Code des titres: Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) titre abrégé: Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) No: lin2022 – 29 Code des obligations: 155271 titre abrégé: 19 Lu Chuang 01
Code de l’obligation: 163115 titre abrégé: 20 Lu Chuang 01
Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
Annonce des résolutions du Conseil d’administration à la 38e session du 10e Comité
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) La réunion comprend 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants effectifs (à l’exception des opérations entre apparentés visées au paragraphe 2). La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La Conférence a adopté les projets de loi suivants:
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
La société est convenue de maintenir xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société pour 2022, avec un coût total de 1,4 million de RMB. Voir l’avis public 2022 – 30 de la compagnie pour plus de détails.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour vote.
La proposition de création d’une société de capital – risque (société en commandite) et d’opérations connexes à Guangzhou luxin qudao a été examinée et adoptée.
Convient que la filiale à part entière de la société, Shandong Hi – tech Venture Capital Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shandong Hi – tech investment»), La filiale Holding Shenzhen Huaxin Venture Capital Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huaxin Venture capital»), conjointement avec la société par actions Shenzhen Huaxin Capital Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huaxin capital») et d’autres investisseurs, a lancé la création de Guangzhou Lu Xin qudao Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (provisoirement dénommée « Lu Xin qudao Fund»). L’échelle du Fonds luxin qudao est de 200 millions de RMB, dont 80 millions de RMB, représentant 40% de l’échelle totale du Fonds, ont été souscrits par Shandong Hi – Tech Investment en tant que commanditaire, et 10 millions de RMB, représentant 5% de l’échelle totale du Fonds, ont été souscrits par Huaxin Venture capital en tant que commanditaire; Huaxin capital, en tant qu’associé général, a souscrit une contribution de 2 millions de RMB au Fonds, soit 1% de l’échelle de souscription totale du Fonds.
Cette proposition concerne les opérations entre apparentés, de sorte que Chen Lei, Administrateur associé, a évité le vote et huit autres administrateurs non affiliés ont voté. Voir l’avis public 2022 – 31 de la compagnie pour plus de détails.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée;
La rémunération de base du Président de la société est de 660000 RMB par an. La rémunération de base et le rendement à la fin de l’année sont distribués au moyen d’une combinaison de paiements mensuels préliminaires, d’évaluations annuelles et de paiements différés; Les autres administrateurs non indépendants de la société reçoivent une rémunération en fonction de leur poste dans la société, sans autre allocation d’administrateur; Les administrateurs externes non indépendants qui ne sont pas en service dans la société ne reçoivent aucune rémunération ou allocation d’administrateur; Le système d’allocation est adopté pour la rémunération des administrateurs indépendants. La norme d’allocation des administrateurs indépendants en 2022 est de 150000 RMB par personne / an, qui est versée en moyenne mensuelle.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 se tiendra le 21 juin 2022 à 14 heures dans la salle de conférence 410 de la société pour examiner le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 de la société, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 de la société, le rapport annuel de 2021 de La société et son résumé, le rapport de décision financière de 2021 de la société, le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société et le rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021 de la société. Proposition relative à l’utilisation de fonds temporairement inutilisés pour la gestion financière confiée, proposition relative à l’utilisation de fonds propres pour les opérations connexes d’investissement en valeurs mobilières et d’augmentation fixe des investissements, proposition relative au renouvellement du cabinet comptable, proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022, proposition relative à L’élection des administrateurs, proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants et proposition relative à l’élection des superviseurs. Voir l’avis public 2022 – 32 de la compagnie pour plus de détails.
Avis est par les présentes donné.
Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) Conseil d’administration 27 mai 2022
