Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants
Article premier afin de promouvoir le fonctionnement normal de la société, de sauvegarder les intérêts généraux de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, afin d’améliorer le mécanisme de gouvernance d’entreprise, de renforcer la construction du contrôle interne, de consolider davantage la base de la Préparation de la divulgation de l’information et de jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants dans la divulgation de l’information, Conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des statuts et du système des administrateurs indépendants de la société, ainsi qu’à la situation réelle de la préparation et de la divulgation des rapports annuels de la société, le système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants de la société est formulé.
Article 2 les administrateurs indépendants s’acquittent consciencieusement des responsabilités et obligations des administrateurs indépendants dans le cadre de la préparation du rapport annuel et de la divulgation de l’information de la société, s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et obligations et protègent les intérêts de la société dans son ensemble, conformément aux dispositions pertinentes du Département de la réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen ainsi qu’aux responsabilités et droits conférés par le système de gouvernance d’entreprise, en particulier en ce qui concerne les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Article 3 les administrateurs indépendants exhortent la société à divulguer toutes les informations à divulguer dans le rapport annuel de manière véridique, complète et précise. La direction de la société coopère avec les administrateurs indépendants dans le cadre des travaux liés au rapport annuel afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies.
Article 4 À la fin de chaque exercice comptable, la direction de la société fait rapport aux administrateurs indépendants sur l’état d’avancement des opérations, des opérations normalisées, de la situation financière et des activités d’investissement et de financement de la société au cours de l’exercice en cours. Lorsqu’un administrateur indépendant demande une enquête sur place sur des questions importantes, la société prend les dispositions nécessaires pour que les questions susmentionnées soient consignées par écrit et que les documents nécessaires soient signés par les parties concernées.
Article 5 les administrateurs indépendants vérifient la qualification professionnelle du cabinet comptable proposé par la société et de l’expert – comptable agréé (ci – après dénommé « expert – comptable agréé pour l’audit annuel») qui fournit un audit annuel à la société.
Article 6 Le Contrôleur financier soumet par écrit à l’administrateur indépendant l’Organisation des travaux d’audit de l’année en cours et d’autres documents pertinents avant la mobilisation de l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel.
Article 7 la société organise au moins une réunion entre les administrateurs indépendants et l’expert – comptable agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé La réunion doit être enregistrée par écrit et signée par les parties concernées.
Les administrateurs indépendants examinent les procédures de convocation du Conseil d’administration, les procédures proposées pour les questions pertinentes, les pouvoirs de décision, les procédures de vote, les questions d’évitement, le temps de présentation et l’exhaustivité des documents de proposition. En cas de non – conformité avec les dispositions pertinentes du Conseil d’administration ou d’insuffisance de la base de jugement, les administrateurs indépendants donnent des avis sur le supplément, la rectification et le report de la convocation du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants s’inquiètent de la situation dans laquelle le cabinet comptable est licencié au cours de l’examen annuel de la société. Une fois la situation constatée, les administrateurs indépendants donnent leur avis.
Article 8 les administrateurs indépendants donnent, dans leurs rapports annuels, des avis indépendants sur des questions importantes telles que l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de l’année, la garantie externe, etc., conformément aux dispositions pertinentes.
Article 9 les administrateurs indépendants signent des avis de confirmation écrits sur le rapport annuel de la société. Lorsqu’un administrateur indépendant n’est pas en mesure de garantir l’authenticité, l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu du rapport annuel ou qu’il y a des objections à ce sujet, il en expose les raisons, formule des avis et les divulgue.
Article 10 lorsqu’un administrateur indépendant s’oppose à des questions spécifiques figurant dans le rapport annuel de la société, il peut, avec l’approbation de tous les administrateurs indépendants, engager de manière indépendante des institutions d’audit externe et des institutions de conseil pour effectuer des audits et des consultations sur des questions spécifiques de la société aux frais de La société.
Article 11 afin d’assurer l’exercice effectif des pouvoirs des administrateurs indépendants, la société fournit aux administrateurs indépendants les conditions nécessaires et le personnel concerné de la société coopère activement sans refuser, entraver ou dissimuler l’exercice indépendant des pouvoirs des administrateurs indépendants. La société désigne le Secrétaire du Conseil d’administration pour coordonner la communication entre les administrateurs indépendants et la direction de la société et créer activement les conditions nécessaires à l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants dans le processus de préparation du rapport annuel.
Article 12 pendant la préparation et l’examen du rapport annuel de la société, les administrateurs indépendants ont l’obligation de confidentialité. Avant la divulgation du rapport annuel, il est strictement interdit de divulguer des informations privilégiées, des opérations d’initiés et d’autres actes illégaux et illégaux.
Article 13 au cours de la préparation et de l’examen du rapport annuel de la société, aucun administrateur indépendant ne peut acheter ou vendre des actions de la société. Article 14 en ce qui concerne les questions non couvertes par le présent système ou en conflit avec les lois, règlements administratifs, règles départementales, règles commerciales et dispositions pertinentes des statuts les plus récents, les administrateurs indépendants de la société appliquent les lois, règlements administratifs, règles départementales, règles commerciales et statuts pertinents.
Article 15 le Conseil d’administration est chargé de formuler et d’interpréter ce système. Article 16 Le présent système de travail entre en vigueur après l’approbation de la réunion du Conseil d’administration de la société.
Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215)
28 mai 2022
