Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) Conseil d’administration
Description de la conformité de la transaction aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai) et des mesures de surveillance continue des sociétés cotées au Gem (essai)
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Après une analyse prudente, le Conseil d’administration de la société estime que cette transaction est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et des mesures de surveillance continue des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental):
Cette transaction est conforme à l’article 11 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de Gem (essai).
La société cotée n’est pas autorisée à émettre des actions à des objets spécifiques conformément à l’article 11 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de Gem:
Le changement non autorisé de l’objet des fonds collectés précédemment n’a pas été corrigé ou n’a pas été approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires;
La préparation et la publication des états financiers de l’année la plus récente ne sont pas conformes aux normes comptables pour les entreprises ou aux règles pertinentes en matière de divulgation de l’information à des égards importants; Un rapport d’audit dans lequel le rapport financier et comptable de l’année dernière a fait l’objet d’une opinion négative ou n’a pas pu exprimer d’opinion; Les rapports financiers et comptables de l’année la plus récente ont fait l’objet d’un rapport d’audit assorti d’une opinion avec réserve, et les effets négatifs importants des questions faisant l’objet d’une opinion avec réserve sur la société cotée n’ont pas été éliminés. Cette émission ne concerne pas la restructuration d’actifs importants;
Les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs actuels ont été passibles de sanctions administratives de la c
La société cotée et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs actuels font l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif ont commis des actes illégaux importants au cours des trois dernières années qui ont gravement porté atteinte aux intérêts de la société cotée ou aux droits et intérêts légitimes des investisseurs;
Au cours des trois dernières années, il y a eu des actes illégaux graves qui ont gravement porté atteinte aux droits et intérêts légitimes des investisseurs ou aux intérêts publics. Par conséquent, cette transaction est conforme à l’article 11 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de GEM.
Cette transaction est conforme à l’article 12 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de Gem (essai).
Le plan de collecte de fonds de contrepartie de la société cotée pour cette transaction est utilisé pour payer la contrepartie en espèces de la transaction, les frais des intermédiaires liés à la transaction et pour compléter le Fonds de roulement de la société cotée, conformément à l’article 12 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de Gem:
Se conformer aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et de gestion des terres;
À l’exception des entreprises financières, l’utilisation des fonds collectés n’est pas autorisée à détenir des investissements financiers ni à investir directement ou indirectement dans des sociétés dont l’activité principale est la négociation de titres;
Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres entreprises contrôlées, ce qui aura un impact négatif important.
Par conséquent, cette transaction est conforme à l’article 12 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de GEM.
Cette transaction est conforme aux dispositions des articles 55, 56 et 57 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de GEM.
L’objet de l’émission des fonds de contrepartie collectés n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques qualifiés, conformément à l’article 55 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission GEM.
Les fonds de contrepartie collectés sont émis par voie d’enquête. La date de référence de tarification est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification, Conformément aux dispositions des articles 56 et 57 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de GEM.
Cette transaction est conforme à l’article 59 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de GEM.
Il n’y a pas plus de 35 objets d’émission pour la collecte de fonds de contrepartie et les actions souscrites par les objets d’émission ne peuvent pas être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 59 des mesures administratives pour l’enregistrement de L’émission GEM.
Cette transaction est conforme à l’article 18 des mesures de surveillance continue des sociétés cotées en Gem (essai).
L’article 18 des mesures de surveillance continue du GEM dispose que « l’industrie des actifs sous – jacents dans laquelle une société cotée met en œuvre une restructuration importante des actifs ou émet des actions pour acheter des actifs doit être conforme au positionnement du GEM ou se trouver dans la même industrie ou en amont et en aval que la société cotée». Le Gem est principalement axé sur les entreprises en croissance, en mettant l’accent sur le soutien aux entreprises d’innovation indépendantes, ainsi que sur l’intégration profonde des industries traditionnelles et des nouvelles technologies Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Selon les lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, l’industrie de l’actif sous – jacent de cette transaction, Xiamen Luyi, est « C29 Rubber and Plastic Products Industry» dans « C Manufacturing»; Selon la classification des industries de l’économie nationale (GB / t4754 – 2017), Xiamen Luyi appartient à l’industrie du caoutchouc et des plastiques C29. Les principaux produits de Xiamen Luyi sont des masterbatches colorés, qui appartiennent également à des sociétés cotées dans la même industrie. L’industrie des actifs sous – jacents de cette transaction est conforme au positionnement du GEM.
Par conséquent, cette transaction est conforme à l’article 18 des mesures de surveillance continue des sociétés cotées en bourse du GEM (essai). Cette transaction est conforme à l’article 21 des mesures de surveillance continue des sociétés cotées en Gem (essai).
Le plan de transaction prévoit l’émission d’actions et le paiement en espèces de Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) à Chen Jinsong, Li xinyong, Zhao Shibin et Chen Donghong pour l’achat de 100% des actions détenues par Xiamen Luyi. Le prix d’émission de l’actif d’achat d’actions de cette émission est de 13,80 yuan / action, ce qui n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de l’actif d’achat d’actions de cette émission.
Par conséquent, cette transaction est conforme à l’article 21 des mesures de surveillance continue du GEM.
Ceci est expliqué.
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) Conseil d’administration 28 mai 2022
