Code du titre: Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) titre abrégé: Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) numéro d’annonce: 2022 – 035 Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion et participation à celle – ci:
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 27 mai 2022 à 15 heures.
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le vendredi 27 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le vendredi 27 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion complète, 3e étage, mengjie Industrial Park, no 168, Guyuan Road, Lugu Industrial Base, High – Tech Industrial Development Zone, Changsha, Hunan.
3. Mode de vote de la Conférence: la Conférence adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Li Jing, Vice – Président de la société.
6. Participation à la réunion:
Au total, 12 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, Représentant 261573145 actions avec droit de vote, soit 345639% du total des actions de la société.
Participation à l’Assemblée sur place: 7 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 260751791 actions avec droit de vote, soit 344554% du total des actions de la société.
Vote en ligne: cinq actionnaires ont participé à l’Assemblée générale par vote en ligne, Représentant 821354 actions avec droit de vote, soit 01085% du total des actions de la société.
7. Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion et certains cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Résultat du vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Résultat du vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé de la société par actions
Résultat du vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport financier final de la société en 2021
Résultat du vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société par actions
Résultat du vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 762954 voix, soit 928898% du nombre effectif d’actions de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 58 400 voix contre, soit 71102% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 abstention, Représentant 0,0000% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 6. Examiner et approuver la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société par actions
Résultat du vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 762954 voix, soit 928898% du nombre effectif d’actions de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 58 400 voix contre, soit 71102% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 abstention, Représentant 0,0000% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 7. Examiner et adopter le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Résultat du vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 762954 voix, soit 928898% du nombre effectif d’actions de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 58 400 voix contre, soit 71102% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 abstention, Représentant 0,0000% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
8. Examiner et approuver le plan de rémunération des superviseurs de la société en 2022
Résultat du vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 762954 voix, soit 928898% du nombre effectif d’actions de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 58 400 voix contre, soit 71102% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 abstention, Représentant 0,0000% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 9. Délibérer et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2021 de la société par actions;
Résultat du vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 762954 voix, soit 928898% du nombre effectif d’actions de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 58 400 voix contre, soit 71102% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 abstention, Représentant 0,0000% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Il s’agit d’un vote spécial qui a été adopté par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Hairun Tianrui Law Firm
2. Lawyers: Li Qiang and Sun Jingjing
3. Observations finales: la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur, les méthodes de vote, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui sur Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
Avis est par les présentes donné.
Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) Conseil d’administration 28 mai 2022
