Code des valeurs mobilières: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) titre abrégé: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) À l’heure actuelle, la société compte 9 administrateurs, dont 9 doivent assister à la réunion et 9 sont effectivement présents, dont 6 par voie de communication. La réunion était présidée par M. Hu Qingzhou, Président de la société, et les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Afin de continuer à promouvoir la mise en page stratégique de la transformation de l’industrie des semi – conducteurs en amont, la société a l’intention de signer un accord de coopération pour la mise en place de projets de grappes industrielles de semi – conducteurs avec Shenzhen lecun Co., Ltd. Et Shenzhen yingtangxin Technology Industry Development Co., Ltd. Afin de promouvoir le développement durable de toutes les parties, Conformément au principe de la « coopération à long terme, des avantages complémentaires et des avantages mutuels et gagnant – gagnant », il est proposé de mener une coopération globale dans des domaines tels que « l’orientation de la planification industrielle, la personnalisation des ressources industrielles, l’exploitation commerciale et la promotion du marketing » en profitant de la Mise en place de l’industrie des semi – conducteurs de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la signature de l’Accord de coopération pour la mise en place de projets de grappes industrielles de semi – conducteurs et de transactions connexes (annonce no 2022 – 040) publiée sur le site Web d’information de Juchao le 28 mai 2022. Le projet de loi a recueilli 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de renonciation au droit de préemption et aux opérations entre apparentés
Le 10 décembre 2021, zhongtang Hollow Railway Industry Development Co., Ltd., Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la signature de l’Accord de coopération pour le projet de parc industriel des semi – conducteurs yingtang (annonce no 2021 – 076) publiée par la compagnie sur le site d’information de Juchao le 14 décembre 2021.
Maintenant, en raison de l’ajustement du plan de mise en œuvre du projet, zhongtang Hollow Railway Industry Development Co., Ltd. A l’intention de transférer 10,6% des capitaux propres de Sichuan yingtangxin Technology Co., Ltd. à Shenzhen yingtangxin Technology Industry Development Co., Ltd. Avec RMB 1. D’autres actionnaires actuels de Sichuan yingtangxin Technology Co., Ltd. Ont accepté le transfert de capitaux propres et ont renoncé à ce droit de préemption.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la renonciation au droit de préemption et aux opérations connexes (avis no 2022 – 041) publié par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 28 mai 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes, la société a l’intention de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 14 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (2022 – 042) publié par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Conseil d’administration
27 mai 2022
