Code des titres: Nova Technology Corporation Limited(300921) titre abrégé: Nova Technology Corporation Limited(300921) numéro d’annonce: 2022 – 040 Nova Technology Corporation Limited(300921)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution du Nova Technology Corporation Limited(300921) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit: 1. Informations de base de l’Assemblée
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée générale des actionnaires: la vingt – troisième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de l’Assemblée générale
Réunion sur place le mercredi 15 juin 2022 à 14 h 50
Heure du vote en ligne: mercredi 15 juin 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30, 13 h à 15 h le 15 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Tous les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 10 juin 2022 (vendredi)
7. Participants
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du vendredi 10 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister et voter (voir l’annexe 3 pour La procuration), qui n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence Nova Technology Corporation Limited(300921) , siège social, 16e étage, bâtiment a, Shenzhen International Innovation Center, no 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
Proposition de délibération de la réunion
Nom et Code du projet d’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Nom de la proposition
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Restrictions de catégorie I relatives au rachat et à l’annulation de la partie 2021 du régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes
1,00 √
Proposition d’actions sexuelles
2.00 proposition de modification du capital social et modification des statuts √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le 27 mai 2022 dans les médias désignés pour la divulgation de l’information et la divulgation en ligne de l’information sur la marée montante.
Les actionnaires liés éviteront de voter sur la proposition 1 à l’Assemblée générale des actionnaires et n’accepteront pas le mandat des autres actionnaires pour voter. Toutes les propositions susmentionnées sont des propositions de vote spécial à l’Assemblée générale des actionnaires et doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les agents autorisés des actionnaires); Entre – temps, les actionnaires minoritaires seront comptés séparément et les résultats du vote seront présentés séparément dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Inscription: 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 18: 00 le 13 juin 2022
2. Registration place: 16 / F, Building a, Shenzhen International Innovation Center, 1006 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
3. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres de l’actionnaire de la personne morale, la licence d’entreprise de la personne morale d’entreprise estampillée du sceau officiel (copie originale et dupliquée), le certificat d’identité du représentant légal et la carte d’identité du résident; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de titres de l’actionnaire d’une personne morale, la licence d’exploitation de la personne morale de l’entreprise (copie originale et dupliquée) avec le sceau officiel, la procuration émise par l’actionnaire (voir l’annexe 3 pour plus de détails) et la carte d’identité de résident de l’
Si l’actionnaire d’une personne physique confie à son mandataire d’assister à l’Assemblée en détenant sa carte de compte de titres de l’actionnaire et sa carte d’identité de résident, l’agent doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de titres de l’actionnaire, la carte d’identité de résident, la procuration émise par l’actionnaire (voir l’annexe 3 pour plus de détails) et la carte d’identité de résident du fiduciaire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre écrite ou par courriel ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 2 pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Une lettre écrite, un courriel ou une télécopie doivent être envoyés au service des placements en valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 18 h le 13 juin 2022.
Please send the letter to: Securities Investment Department, 16th floor, Building a, Shenzhen International Innovation Center, No. 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen City, Code Postal: 518033 (please indicate the words “general assembly” for the envelope).
4. Les actionnaires et les agents autorisés des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux de la carte de compte de titres des actionnaires, du certificat de participation, de la carte d’identité de résident et de la procuration, etc., et arriver au lieu de l’Assemblée dans une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Wang weiqi
Tel: 0755 – 83433258
Contact Fax: 0755 – 82720718
Adresse: f16, Building a, Shenzhen International Innovation Center, 1006 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
E – mail: [email protected].
Code Postal: 518033
6. Les actionnaires participants et leurs mandataires supportent eux – mêmes les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: formulaire d’inscription des actionnaires participants
Annexe 3: Procuration
Nova Technology Corporation Limited(300921) Conseil d’administration 28 mai 2002
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350921 nom abrégé du vote: Nanling vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: pour, contre et s’abstenir. 3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.co Cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe 2:
Nova Technology Corporation Limited(300921)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire: numéro de carte d’identité ou de licence commerciale:
Nom de l’agent autorisé: numéro de carte d’identité ou de licence commerciale:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Annexe 3:
Nova Technology Corporation Limited(300921)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
En tant qu’actionnaire de Nova Technology Corporation Limited(300921) Mes opinions de vote (ou celles de la société) sur les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Remarques pour et contre la renonciation nom de la proposition cocher cette colonne
Les colonnes codées peuvent
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Compte d’incitation à l’annulation des actions restreintes en 2021 par rachat
1.00 proposition de fractionnement des actions restreintes de catégorie I √
Modification du capital social et modification des Statuts
2.00 proposition √
Note: 1. Pour les questions examinées ci – dessus, le client peut marquer « √» dans la colonne « oui», « non» ou « abstention» pour exprimer son vote.
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