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée sur place et les soumettre à la société.
Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 le 16 juin 2022. Les actionnaires de la société qui ne sont pas enregistrés dans le délai susmentionné peuvent également assister à l’Assemblée générale de la société.
Adresse enregistrée: salle de conférence, 1er étage, No 27, Xinghua Dongli, district de Dongcheng, Beijing.
Contact de la réunion: Xue xuejing
Numéro de contact: 010 – 56935791; Contact Fax: 010 – 56935788; E – mail: xuejing. xue@huatie – la voie ferrée. Com.
Frais d’assemblée: la durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais. (Ⅶ) Si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants au cours du vote en ligne, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur les opérations liées à la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Résolution de la troisième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration de la société en 2022, signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
3. Résolution de la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance; 4. Résolution de la deuxième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société en 2022, signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) Conseil d’administration 27 mai 2022
Annexe 1
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et Abréviation: Code de vote: 360976; Titre abrégé du vote: China Railway vote
2. Remplir les avis de vote
Les propositions ci – dessus sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis directement: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
4. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 17 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2
Procuration
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) :
Par la présente, M. (Mme) a le plein pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 au nom de la société et d’exercer son droit de vote sur les questions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration.
Nom du client:
Numéro d’identification du client / code unifié de crédit social:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Nature et quantité des actions détenues par le client:
Nom et numéro d’identification du syndic:
Si le mandant ne donne pas d’instructions précises, le mandant peut – il voter à sa discrétion?
Oui □ Non □
Mon vote sur les questions examinées à cette réunion est le suivant:
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est d’accord avec le Code de renonciation.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Non cumulatif
