Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
Avis des administrateurs indépendants à la 38e réunion du 10e Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des normes de gouvernance des sociétés cotées et des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
Avis indépendants sur la création d’une société de capital – risque (société en commandite) (nom provisoire) à Guangzhou luxin qudao Co., Ltd. Financée conjointement par des parties liées
1. Avant le Conseil d’administration, la société a communiqué pleinement avec les administrateurs indépendants au sujet de cette transaction liée et a soumis les documents pertinents. Les administrateurs indépendants ont convenu que cette transaction était réalisable et ont convenu de soumettre les propositions pertinentes au Conseil d’administration pour discussion et vote.
2. The Establishment of Guangzhou luxin qudao Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (Provisional name) Co – invested by the Whole – owned subsidiary and Controlled Subsidiary of the Company and the Related parties constitutes the Related transaction, and the Related Directors avoid Voting at the Board of Directors, and other non – related Directors participate in the Vote and agree with the proposal for the Related transaction, and the vote procedure is in accordance with relevant laws and regulations.
3. La transaction entre apparentés est réalisable. Nous croyons que cette transaction est strictement conforme aux principes d’équité, d’impartialité, de volontariat et d’intégrité, et qu’elle est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Avis indépendants sur l’emploi de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société
Après avoir obtenu les documents pertinents de l’entreprise et entendu le rapport du personnel concerné, nous avons émis les avis indépendants suivants:
1. The decision – making Procedures of xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) employed by the company as the company’s Financial and Internal Control audit institution in 2022 are in accordance with relevant provisions of the statuts.
2. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) has qualified for the Practice of Securities and Futures Related Business, Experience and Ability in providing Audit services to Listed Companies, did not find any action of the Company and its personnel Affecting or attempting to affect the Audit Independence of the Institute, and did not find any Unlawful Benefit from the business.
3. Les procédures d’examen pertinentes du Conseil d’administration de la société sont conformes aux exigences des lois, règlements et statuts pertinents. La décision est légale et valide et il est convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022
Le régime de rémunération des administrateurs pour 2022 établi par la société a fait l’objet d’une enquête approfondie sur le niveau de rémunération des régions et des industries et sur les conditions réelles d’exploitation de la société, qui est conforme aux dispositions du système d’évaluation du rendement et de gestion de la rémunération de la société, au régime de rémunération scientifique et raisonnable, aux procédures d’examen conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous sommes d’accord avec le plan de rémunération des administrateurs pour 2022 établi par la société et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions des administrateurs indépendants à la 38e réunion du 10e Conseil d’administration de la société) administrateurs indépendants:
Hu yuanmu, Zhang Zhiyong, Tang qingbin 27 mai 2022
