Code des actions: Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) nom abrégé des actions: Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) lieu d’inscription: Bourse de Shenzhen Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Plan d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes (résumé)
Type de contrepartie nom de la contrepartie
Chen Jinsong
Li xinyong
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
Zhao Shibin
Chen Donghong
Pas plus de 35 investisseurs spécifiques collectent des fonds de contrepartie
Mai 2002
Déclaration de la société cotée
La société, ainsi que tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu sommaire du plan d’action, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan d’action.
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société s’engagent à suspendre le transfert de leurs actions dans la société jusqu’à ce que les conclusions de l’enquête sur l’affaire soient claires, si l’opération fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
Les travaux d’audit et d’évaluation liés à cette transaction n’ont pas été achevés, et la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité et la rationalité des données pertinentes citées dans le résumé du plan. Les données financières vérifiées et les résultats de l’évaluation des actifs sous – jacents seront divulgués dans le rapport de restructuration.
En particulier, la société rappelle aux investisseurs qu’en raison de l’audit, de l’évaluation et de la prévision des bénéfices liés aux actifs sous – jacents qui n’ont pas encore été achevés, les données financières vérifiées, l’évaluation ou le résultat final de l’évaluation des actifs sous – jacents peuvent différer sensiblement de la divulgation Sommaire du plan et attirer l’attention des investisseurs sur les risques pertinents.
Les questions mentionnées dans le résumé du plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Après l’achèvement de cette transaction, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la transaction.
Lors de l’évaluation de la transaction de la société, les investisseurs devraient tenir compte de divers facteurs de risque divulgués dans le résumé du plan, en plus du contenu du résumé du plan et des documents connexes divulgués en même temps que le résumé du plan. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables professionnels ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du résumé du plan.
Déclaration de la contrepartie
Les contreparties à l’émission d’actions et au paiement en espèces d’actifs achetés sont déclarées comme suit:
Je certifie que toutes les informations divulguées et les documents de demande de cette transaction sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et je m’engage à assumer des responsabilités juridiques individuelles et conjointes à cet égard.
Je certifie que les renseignements fournis par l’intermédiaire qui fournit des services professionnels de vérification, d’évaluation, de conseil juridique et financier aux participants à cette transaction sont véridiques, exacts et complets et que les renseignements originaux, écrits ou en double, sont conformes aux renseignements originaux ou originaux; La signature et le sceau de tous les documents sont authentiques et les signataires de ces documents ont légalement autorisé et signé ces documents efficacement, sans fausse inscription, déclaration trompeuse ou omission importante.
Je certifie que j’ai rempli mes obligations légales en matière de divulgation et de rapport et qu’il n’y a pas de contrat, d’accord, d’arrangement ou d’autre question qui devrait être divulgué mais qui n’a pas été divulgué.
Je m’engage à ce que, si les informations fournies ou divulguées par la bourse sont soupçonnées de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et que les autorités judiciaires déposent une enquête ou que la Commission chinoise des valeurs mobilières dépose une enquête, les actions ayant des intérêts dans Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) ne soient pas transférées tant que les conclusions de l’enquête n’ont pas été établies, et que la demande écrite de suspension du transfert et le compte d’actions ne soient pas soumis au Conseil d’administration Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l’avis d’enquête, Le Conseil d’administration demande le verrouillage à la bourse et à la société de compensation enregistrée en son nom; Si je ne présente pas de demande de verrouillage dans les deux jours de négociation, j’accepte d’autoriser le Conseil d’administration de la société à soumettre mes informations d’identification et de compte directement à la bourse et à la société de compensation enregistrée après vérification et à demander le verrouillage; Si le Conseil d’administration ne présente pas mes informations d’identification et de compte à la bourse et à la société de compensation enregistrée, j’accepte d’autoriser la bourse et la société de compensation enregistrée à verrouiller directement les actions concernées. Si l’enquête conclut qu’il y a des circonstances illégales, je m’engage à verrouiller volontairement les actions pour les arrangements d’indemnisation des investisseurs concernés.
Je suis conscient des conséquences juridiques possibles de ces engagements et je suis prêt à assumer les responsabilités juridiques correspondantes en cas de violation de ces engagements.
Table des matières
Déclaration de la société cotée… 2 Déclaration de la contrepartie 3 Table des matières 4 Interprétation… Interprétation générale Interprétation professionnelle 7 conseils sur les questions importantes… 8. Aperçu du plan de transaction actuel 2. Nature de la transaction Estimation et évaluation des actifs sous – jacents 4. L’entreprise cible est conforme au positionnement du GEM… 5. Impact de la transaction sur la société cotée 6. Procédures d’approbation à suivre pour la mise en œuvre de la transaction Avis de principe des actionnaires contrôlants de la société cotée sur cette transaction 8. Plan de réduction de la participation des actionnaires contrôlants, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société cotée entre la date de reprise de la réorganisation et la fin de la mise en œuvre 9. Principaux engagements pris par les parties à la transaction 10. Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans la transaction 11. Dispositions relatives à la suspension et à la reprise de la négociation des actions des sociétés cotées 12. Information prompt to be further disclosed…………………………………………….. 30 conseils sur les risques majeurs… 1. Risques liés à cette transaction II. Risques liés à la société cible Autres risques 35 aperçu de la transaction… 37.
Contexte et objet de la transaction 2. Plan spécifique de cette transaction 3. Nature de la transaction 4. Procédures de prise de décisions exécutées et non exécutées pour cette transaction 5. Impact de la transaction sur la société cotée 48.
Interprétation
Dans le résumé du plan, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Définition générale de la société, de la société, de la société par actions et de la société cotée Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Xiamen Heron signifie Xiamen Heron Yi Color Masterbatch Co., Ltd.
Contrepartie: Chen Jinsong, Li xinyong, Zhao Shibin et Chen Donghong
Les parties à la transaction se réfèrent à Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) , Chen Jinsong, Li xinyong, Zhao Shibin et Chen Donghong.
L’actif sous – jacent se réfère à la participation totale de Xiamen Luyi détenue par la contrepartie.
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) Entre – temps, il est proposé de recueillir des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs qualifiés pour l’offre non publique d’actions.
L’achat d’actions et de paiements en espèces fait référence à Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Le résumé du plan fait référence au résumé du plan d’émission d’actions et de paiement en espèces de Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Rapport sur l’émission d’actions et le paiement et la restructuration de Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
La date de référence de la transaction fait référence à la date de référence pour la vérification et l’évaluation de la société cible confirmées par consensus par toutes les parties aux fins de la transaction, c’est – à – dire le 31 mars 2022.
L’actif de l’indicateur de date de clôture de l’actif sous – jacent est transféré à la date d’achèvement de l’enregistrement du changement industriel et commercial sous le nom de Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
La période de transition est la période comprise entre la date de référence de la transaction (à l’exclusion de la date de référence) et la date de clôture de l’actif sous – jacent (y compris la date de clôture de l’actif sous – jacent).
La période de rémunération au rendement / période d’engagement au rendement se rapporte aux années 2022, 2023 et 2024.
Juxingbao signifie Suzhou juxingbao Electronic Technology Co., Ltd., actionnaire d’une société cotée en bourse.
Europium lihesheng signifie Suzhou Europium lihesheng Enterprise Management Center (Limited Partnership), actionnaire d’une société cotée
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives de restructuration se réfèrent aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Mesures de surveillance continue du GEM: mesures de surveillance continue des sociétés cotées au Gem (essai)
Mesures administratives pour l’enregistrement du GEM: mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai)
Les règles de cotation des actions Gem se réfèrent aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen.
Les mesures administratives relatives à la divulgation de l’information se réfèrent aux mesures administratives relatives à la divulgation de l’information par les sociétés cotées.
La norme type No 26 fait référence à la norme type No 26 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées (révisée en 2022).
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Shenzhen Stock Exchange: Shenzhen Stock Exchange
La c
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Interprétation professionnelle
Le Masterbatch de couleur est également appelé Masterbatch de couleur, Masterbatch, qui est un agrégat de pigments ou de colorants superconstants fixés uniformément à la résine.
Le Masterbatch de couleur fonctionnel se réfère au Masterbatch de couleur ayant une ou plusieurs fonctions et caractéristiques spécifiques telles que l’antistatique, l’antibactérien, l’extinction, le retardateur de flamme, l’anti – transparence et l’anti – vieillissement.
Traitement chimique et addition physique de composés polymères naturels ou synthétiques comme matières premières
Selon la matière première, les fibres chimiques peuvent être divisées en fibres synthétiques et artificielles.
La coloration de la solution mère et la coloration avant la filature se réfèrent à la dispersion uniforme de l’agent de coloration dans la solution de polymère ou la fonte et à la filature de fibres colorées.
China Chemical Fiber Association means China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) Fiber Industry Association
L’acide téréphtalique raffiné, appelé Acide téréphtalique pur (PTA), a été préparé par oxydation en phase liquide de l’acide téréphtalique brut à partir du P – xylène, puis par hydrogénation du PTA. PTA est le produit inférieur du pétrole. C’est l’une des principales matières premières organiques, largement utilisée dans les fibres chimiques, l’industrie légère, l’électronique, la construction et d’autres aspects de l’économie nationale.
Le polyester est une variété importante de fibres synthétiques et un quotient de fibres de polyester en Chine
