Code des valeurs mobilières: Nova Technology Corporation Limited(300921) titre abrégé: Nova Technology Corporation Limited(300921)
Annonce de la résolution de la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « la société») a été envoyé par écrit ou par la poste à tous les autorités de surveillance de la société le 21 mai 2022 ( Saturday Co.Ltd(002291) ). La réunion a eu lieu le jeudi 26 mai 2022 dans la Salle de réunion du siège social de la société par voie de vote sur place et de communication. Il y a 3 membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et 3 personnes qui assistent effectivement au Conseil des autorités de surveillance, à savoir M. Liu huibed, M. Qiu Zhiqiang et M. Guo Tiezhu. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces. Après une discussion approfondie entre tous les superviseurs participant à la réunion, la réunion a examiné et adopté les résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition de modification du compte spécial des fonds collectés par la société et de signature de l’Accord de surveillance quadripartite
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Compte tenu des besoins de développement de la société et de l’utilisation réelle des fonds collectés, l’utilisation des fonds collectés doit être normalisée davantage et l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés doit être améliorée. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société doit changer le compte spécial des fonds collectés de l’ancienne succursale de Shenzhen de Ping An Bank Co.Ltd(000001) (ci – après dénommée « la Banque de guangzhou») en compte spécial des fonds collectés de la succursale de Shenzhen de Guangzhou Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « la Banque de guangzhou») pour la gestion et l’utilisation centralisées des fonds collectés. Le compte spécial initial Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de compte spécial pour une partie des fonds collectés par la société est conforme aux besoins réels de la société, qu’il est utile de normaliser davantage l’utilisation des fonds collectés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Le changement n’affecte pas la mise en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés et qu’il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de compte spécial de la société pour une partie des fonds collectés et la signature de l’Accord de surveillance quadripartite publié par la société le même jour dans les journaux désignés et sur le site Web d’information de la marée montante.
Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Compte tenu des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions et la distribution de dividendes en actions lors de la distribution des capitaux propres en 2020 et de la distribution des capitaux propres en 2021, le prix de rachat et la quantité de rachat des actions restreintes de catégorie I du plan d’incitation restreint aux actions en 2021 sont ajustés conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions en 2021 et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, comme suit:
Le prix de rachat des actions restreintes de catégorie I est passé de 21,55 yuan / action à 11,97 yuan / action;
Le nombre d’actions restreintes de catégorie I accordées est passé de 240000 à 432000. Étant donné que la première période de libération des actions restreintes de catégorie I n’a pas atteint l’objectif d’évaluation de la valeur de déclenchement des exigences d’évaluation du rendement au niveau de la société en 2021, 30% du nombre d’Actions restreintes de catégorie I accordées à l’objet d’incitation n’a pas été libéré. Par conséquent, le nombre de rachats d’actions restreintes de catégorie I annulées par rachat est passé de 72 000 à 129600.
À l’exception du contenu de l’ajustement ci – dessus, d’autres éléments du plan d’incitation mis en œuvre sont conformes au plan d’incitation approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire en 2021. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire en 2021, l’ajustement est dans le cadre de l’autorisation et peut être approuvé par le Conseil d’administration de la société. Le prix de rachat et la quantité de rachat ajustés ne doivent pas être soumis à l’Assemblée générale pour délibération.
En outre, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société, les exigences relatives à l’évaluation du rendement au niveau de la société pour la première période de libération des restrictions à la vente des Actions restreintes de catégorie I sont les suivantes: « sur la base du bénéfice brut de 2020, la valeur cible du taux de croissance du bénéfice brut de 2021 est de 25% et la valeur de déclenchement est de Selon le rapport d’audit publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport annuel 2021 de la société, la société n’a pas atteint l’objectif d’évaluation de la valeur de déclenchement des exigences d’évaluation du rendement au niveau de la société en 2021, de sorte que la société a racheté et annulé 129600 actions restreintes de catégorie I qui ont été accordées pour la première période de levée des restrictions et qui n’ont pas encore été levées.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions relatives aux actions restreintes de catégorie I dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société, qu’elles n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière et les Résultats d’exploitation de la société et qu’elles ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires. La Société mettra en œuvre la procédure d’annulation du rachat conformément aux dispositions pertinentes.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le rachat et l’annulation d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, publiée par la société le même jour dans les journaux et périodiques désignés et sur le site Web d’information de la marée montante.
Délibérer et adopter la proposition d’annulation des actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées et qui n’ont pas encore été attribuées dans le cadre du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société, certains objets d’incitation qui ont été accordés pour la première fois à des actions restreintes de catégorie II ne sont plus admissibles à l’objet d’incitation en raison de la cessation d’emploi. La société annule les 5 objets d’incitation à la cessation d’emploi susmentionnés qui ont reçu 21 960 actions restreintes de catégorie II qui n’ont pas encore été attribuées. En outre, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société, les exigences relatives à l’évaluation du rendement au niveau de la société pour la première période d’attribution de certaines actions restreintes de catégorie II accordées pour la première fois sont les suivantes: « sur la base de la marge brute de 2020, la valeur cible du taux de croissance du bénéfice brut de 2021 est de 25% et la valeur de déclenchement est Selon le rapport d’audit publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport annuel 2021 de la société, la société n’a pas atteint l’objectif d’évaluation de la valeur de déclenchement des exigences d’évaluation du rendement au niveau de la société en 2021, de sorte que la société annule 403812 actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées pour la première fois au cours de la première période d’attribution et qui n’ont pas encore été attribuées.
En résumé, 425772 actions restreintes de catégorie II ont été attribuées pour la première fois et n’ont pas encore été attribuées. Conformément à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, il n’est pas nécessaire de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération les questions relatives à l’annulation et au traitement des actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées pour la première fois et qui n’ont pas encore été attribuées.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’annulation par la société de la première attribution d’une partie des actions restreintes de catégorie II qui n’ont pas été attribuées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 est due au fait que la société n’est plus qualifiée pour l’objet d’incitation en raison de la démission de certains objets d’incitation et que la société n’a pas atteint l’objectif d’évaluation de la valeur de déclenchement requis pour l’évaluation du rendement au niveau de la société en 2021, Les documents normatifs et le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2021 de la société n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation des actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées et qui n’ont pas encore été attribuées dans le cadre du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021, publiée le même jour par la société dans les journaux et périodiques désignés et sur le site Web d’information de La marée montante. Avis est par les présentes donné.
Nova Technology Corporation Limited(300921) Conseil des autorités de surveillance le 28 mai 2002
