Code des titres: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) titre abrégé: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) numéro d’annonce: 2022 – 057 Code des obligations: 128109 titre abrégé: chujiang convertible
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
3. Les votes des petits et moyens investisseurs sont comptés séparément pour les propositions examinées à l’Assemblée générale.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 16 h, 27 mai 2022
Heure du vote en ligne: 27 mai 2022
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 mai 2022. L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’entreprise no 88, Longteng Road, Jiujiang District, Wuhu City, Anhui
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Jiang Chun, Président de la société
La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Participation
Les actionnaires présents à l’Assemblée et leurs représentants autorisés sont au total 15, Représentant 544287944 actions avec droit de vote, soit 426838% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 12 petits et moyens investisseurs ont participé au vote, représentant 97 899984 actions avec droit de vote, soit 7 6774% du total des actions avec droit de vote de la société.
Dont:
1. Réunion sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée du site et les représentants autorisés des actionnaires sont au total cinq, Représentant 454356324 actions avec droit de vote, soit 356313% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 2 petits et moyens investisseurs ont participé au vote, Représentant 7968274 actions avec droit de vote, soit 06249% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Vote en ligne
Les 10 actionnaires qui ont adopté le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet représentaient 89931620 actions avec droit de vote, soit 70526% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 10 petits et moyens investisseurs ont participé au vote, Représentant 89 931620 actions avec droit de vote, soit 7 0526% du total des actions avec droit de vote de la société.
Note: le capital social total de la société à la date d’enregistrement des capitaux propres est de 1334530157 actions, dont 59367797 actions dans le compte spécial de rachat de la société. Les actions rachetées par la société n’ont pas de droit de vote, de sorte que le capital social total avec droit de vote à cette Assemblée générale des actionnaires est de 1275162360 actions. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote par vidéoconférence ou sur place en raison des besoins de prévention et de contrôle de l’épidémie de covid – 19. Les avocats du cabinet d’avocats Anhui Tianhe ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique.
Examen de la proposition
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne, et les résultats du vote sont les suivants:
1. La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée. Le vote cumulatif a été adopté pour cette proposition. M. Jiang Chun, M. Sheng DaiHua, M. Wang Gang et M. Tang Yougang ont été élus administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration de la société. Les Résultats du vote sont les suivants: 1.01 M. Jiang Chun a été élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: adopté
Le nombre total d’actions approuvées est de 533402421, soit 98 000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Vote des petits et moyens investisseurs: le nombre d’actions approuvées est de 87014371, soit 888810% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
1.02 M. Sheng DaiHua est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: adopté
Le nombre total d’actions approuvées est de 533048221, soit 979350% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Vote des petits et moyens investisseurs: le nombre d’actions approuvées est de 86660171, ce qui représente 885192% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
1.03 M. Wang Gang est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: adopté
Le nombre total d’actions approuvées est de 533048219, soit 979350% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Vote des petits et moyens investisseurs: le nombre d’actions approuvées est de 86660169, ce qui représente 885192% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
1.04 M. Tang Yougang est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: adopté
Le nombre total d’actions approuvées est de 533402417, soit 98 000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Vote des petits et moyens investisseurs: le nombre d’actions approuvées est de 87014367, soit 888810% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. La proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée. Le vote cumulatif a été adopté pour cette proposition. M. Huang qizhong, M. Liu Ruiqing et Mme Hu Liu Fen ont été élus administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration de la société. Les résultats du vote sont les suivants:
2.01 M. Huang qizhong est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: adopté
Le nombre total d’actions approuvées est de 533402417, soit 98 000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Vote des petits et moyens investisseurs: le nombre d’actions approuvées est de 87014367, soit 888810% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2.02 M. Liu Ruiqing est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: adopté
Le nombre total d’actions approuvées est de 533402448, soit 98 000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Vote des petits et moyens investisseurs: le nombre d’actions approuvées est de 87014398, soit 888810% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2.03 Élection de Mme Hu liufen en tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: adopté
Le nombre total d’actions approuvées est de 533402418, soit 98 000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Vote des petits et moyens investisseurs: le nombre d’actions approuvées est de 87014368, soit 888810% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. The Proposal on the Election of non – employee Supervisors of the 6th Supervisor Council for the Change of session was considered and passed. The Proposal adopted cumulative Voting and elected Mr. Le Dayin and Ms. Fu Hongbing as non – employee Supervisors of the 6th Supervisor Council of the company with the following Voting Results:
3.01 M. le Dayin est élu superviseur non salarié du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: adopté
Le nombre total d’actions approuvées est de 533052277, soit 979357% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Vote des petits et moyens investisseurs: le nombre d’actions approuvées est de 86664227, ce qui représente 885233% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3.02 Élection de Mme Fu Hongbing comme Superviseur non salarié du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: adopté
Le nombre total d’actions approuvées est de 533404416, soit 980004% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Vote des petits et moyens investisseurs: le nombre d’actions approuvées est de 87016366, ce qui représente 888830% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Avis juridiques émis par les avocats
Nom du cabinet d’avocats: Anhui Tianhe Law Firm
Nom de l’avocat: Yu Ronghu et Li menghon
Observations finales: les procédures de convocation, les procédures de convocation, les qualifications des participants à l’Assemblée et les procédures de vote de l’Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts et sont légales et efficaces; La résolution adoptée par l’Assemblée générale extraordinaire est légale et valide.
La Bourse accepte de soumettre cet avis juridique à la Bourse de Shenzhen pour examen et annonce en même temps que les autres documents de la société.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Anhui Tianhe sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) Conseil d’administration 28 mai 2002
