Code des valeurs mobilières: Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) titre abrégé: Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) numéro d’annonce: 2022 – 048 Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
● Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’assemblée générale;
● cette Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Calendrier des réunions:
Réunion sur place 27 mai 202214: 00
Vote en ligne: 27 mai 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 27 mai 2022; Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 27 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société No 5, gangyao Road, Yichang City, Hubei Province.
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
4. Organisateur de l’Assemblée: le Conseil d’administration de la société (la 21e Assemblée du cinquième Conseil d’administration a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires).
5. Modérateur: yin jun, Président.
6. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Participation à la réunion:
Au total, 26 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 324643 165 actions, soit 439808% du total des 738148 117 actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les représentants autorisés des actionnaires sont au total 6, Représentant 192332 019 actions, soit 260560% du total des actions avec droit de vote de la société.
Selon les données fournies par le Groupe de vote en ligne de Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 20 actionnaires ont participé à l’Assemblée par vote en ligne, Représentant 132311 146 actions, soit 179247% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi les actionnaires et les représentants autorisés des actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; 2. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Au total, 19 actions représentant 90 557493 actions, soit 122682% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion ou y ont assisté sans droit de vote par voie de communication sur place.
Beijing Dacheng (yichang) Law Firm witnessed Lawyers to attend the meeting and issued a legal opinion.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires en combinant le vote sur place et le vote en ligne, et les résolutions suivantes ont été adoptées par vote:
Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés.
Résultat du vote: 324629165 actions, Représentant 999957% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 000 actions, soit 00043% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 90 543493 actions, soit 999845% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 14 000 actions, soit 00155% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0 million d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 324629165 actions, Représentant 999957% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 000 actions, soit 00043% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 90 543493 actions, soit 999845% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 14 000 actions, soit 00155% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0 million d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 324629165 actions, Représentant 999957% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 000 actions, représentant le vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée
00043% des actions; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 90 543493 actions, soit 999845% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 14 000 actions, soit 00155% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0 million d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 324629165 actions, Représentant 999957% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 000 actions, soit 00043% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 90 543493 actions, soit 999845% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 14 000 actions, soit 00155% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0 million d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 324629165 actions, Représentant 999957% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 000 actions, soit 00043% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 90 543493 actions, soit 999845% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 14 000 actions, soit 00155% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0 million d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
La proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 324629165 actions, Représentant 999957% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 000 actions, soit 00043% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 90 543493 actions, soit 999845% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 14 000 actions, soit 00155% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0 million d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
(Ⅶ) La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 324629165 actions, Représentant 999957% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 000 actions, soit 00043% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 90 543493 actions, soit 999845% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 14 000 actions, soit 00155% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0 million d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie à fournir aux filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 324629165 actions, Représentant 999957% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 000 actions, soit 00043% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 90 543493 actions, soit 999845% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 14 000 actions, soit 00155% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0 million d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 324629165 actions, Représentant 999957% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 000 actions, soit 00043% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 90 543493 actions, soit 999845% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 14 000 actions, soit 00155% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0 million d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
(Ⅹ) La proposition relative à la réalisation de l’engagement de performance de la vallée de Jiufeng en 2021 et au plan d’indemnisation pour la performance a été examinée et adoptée.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
La proposition porte sur des transactions entre apparentés, et les actionnaires associés de Yichang Transportation and Tourism Industry Development Group Co., Ltd., Yichang Transportation and Tourism Investment Development Co., Ltd. Et Yichang Daoxing Cultural and Tourism Development Co., Ltd. évitent de voter. Les actionnaires affiliés détiennent au total 191564 160 actions de la société, tandis que les actionnaires non affiliés détiennent au total 133079 005 actions de la société.
Résultat du vote: 133065 005 actions ont été approuvées, soit 999985% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 000 actions, soit 00105% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 90 543493 actions, soit 999845% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 14 000 actions, soit 00155% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 abstention (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), représentant les votes minoritaires présents à la réunion
