Code du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) nom abrégé du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) numéro d’annonce: 2022 – 35 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021 (ci – après dénommée « Assemblée générale annuelle»).
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Date d’enregistrement des actions: jeudi 23 juin 2022.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le mercredi 29 juin 2022;
Heure du vote en ligne: mercredi 29 juin 2022.
Parmi eux, les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 et 13: 00 ~ 15: 00 le 29 juin 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 juin 2022.
5. Lieu de la réunion: salle de conférence, 11e étage, bâtiment no 9, Longshan Road, North Science Park, Nanshan District, Shenzhen, Province de Guangdong 6. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées.
7. Mode de participation à la réunion: la même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
8. Participants:
Actionnaires de la société
Tous les actionnaires des actions a et h de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions. Parmi eux, les actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale annuelle de la société sont tous les actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale annuelle de la société qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h Le jeudi 23 juin 2022; Veuillez consulter l’avis publié par la société à la Bourse de Hong Kong pour obtenir des instructions sur l’inscription et la participation des actionnaires des actions H. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’annexe pour la procuration), qui n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les représentants des cabinets d’avocats, des cabinets comptables et d’autres organismes intermédiaires employés par la société et les invités invités invités par le Conseil d’administration. II. Questions examinées par la Conférence
Résolution ordinaire:
1. Code de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant le rapport annuel 2021 et le résumé de la société √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
2. Contenu de la proposition
Les propositions 1 – 2 et 4 – 6 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration et la proposition 7 à la vingtième réunion du septième Conseil d’administration; Le troisième projet de loi a été examiné et adopté à la neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la publication de la société dans le Securities Times le 26 mars 2022 et le 28 mai 2022 et le site Web d’information Mega tide. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la c
3. Conseils spéciaux
Conformément aux exigences des lois et règlements tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, Les projets de loi 6 à 7 examinés à cette réunion feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et d’une divulgation publique en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 9: 00 ~ 11: 00, 14: 00 ~ 17: 00 les 24 et 27 juin 2022.
2. Documents à soumettre lors de l’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire, son certificat de participation et son reçu (voir l’annexe 2 pour plus de détails); Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il est tenu de s’inscrire en détenant une copie de la carte d’identité de l’agent, de la carte de compte de l’actionnaire de l’agent, du certificat de participation, du reçu de retour (voir l’annexe 2 pour plus de détails), de la procuration (voir l’annexe 3 pour plus de détails) et de la carte d’identité de l’agent;
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une carte de compte de l’actionnaire, un certificat de participation de l’unit é, une carte d’identité du représentant légal et un reçu de retour (voir l’annexe 2 pour plus de détails); Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation de l’unit é, la copie de la carte d’identité du représentant légal, le reçu de retour (voir l’annexe 2 pour plus de détails), la procuration (voir l’annexe 3 pour plus de détails) et la carte d’identité de l’agent.
3. Mode d’inscription: inscription sur place ou par la poste ou par la poste.
4. Registration place: Building No. 9, Longshan Road, North Science Park, Nanshan District, Shenzhen Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
5. Pour la méthode d’enregistrement des actionnaires des actions H, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société à la Bourse de Hong Kong.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation et le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées:
Personne de contact: Mme Wang et M. Lin
Tél.: 0755 – 88242613, 0755 – 88242614
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: No 9, Longshan Road, North Science Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Building
Code Postal: 518057
2. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée. Les actionnaires ou les agents participant à l’Assemblée supportent eux – mêmes les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes. Documents à consulter
1. Résolutions des 18e et 20e réunions du septième Conseil d’administration de la société;
2. Résolutions des neuvième et onzième réunions du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Conseil d’administration 28 mai 2022 pièce jointe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Réception
3. Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est 362672 et le vote est abrégé en “Dongjiang vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
3. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. En cas de double vote entre la proposition générale et la Sous – proposition sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Note: afin de faciliter le vote unifié des actionnaires sur toutes les propositions à l’Assemblée générale des actionnaires dans le système de négociation, une « proposition générale» est ajoutée et le prix de mandat correspondant est de 100,00 RMB. Le vote des actionnaires sur la « proposition générale» est considéré comme exprimant la même opinion sur toutes les propositions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires (à l’exception de la proposition de vote cumulatif); Si les actionnaires ne votent que sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 ~ 9 h 25, 9 h 30 ~ 11 h 30 et 13 h ~ 15 h le 29 juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. L’heure du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 29 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Pièce jointe 2: accusé de réception
Réception
En date du 23 juin 2022, je / la société détenait des actions de « Dongjiang Environmental Company Limited(002672) » ( Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ) et j’ai l’intention d’assister à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) tenue le mercredi 29 juin 2022.
Nom des participants:
Comptes des actionnaires:
Coordonnées:
Nom de l’actionnaire (signature ou sceau):
2022 mm / JJ / AAAA
En tant qu’actionnaire de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ( Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ) au 23 juin 2022, j’
