Code des valeurs mobilières: Nova Technology Corporation Limited(300921) titre abrégé: Nova Technology Corporation Limited(300921)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la compagnie (la compagnie) a été envoyé par écrit ou par la poste à tous les administrateurs de la compagnie le 21 mai 2022 ( Saturday Co.Ltd(002291) ) et la réunion a eu lieu le jeudi 26 mai 2022 dans la salle de réunion du siège social de la compagnie par voie de vote par correspondance sur place. Sept membres du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, à savoir M. Jiang Xiaoming, M. Chen Shulin, M. Chen jinbiao, Mme Liu Qing, M. Chen yongming, M. Zhang jianbin et Mme Wang HaiRong. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces. Après une discussion approfondie entre tous les administrateurs participants, la réunion a examiné et adopté les résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition de modification du compte spécial des fonds collectés par la société et de signature de l’Accord de surveillance quadripartite
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Compte tenu des besoins de développement de la société et de l’utilisation réelle des fonds collectés, l’utilisation des fonds collectés doit être normalisée davantage et l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés doit être améliorée. Le Conseil d’administration convient que la société doit changer le compte spécial des fonds collectés de la succursale de Shenzhen 00001 (ci – après dénommée « la Banque de guangzhou») en compte spécial des fonds collectés de la succursale de Shenzhen de la Banque de Guangzhou (ci – après dénommée « la Banque de guangzhou») pour la gestion et l’utilisation centralisées des fonds collectés. Le compte spécial initial Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Le changement de compte spécial pour une partie des fonds levés par la société n’a pas modifié l’objet des fonds levés, n’a pas affect é le fonctionnement normal des projets d’investissement des fonds levés et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de compte spécial de la société pour une partie des fonds collectés et la signature de l’Accord de surveillance quadripartite publié par la société le même jour dans les journaux désignés et sur le site Web d’information de la marée montante.
Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 2 abstentions
Les administrateurs affiliés de la société, M. Chen Shulin et M. Chen jinbiao, ont évité le vote et les administrateurs non affiliés, M. Jiang Xiaoming, Mme Liu Qing, M. Chen yongming, M. Zhang jianbin et Mme Wang HaiRong, ont voté sur la proposition.
Compte tenu des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions et la distribution de dividendes en actions lors de la distribution des capitaux propres en 2020 et de la distribution des capitaux propres en 2021, le prix de rachat et la quantité de rachat des actions restreintes de catégorie I du plan d’incitation restreint aux actions en 2021 sont ajustés conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions en 2021 et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, comme suit:
Le prix de rachat des actions restreintes de catégorie I est passé de 21,55 yuan / action à 11,97 yuan / action;
Le nombre d’actions restreintes de catégorie I accordées est passé de 240000 à 432000. Étant donné que la première période de libération des actions restreintes de catégorie I n’a pas atteint l’objectif d’évaluation de la valeur de déclenchement des exigences d’évaluation du rendement au niveau de la société en 2021, 30% du nombre d’Actions restreintes de catégorie I accordées à l’objet d’incitation n’a pas été libéré. Par conséquent, le nombre de rachats d’actions restreintes de catégorie I annulées par rachat est passé de 72 000 à 129600.
À l’exception du contenu de l’ajustement ci – dessus, d’autres éléments du plan d’incitation mis en œuvre sont conformes au plan d’incitation approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire en 2021. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire en 2021, l’ajustement est dans le cadre de l’autorisation et peut être approuvé par le Conseil d’administration de la société. Le prix de rachat et la quantité de rachat ajustés ne doivent pas être soumis à l’Assemblée générale pour délibération.
En outre, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société, les exigences relatives à l’évaluation du rendement au niveau de la société pour la première période de libération des restrictions à la vente des Actions restreintes de catégorie I sont les suivantes: « sur la base du bénéfice brut de 2020, la valeur cible du taux de croissance du bénéfice brut de 2021 est de 25% et la valeur de déclenchement est de Selon le rapport d’audit publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport annuel 2021 de la société, la société n’a pas atteint l’objectif d’évaluation de la valeur de déclenchement des exigences d’évaluation du rendement au niveau de la société en 2021, de sorte que la société a racheté et annulé 129600 actions restreintes de catégorie I qui ont été accordées pour la première période de levée des restrictions et qui n’ont pas encore été levées.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le rachat et l’annulation d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, publiée par la société le même jour dans les journaux et périodiques désignés et sur le site Web d’information de la marée montante.
Délibérer et adopter la proposition d’annulation des actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées et qui n’ont pas encore été attribuées dans le cadre du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société, certains objets d’incitation qui ont été accordés pour la première fois à des actions restreintes de catégorie II ne sont plus admissibles à l’objet d’incitation en raison de la cessation d’emploi. La société annule les 5 objets d’incitation à la cessation d’emploi susmentionnés qui ont reçu 21 960 actions restreintes de catégorie II qui n’ont pas encore été attribuées. En outre, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021, les exigences relatives à l’évaluation du rendement au niveau de la société pour la première période d’attribution de certaines actions restreintes de catégorie II accordées pour la première fois sont les suivantes: « sur la base de la marge brute en 2020, la valeur cible du taux de croissance du bénéfice brut en 2021 est de 25% et la valeur de déclenchement est de Selon le rapport d’audit publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport annuel 2021 de la société, la société n’a pas atteint l’objectif d’évaluation de la valeur de déclenchement des exigences d’évaluation du rendement au niveau de la société en 2021, de sorte que la société annule 403812 actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées pour la première fois au cours de la première période d’attribution et qui n’ont pas encore été attribuées.
En résumé, 425772 actions restreintes de catégorie II ont été attribuées pour la première fois et n’ont pas encore été attribuées. Conformément à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, il n’est pas nécessaire de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération les questions relatives à l’annulation et au traitement des actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées pour la première fois et qui n’ont pas encore été attribuées.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation des actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées et qui n’ont pas encore été attribuées dans le cadre du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021, publiée le même jour par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur le site Web d’information de La marée montante.
Examen et adoption de la proposition de modification du capital social et de modification des Statuts
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Compte tenu de l’annulation prévue du rachat d’une partie des actions restreintes de la société, la société mettra en œuvre la procédure de réduction du capital conformément à la loi. Le capital social total et le capital social de la société seront modifiés après l’annulation du rachat. Conformément aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration est convenu de modifier certaines dispositions des statuts comme suit:
Contenu avant la révision de l’ordonnance contenu après la révision
Mode de numérotation
Article 6 le capital social de la société est de 131677 700 RMB. 131557 700 yuan.
Modifier l’article 19 le nombre total d’actions de la société est le nombre total d’actions de la société de l’article 19, soit 21 131677 700 actions, qui sont toutes des actions ordinaires. 131557 700 actions, toutes ordinaires.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil d’administration convient que la société convoquera la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mercredi 15 juin 2022 pour examiner les questions à soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société le même jour dans les journaux désignés et sur le site Web d’information de la marée montante.
Avis est par les présentes donné.
Nova Technology Corporation Limited(300921) Conseil d’administration 28 mai 2002
