Nova Technology Corporation Limited(300921)
Questions relatives à la vingt – troisième réunion du deuxième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Nova Technology Corporation Limited(300921)
Avis indépendants sur la modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés par la société et la signature de l’Accord de surveillance quadripartite
Une partie du compte spécial des fonds collectés par la société est conforme aux besoins réels de la société, ce qui est utile pour normaliser davantage l’utilisation des fonds collectés et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Le changement n’affecte pas la mise en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés, est conforme aux lois, règlements et règles pertinents de la société, et a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. Il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, la proposition de modification du compte spécial des fonds collectés par la société et de signature de l’Accord de surveillance quadripartite, qui a été examinée à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, est approuvée.
Avis indépendants sur le rachat et l’annulation d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
Les questions relatives aux actions restreintes de catégorie I dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 sont annulées dans le cadre de ce rachat par la société, qui est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du Plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société. Les procédures d’examen des questions relatives aux actions restreintes de catégorie I dans le cadre de ce rachat sont légales Elle n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni sur la diligence raisonnable de l’équipe de gestion de la société, ni sur les intérêts de tous les actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, il est convenu que la proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes de catégorie I du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, examinée à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le traitement des questions relatives aux actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées et qui n’ont pas encore été attribuées dans le cadre du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021
La société annule et traite les questions relatives à l’attribution initiale d’actions restreintes de catégorie II qui n’ont pas encore été attribuées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société. L’annulation de la procédure d’examen des questions relatives aux actions restreintes de catégorie II de la partie qui a été accordée pour la première fois et qui n’a pas encore été attribuée est légale et conforme, n’aura pas d’incidence substantielle sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, n’affectera pas non plus la diligence raisonnable de l’équipe de direction de la société et n’aura pas d’incidence sur les intérêts de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, il est convenu que la proposition relative à l’annulation d’une partie des actions restreintes de catégorie II qui n’ont pas encore été attribuées dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021, examinée à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, sera annulée.
Directeur indépendant: Chen yongming, Zhang jianbin, Wang HaiRong
26 mai 2012
