Code des titres: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) titre abrégé: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) numéro d’annonce: 2022 – 059 Code des obligations: 128109 titre abrégé: chujiang convertible
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
Annonce de la résolution de la première réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) La réunion est présidée par M. Jiang Chun, directeur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion et le nombre d’administrateurs présents à la réunion sont conformes aux lois, règlements, statuts et autres dispositions pertinentes.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif par les administrateurs présents et vote, la réunion a abouti à la résolution suivante:
. Les résultats du vote sur la proposition relative à l’élection du Président du sixième Conseil d’administration de la société ont été examinés et adoptés: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La réunion a élu M. Jiang Chun Président du sixième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du sixième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Jiang Chun, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Daily et le site Web d’information de Giant Tides publié par la société le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement du changement de session du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs.
La proposition relative à l’élection des comités spéciaux du sixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu de créer quatre comités spéciaux au sixième Conseil d’administration, à savoir le Comité de la stratégie et de l’investissement, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation.
1. Comité de la stratégie et des investissements du Conseil d’administration
M. Jiang Chun, M. Sheng DaiHua, M. Wang Gang, M. Huang qizhong et M. Liu Ruiqing sont membres du Comité de la stratégie et de l’investissement du sixième Conseil d’administration de la société, dont M. Jiang Chun est Président (coordonnateur) pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à l’expiration du sixième Conseil d’administration.
2. Comité de vérification du Conseil d’administration
Mme Hu liufen, M. Huang qizhong et M. Tang Yougang sont membres du Comité d’audit du sixième Conseil d’administration de la société, dont Mme Hu liufen, Directrice indépendante, est membre du Comité directeur (organisateur) et comptable professionnel, dont le mandat commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la sixième session du Conseil d’administration.
3. Comité de nomination du Conseil d’administration
M. Liu Ruiqing, Mme Hu liufen et M. Jiang Chun sont membres du Comité de nomination du sixième Conseil d’administration de la société, dont M. Liu Ruiqing, administrateur indépendant, est membre du Président (coordonnateur) pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à l’expiration du sixième Conseil d’administration.
4. Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
M. Huang qizhong, M. Liu Ruiqing, Mme Hu liufen, M. Sheng DaiHua et M. Wang Gang sont membres du Comité de rémunération et d’évaluation du sixième Conseil d’administration de la société, dont M. Huang qizhong, administrateur indépendant, est membre du Président (coordonnateur) pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à l’expiration du sixième Conseil d’administration.
. La proposition de nomination du Président de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après délibération, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Jiang Chun Président de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du sixième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Jiang Chun, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Daily et le site Web d’information de Giant Tides publié par la société le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement du changement de session du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information de la marée géante du 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
. La proposition de nomination du Vice – Président de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après délibération, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Sheng DaiHua et M. Wang Gang Vice – présidents de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du sixième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur les curriculum vitae de M. Sheng DaiHua et de M. Wang Gang, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de Mega Chao publié par la société le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement du changement de session du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information de la marée géante du 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition de nomination du Contrôleur financier de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après délibération, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Li mingliang Directeur financier de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du sixième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Li mingliang, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Daily et le site Web d’information de Giant Tides publié par la société le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement du changement de session du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information de la marée géante du 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
. La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après délibération, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Wang Gang Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du sixième Conseil d’administration.
Coordonnées et adresse de M. Wang Gang:
Tel: 0553 – 5315978
Fax: 0553 – 5315978
E – mail: [email protected].
Adresse: no 88, Longteng Road, Jiujiang District, Wuhu City, Anhui Province
Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Wang Gang, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Daily et le site Web d’information de Juchao publié par la société le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement du changement de session du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information de la marée géante du 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
. Les résultats du vote sur la proposition de nomination du Directeur de l’audit interne de la société ont été examinés et adoptés: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Zhang Qiong comme chef de l’audit interne de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du sixième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Zhang Qiong, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Daily et le site Web d’information de Mega Chao publié par la société le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la nomination du Directeur de l’audit interne et du représentant des affaires de valeurs mobilières.
. délibération et adoption de la proposition relative à la nomination du représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Jiang Hongwen en tant que représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions. Le mandat de M. Jiang Hongwen commence à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et expire à La sixième session du Conseil d’administration.
Coordonnées et adresse de M. Jiang Hongwen:
Tel: 0553 – 5315978
Fax: 0553 – 5315978
E – mail: [email protected].
Adresse: no 88, Longteng Road, Jiujiang District, Wuhu City, Anhui Province
Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Jiang Hongwen, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de Mega Chao publié par la société le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la nomination du Directeur de l’audit interne et du représentant des affaires de valeurs mobilières.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du sixième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) Conseil d’administration 28 mai 2002
