DeLong Huineng Group Co., Ltd. DeLong Composite Energy Group PCO. Ltd
Code de sécurité: Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) titre abrégé: DeLong Huineng Bulletin No: 2022 – 025
DeLong Huineng Group Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 21e réunion du 12e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 21e réunion du 12e Conseil d’administration de DeLong Huineng Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été envoyé par la poste le 24 mai 2022 et a été convoqué par vote par correspondance le 26 mai 2022 de 9 h à 12 H. 9 administrateurs sont présents à la réunion et 9 administrateurs sont effectivement présents. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen, la Conférence a adopté la résolution suivante:
1. The Proposal on Application of Current Funds Loan to Chengdu Agricultural Commercial Bank West Branch was deliberated and passed; Il est convenu que la société demanderait à la Sous – succursale ouest de Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd. Un prêt de fonds de roulement de 170 millions de RMB pour une période de 24 mois en fonction des besoins d’exploitation et de développement; En outre, les biens immobiliers appartenant uniquement à la société (certificat de propriété immobilière No: Chuan [2022] Chengdu Real Estate Property No. 0050617) situés au 2 Jinghua North Road, district de Chenghua sont utilisés comme garantie hypothécaire pour le prêt de fonds de roulement; Entre – temps, la filiale à part entière Deyang jingneng Natural Gas Co., Ltd. Fournira une garantie de responsabilité conjointe pour le prêt.
Les questions spécifiques d’hypothèque et de garantie sont soumises aux contrats pertinents signés par la société, Deyang jingneng Natural Gas Co., Ltd. Et la Sous – Direction Ouest de Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Le prêt de fonds de roulement est soumis à l’approbation du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Le Conseil d’administration de la société autorise la direction à traiter les demandes de prêt pertinentes et à signer les contrats nécessaires. Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du douzième Conseil d’administration;
2. Le contrat et les documents d’approbation relatifs au prêt.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de DeLong Huineng Group Co., Ltd.
28 mai 2012
