Beijing Dacheng (yichang) Law Firm concerning Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Beijing Dacheng (yichang) Law Office
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Floor 14 – 16, Block a, Jiuzhou Building, No. 72 Yiling Avenue, Xiling District, Yichang City, Hubei Province (443000)
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À propos de Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) 2021 Assemblée générale des actionnaires
Avis juridique
À: Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627)
Beijing Dacheng (yichang) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) (hereinafter referred to as the “company”), appointed Zhang Jianhua and Li Jie Lawyers (hereinafter referred to as the “stock lawyers”) to attend the 2021 General Meeting of Shareholders (Hereinafter referred to as the “stock assembly”) held La société promet qu’elle a divulgué à la bourse tous les faits suffisants pour influer sur la délivrance de l’avis juridique et qu’elle a fourni les documents écrits originaux, les copies et les photocopies exigés par la bourse pour la délivrance de l’avis juridique, et qu’elle n’a pas caché de documents, de fausses déclarations ou d’omissions importantes; Les documents et documents fournis par la société à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, et les documents et documents sont des copies ou des photocopies conformes à l’original.
Cet avis juridique est fondé sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles d’application du vote en ligne») publiées par la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements. Document normatif et règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) (ci – après dénommé « Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires») des Statuts de Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) (ci – après dénommés « Statuts»).
Dans le présent avis juridique, la bourse n’émet des avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote, la conformité des résultats du vote aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, et ne donne pas d’avis sur le contenu de la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires et sur l’authenticité des faits ou des données présentés dans la proposition. Donner un avis sur l’exactitude.
La Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique en tant que document juridique de l’Assemblée générale de la société. L’avis juridique n’est utilisé qu’à des fins de témoignage de la légalité des questions pertinentes de l’Assemblée générale de la société et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit préalable de la bourse.
Conformément aux exigences de la loi, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les faits pertinents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Par la présente, ils donnent l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 22 avril 2022, la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 27 mai 2022.
Le 25 avril 2022, l’entreprise est sur le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily, et l’heure de convocation, le lieu de l’Assemblée, le contenu de la proposition, les mesures d’enregistrement des actionnaires présents à l’Assemblée et L’heure et la méthode du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires ont été notifiés et annoncés.
Le 16 mai 2022, la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration.
Le 17 mai 2022, l’entreprise est sur le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily ont publié l’annonce d’une proposition temporaire d’ajout à l’Assemblée générale annuelle 2021 et d’un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires, et ont présenté la proposition d’élection partielle d’administrateurs non indépendants au cinquième Conseil d’administration comme proposition temporaire à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 27 mai 2022 pour délibération.
Convocation de l’Assemblée générale
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
2. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le vendredi 27 mai 2022 à 14 heures dans la salle de réunion de la société, No 5, gangyao Road, Yichang City, Hubei, sous la présidence de M. yin jun, Président de la société. 3. Les heures de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote en ligne du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 27 mai 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022, date de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après vérification par les avocats de la bourse, l’heure, le lieu, la méthode et la proposition réels de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’heure, au lieu, à la méthode et aux questions à soumettre à l’Assemblée pour délibération dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et l’avis d’ajout d’une proposition provisoire à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Les avocats de la bourse estiment que la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales et aux dispositions des lois, règlements, statuts et règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualification des participants à l’Assemblée générale des actionnaires
Selon la signature et la procuration des actionnaires présents à l’Assemblée, il y a au total 6 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée, Représentant 192332 019 actions avec droit de vote, soit 260560% du total des actions avec droit de vote de la société.
Selon les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Exchange Information Network Co., Ltd., 20 actionnaires ont participé à l’Assemblée par vote en ligne, Représentant 132311 146 actions avec droit de vote, soit 179247% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi les actionnaires et les représentants autorisés des actionnaires qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; 2. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) sont 19, représentant 90 557493 actions, soit 122682% du total des actions avec droit de vote de la société.
Lors de la vérification par les avocats de la bourse, à l’exception des actionnaires de la société, les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société, ainsi que les avocats de la bourse, ont assisté à la réunion ou y ont assisté sans droit de vote par voie de site ou de communication.
Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires sont vérifiées par l’Organisation qui fournit le système de vote en ligne. Les avocats de la bourse ne peuvent pas vérifier les qualifications de ces actionnaires. À condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires soient conformes aux lois, règlements, documents réglementaires et statuts, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des personnes participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, documents réglementaires et statuts. Règlement, statuts et règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Qualification du Coordonnateur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et ses qualifications sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
1. La proposition examinée par l’Assemblée générale est conforme à l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et à l’annonce sur l’ajout d’une proposition temporaire et d’un avis supplémentaire à l’Assemblée générale annuelle 2021, et il n’y a pas eu de modification de la proposition initiale ou d’ajout d’une nouvelle proposition.
2. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. En présence d’avocats de la bourse, la proposition énoncée dans l’avis d’Assemblée a été mise aux voix lors de l’Assemblée sur place. Le vote à l’Assemblée sur place est compté et surveillé conjointement par les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse.
3. Les actionnaires qui ont participé au vote par Internet ont exercé leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai prescrit pour le vote par Internet. Après le vote par Internet, Shenzhen Exchange Information Network Co., Ltd. A fourni à la Société des documents statistiques sur le vote par Internet.
4. Le Président de la réunion a annoncé le vote sur place de la proposition.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 324629165 actions ont été approuvées, ce qui représente 999957% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’opposer à 14 000 actions, soit 00043% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 90 543493 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 14 000 actions, ce qui représente 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 324629165 actions ont été approuvées, ce qui représente 999957% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’opposer à 14 000 actions, soit 00043% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 90 543493 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 14 000 actions, ce qui représente 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 324629165 actions ont été approuvées, ce qui représente 999957% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’opposer à 14 000 actions, soit 00043% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 90 543493 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 14 000 actions, ce qui représente 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: 324629165 actions ont été approuvées, ce qui représente 999957% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’opposer à 14 000 actions, soit 00043% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 90 543493 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 14 000 actions, ce qui représente 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 324629165 actions ont été approuvées, ce qui représente 999957% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’opposer à 14 000 actions, soit 00043% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 90 543493 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 14 000 actions, ce qui représente 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’abstenir de 0 action, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs présents à la réunion
