Code des valeurs mobilières: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) titre abrégé: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
3. Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître leur participation aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, l’Assemblée générale des actionnaires compte séparément les petits et moyens investisseurs, qui se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la Société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Convocation de la réunion:
1. La réunion sur place commencera le vendredi 27 mai 2022 à 14 h 30.
2. Heure du vote en ligne: le 27 mai 2022, où le vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 6e étage, bloc B, bâtiment du Siège de HAINA Baichuan, No 6, Baoxing Road, haiwang Community, Xin’an Street, Baoan District, Shenzhen.
4. Modérateur de la réunion sur place: M. Hu Qingzhou, Président du Conseil d’administration, est le modérateur de la réunion.
5. Avis de l’assemblée: la société a publié l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 sur le site d’information de Juchao le 11 mai 2022. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires formulés par la société.
II. Participation à la réunion
1. Au total, 10 actionnaires ou agents des actionnaires ont participé à l’Assemblée générale, représentant 160957 855 actions, soit 150495% du total des actions de la société cotée. Parmi eux, un actionnaire participant au vote sur place et son mandataire, représentant 159967 455 actions avec droit de vote de la société, représentant 149568% du capital social total de la société; Neuf actionnaires ont participé au vote en ligne, Représentant 990400 actions avec droit de vote de la société, soit 00926% du capital social total de la société.
Parmi eux, 9 actionnaires minoritaires détenant moins de 5% (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, ci – après dénommés « actionnaires minoritaires») détiennent 990400 actions, soit 00926% du capital social total de la société.
2. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion ou y ont participé sans droit de vote.
3. The witness lawyer and other relevant persons engaged by the company attended the meeting.
Examen et vote des propositions
1. Examiner et adopter la proposition de garantie et de contre – garantie pour le financement de la société et des filiales
Les résultats du vote sont les suivants:
Résultat total du vote sur place et sur Internet: 160201 655 actions ont été approuvées, soit 99 530 2% des actions avec droit de vote effectif; Contre 756200 actions, soit 04698% des actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif. Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 234200 actions ont été approuvées, soit 236470% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; S’opposer à 756200 actions, soit 76,35 30% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Iv. Avis juridiques
L’Assemblée générale des actionnaires a été témoin sur place par un avocat et a émis un avis juridique selon lequel les procédures de convocation et de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, les qualifications des personnes et des organisateurs qui assistent à l’Assemblée et les procédures de vote de la société sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et les résultats du vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Guofeng (Shenzhen) sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Conseil d’administration
27 mai 2022
