Code du titre: Xi’An Catering Co.Ltd(000721) titre abrégé: Xi’An Catering Co.Ltd(000721) numéro d’annonce: 2022 – 028 Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
Annonce de la résolution de la seizième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
I. heure et mode de publication de l & apos; avis de réunion
Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
II. Convocation de la réunion et participation
La 16e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu dans la salle de réunion de la société le 27 mai 2022. Il y a 3 autorités de surveillance et 3 autorités de surveillance. La réunion est conforme au droit des sociétés et aux Statuts de la société et est présidée par le superviseur, M. Xu Peng.
Examen de la proposition
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance
Mme ma Xiaoli, superviseure du Conseil des autorités de surveillance actuel de la société, a demandé à démissionner du poste de superviseur et de Présidente du Conseil des autorités de surveillance en raison d’un transfert d’emploi. Après délibération à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, M. Xu Peng a été élu superviseur de la société. Conformément au droit des sociétés et aux statuts, il est convenu d’élire M. Xu Peng Président du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société pour le même mandat que le neuvième Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds et les dépenses d’émission des projets d’investissement collectés à l’avance;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les investissements initiaux est conforme aux lois, règlements et documents normatifs relatifs à la gestion des fonds collectés, qu’elle n’affecte pas les investissements normaux dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société, qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et qu’il n’y a pas de dommages aux intérêts de tous les actionnaires, et il convient que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la seizième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
Annonce faite par la présente
Xi’An Catering Co.Ltd(000721) Conseil des autorités de surveillance le 27 mai 2022
