Code du titre: Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) titre abrégé: Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) numéro d’annonce: 2022 – 056 Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la huitième réunion (Provisoire) du sixième Conseil d’administration de la société, la société a décidé de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, Documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 15 juin 202214 h 30
Vote en ligne: 15 juin 2022
Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société adopte le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que l’un des modes de vote suivants: vote sur place, vote en ligne ou tout autre mode de vote conforme aux règlements.
Mode de vote. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Paquet de vote réseau
Y compris le système de négociation des valeurs mobilières et le système Internet deux méthodes de vote, la même action ne peut choisir qu’une seule méthode. 6. Date d’enregistrement des actions: 9 juin 2022 (jeudi)
7. Participants:
Après la clôture du marché à 15 h le 9 juin 2022, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Être tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société;
Tout actionnaire qui a le droit d’assister et de voter à l’Assemblée des actionnaires et qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour une raison quelconque doit:
Un mandataire peut être autorisé par écrit (voir l’annexe pour le formulaire de procuration) à assister à la réunion et à y assister.
Le mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes autorisées par le Conseil d’administration de la société à participer sans droit de vote.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 7e étage, No 113, Shukou Road, Xixiang, district de Baoan, Shenzhen
Questions examinées par la Conférence:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la garantie de la demande de crédit global présentée par une filiale à part entière à chaque banque √
2.00 proposition relative à la garantie de la demande de crédit global de la filiale à la Banque √
3.00 proposition relative à l’augmentation du capital de norcrop, une filiale à part entière √
4.00 proposition de modification des statuts √
5.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
La proposition susmentionnée a été adoptée à la 8e réunion (Provisoire) du sixième Conseil d’administration de la société le 27 mai 2022.
Soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le Securities Times du 28 mai 2022.
Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News et Giant tide Information Network
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Conseils spéciaux:
La résolution de l’Assemblée générale sur les questions examinées au paragraphe 4 ci – dessus doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, la proposition ci – dessus, en tant que question importante affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, doit être comptée et divulguée séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs, c’est – à – dire les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Inscription à la réunion sur place
1. Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 14 h à 16 h le 10 juin 2022.
2. Lieu d’enregistrement de la réunion: Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) Securities Investment Department
3. L’actionnaire de la personne morale est titulaire d’une copie de la licence d’entreprise, d’une carte de compte de l’actionnaire, d’une liste des actions détenues, d’un certificat de représentant de la personne morale ou d’une procuration de la personne morale, et la carte d’identité du participant est enregistrée;
4. L’actionnaire individuel est enregistré avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire, sa liste de participation et d’autres certificats de participation;
5. L’agent chargé est enregistré avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire, sa liste de participation et d’autres certificats de participation; (voir l’annexe pour la procuration)
6. Les actionnaires non locaux qui s’inscrivent par lettre ou par courrier avec les certificats susmentionnés doivent les livrer ou les envoyer à la société (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires») avant le 10 juin 2022 (inclusivement) et n’acceptent pas l’enregistrement par téléphone.
7. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Iv. Coordonnées
Adresse de l’entreprise: No 113, Reservoir Road, Xixiang, Bao’an District, Shenzhen
Code Postal: 518102
Contact: Mo suojun, He tongtong
Tel: 0755 – 29977586
E – mail: npx Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 126.com.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir « annexe I » pour le processus détaillé de participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution (Provisoire) adoptée à la huitième réunion du sixième Conseil d’administration.
Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) Conseil d’administration 28 mai 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362215
2. Titre abrégé du vote: “vote knope”
3. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
Configuration de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
En ce qui concerne l’application de la facilité globale de crédit aux banques pour les filiales à part entière
1,00 √
Proposition de garantie
En ce qui concerne la garantie de la demande de crédit global de la filiale à la Banque
2,00 √
Projet de loi
3.00 proposition relative à l’augmentation du capital de norcrop, une filiale à part entière √
4.00 proposition de modification des statuts √
5.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
Remplir les avis de vote
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme un vote sur tous les autres projets de loi, à l’exception des projets de loi avec Vote cumulatif.
D’accord.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif est le suivant:
Oui. Si l’actionnaire vote d’abord sur la proposition divisionnaire, puis sur la proposition générale, la proposition divisionnaire votée est adoptée.
L’avis de vote du projet de loi l’emporte, tandis que les autres projets de loi non mis aux voix l’emportent sur l’avis de vote du projet de loi général; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Procuration
J’autorise par la présente M. / Mme à représenter la société / moi – même à assister à la réunion du 15 juin 2022.
Tenue de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et au nom de la société
J’ai voté sur les projets de loi suivants conformément aux instructions ci – dessous. La société / moi – même n’avons pas précisé les points de vote de cette réunion
Sur instruction, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont assumées par Notre société (moi – même).
Oui.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
En ce qui concerne l’application de la facilité globale de crédit aux banques pour les filiales à part entière
