Code du titre: Xi’An Catering Co.Ltd(000721) titre abrégé: Xi’An Catering Co.Ltd(000721) annonce No: 2022 – 026 Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. heure et mode de publication de l & apos; avis de réunion
Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
II. Convocation de la réunion et participation
La 22e réunion du 9ème Conseil d’administration de la société a eu lieu le 27 mai 2022 dans la salle de réunion de la société. Il y a 9 administrateurs et 9 administrateurs. Le superviseur de l’entreprise a assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts et est présidée par M. Jin Wenping, Président du Conseil d’administration.
Examen de la proposition
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés et les dépenses d’émission;
Accepter d’utiliser les fonds recueillis pour remplacer les fonds investis à l’avance dans les projets d’investissement et les frais d’émission. Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance dans des projets d’investissement et les dépenses d’émission divulguées par la société le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord supplémentaire sur le contrat de location de l’hôtel 51
La société (partie a) a signé un contrat de location avec xi’an Shangyu Trading Co., Ltd. (partie B 1) et xi’an jiuhe Shidu Real Estate Co., Ltd. (partie B 2) Le 20 juin 2014, en vertu duquel la partie a loue à la partie B l’ensemble de la maison de l’hôtel Wuyi, située au 351 East Street, xi’an. La durée du bail est du 1er mai 2014 au 30 septembre 2033.
À l’heure actuelle, en raison de l’évolution de l’environnement commercial et des conditions d’exploitation du marché autour de l’hôtel May 1, les Parties a et B sont parvenues à un accord sur la réduction du loyer de la maison de l’hôtel May 1 et ont signé un accord supplémentaire sur le « contrat de location ». Les principaux éléments sont les suivants:
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, le loyer annuel est de 4 millions de RMB; Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, le loyer annuel est de 4,2 millions de RMB; À compter du 1er janvier 2027, le loyer continuera d’être exécuté conformément au contrat de location initial.
Cette transaction entraînera une réduction cumulative des revenus de location de 232335 millions de RMB sur une période de cinq ans. Il n’a pas d’influence significative sur les bénéfices et pertes courants de la société.
Cette transaction ne constitue pas une transaction liée de la société et n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Accepter d’autoriser la direction à signer l’Accord et d’autres questions connexes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition de modification des membres du Comité de stratégie du neuvième Conseil d’administration de la société, étant donné que M. Zhang Bo, ancien administrateur de la société, a demandé à démissionner de ses fonctions d’administrateur de la société et de membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration en raison d’un changement de travail. Après délibération à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société, Mme Ann Meiling a été élue administrateur de la société, et il est convenu de changer les membres du Comité stratégique du neuvième Conseil d’administration de la société de M. Zhang Bo à Mme Ann Meiling.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Annonce faite par la présente
Xi’An Catering Co.Ltd(000721) Conseil d’administration
27 mai 2022
