Beijing Hairun Tianrui Law Firm
À propos de Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397)
Beijing Hairun Tianrui law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société, les avocats de la bourse se réfèrent à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, aux procédures de convocation, aux qualifications des organisateurs, aux qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et aux méthodes de vote. Le présent avis juridique est émis pour des questions telles que les procédures de vote et les résultats du vote. Pour émettre cet avis juridique, les avocats de l’échange ont examiné les questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires, ont examiné les documents pertinents de l’Assemblée et ont effectué les vérifications et les vérifications nécessaires sur les questions pertinentes.
La société a assuré et promis à la bourse que les documents et les déclarations et explications fournis par la société aux avocats de la bourse sont complets, véridiques et valides, que les originaux et les signatures et scellements qui y sont apposés sont véridiques et que tous les faits et documents suffisants pour influer sur cet avis juridique ont été divulgués à la bourse sans aucune dissimulation ni omission.
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse, conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, ne donnent leur avis que sur la légalité de la convocation et de la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et sur la question de savoir si elle est conforme aux statuts, à la validité légale des qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et des organisateurs de l’Assemblée, ainsi qu’à la validité légale des procédures de vote et des résultats du vote. Sans donner d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente Assemblée générale et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins. La bourse convient que la société peut utiliser cet avis juridique comme matériel d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et le divulguer au public avec d’autres informations à annoncer. La bourse est responsable de l’avis juridique émis conformément à la loi.
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable généralement reconnus dans la profession d’avocat, les avocats de la bourse expriment les opinions suivantes:
Après examen par les avocats de la bourse, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société conformément à la résolution de la troisième Assemblée du sixième Conseil d’administration tenue le 28 avril 2022. La société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sur le site Web désigné de la Bourse de Shenzhen et les médias désignés pertinents le 30 avril 2022. L’avis précise l’heure, le lieu, l’organisateur, la méthode de convocation, la date d’enregistrement des capitaux propres, les questions à examiner, les participants et la méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Parmi eux, la réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 27 mai 2022 à 15 heures dans la salle de réunion complète au 3e étage du parc industriel mengjie, no 168, Guyuan Road, Lugu Industrial Base, Hi – Tech Industrial Development Zone, Changsha City, Hunan Province; Le vote en ligne est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen à 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 27 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 12, Représentant 261573145 actions, soit 345639% du total des actions de la société. Parmi eux, 7 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 260751791 actions, soit 344554% du total des actions de la société; Parmi eux, 5 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 821354 actions, soit 01085% du total des actions de la société.
L’Assemblée générale des actionnaires a été présidée par M. Li Jing, Vice – Président du Conseil d’administration de la société. Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à l’Assemblée. Certains cadres supérieurs de la société et des avocats témoins nommés par la société ont assisté à l’Assemblée sans droit de vote.
Après examen par les avocats de la bourse, les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, à d’autres documents normatifs et aux statuts, et sont légales et valides.
Questions examinées à l’Assemblée générale
Les questions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
1. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021.
Vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
2. Examiner le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021.
Vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
3. Examiner le rapport annuel 2021 de la société par actions et son résumé.
Vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
4. Examiner le rapport financier final de la société en 2021.
Vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
5. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021.
Vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 762954 voix, soit 928898% du nombre effectif d’actions de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 58 400 voix contre, soit 71102% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 abstention, Représentant 0,0000% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Résultat du vote: adopté
6. Examiner la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société par actions.
Vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 762954 voix, soit 928898% du nombre effectif d’actions de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 58 400 voix contre, soit 71102% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 abstention, Représentant 0,0000% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Résultat du vote: adopté
7. Examiner le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022.
Vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 762954 voix, soit 928898% du nombre effectif d’actions de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 58 400 voix contre, soit 71102% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 abstention, Représentant 0,0000% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Résultat du vote: adopté
8. Examiner le plan de rémunération des superviseurs de la société en 2022.
Vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 762954 voix, soit 928898% du nombre effectif d’actions de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 58 400 voix contre, soit 71102% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 abstention, Représentant 0,0000% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Résultat du vote: adopté
9. Examiner la proposition de la société par actions concernant le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre de l’option d’achat d’actions 2021 et du plan d’incitation aux actions restreintes.
Vote: 261514745 voix, soit 999777% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 58 400 voix contre, soit 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est de 0 voix, soit 0.0000% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 762954 voix, soit 928898% du nombre effectif d’actions de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 58 400 voix contre, soit 71102% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 abstention, Représentant 0,0000% du nombre d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Résultat du vote: adopté
Les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont entièrement conformes à celles énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Mode de vote, procédure de vote et résultat de l’Assemblée générale des actionnaires
1. L’Assemblée générale des actionnaires a adopté deux méthodes de vote: le vote sur place et le vote en ligne pour les propositions figurant dans l’avis d’Assemblée.
2. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place ont voté, compté et supervisé les votes sur les questions énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires au moyen d’un vote enregistré.
3. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h le 27 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
4. Après l’Assemblée générale des actionnaires et le vote par Internet, la société a combiné et compté les résultats du vote par Internet et du vote par Internet pour la proposition de délibération en fonction des résultats du vote par Internet fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
5. La proposition de délibération 9 de l’Assemblée est une question de vote spécial et doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
6. Conformément aux dispositions du règlement de l’Assemblée générale des actionnaires, les propositions 5, 6, 7, 8 et 9 examinées à l’Assemblée sont des questions importantes concernant les intérêts des petits et moyens investisseurs, qui doivent être comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs, à savoir les administrateurs, les dirigeants, Les superviseurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Les avocats de la bourse estiment que les méthodes de vote, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. V. Observations finales
Les avocats de la bourse estiment que la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée, les qualifications du Coordonnateur, les méthodes de vote, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au Règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature scellée de l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui sur Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires)
Beijing Hairun Tianrui law firm (Seal)
Personne responsable: (signature) avocat responsable: (signature)
Yan kebing: Li Qiang:
Sun Jingjing:
27 mai 2012
