Code des valeurs mobilières: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) titre abrégé: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs le 25 mai 2022. Six administrateurs assistent à la réunion et six administrateurs y participent effectivement. La réunion est présidée par Mme Ji Hong, Présidente de la société. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. La réunion a examiné et adopté la résolution suivante par vote sur place et par communication:
La proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Wang Jing, Administrateur de la société, est un Administrateur associé et se retire du vote sur la proposition.
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité du personnel de base de l’entreprise, de promouvoir la croissance continue des performances de l’entreprise et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise, sur la base d’une protection suffisante des intérêts des actionnaires, conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, la société élabore par la présente le plan d’incitation au capital restreint (projet) de la société pour 2022.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (les actionnaires liés doivent éviter le vote lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires).
La proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Wang Jing, Administrateur de la société, est un Administrateur associé et se retire du vote sur la proposition.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions en 2022, les lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires, ainsi que les statuts et le plan d’incitation restreint aux actions en 2022 (projet), sont par les présentes respectés. En outre, compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022 sont formulées. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (les actionnaires liés doivent éviter le vote lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires).
La proposition relative à la « Demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions 2022» a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Wang Jing, Administrateur de la société, est un Administrateur associé et se retire du vote sur la proposition.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 (ci – après dénommé « Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions» ou « Plan d’incitation»), le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution / de rachat des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes, etc.;
Si le Conseil d’administration est autorisé à renoncer volontairement aux droits et intérêts accordés à l’objet d’incitation pour des raisons personnelles conformément aux méthodes et procédures établies, le Conseil d’administration ajuste en conséquence le nombre d’indemnités accordées;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente des objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de Règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’interdiction de vendre des actions restreintes qui n’ont pas été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à modifier le plan d’incitation restreint à la vente d’actions conformément aux dispositions du plan d’incitation restreint à la vente d’actions de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas encore été levées de la restriction à la vente, l’indemnisation et l’héritage des actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les formalités d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des autorités gouvernementales et réglementaires compétentes; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux ministères, organismes de réglementation, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, Plan d’incitation ou statuts, peuvent être directement exercées par le Président du Conseil d’administration ou par une personne appropriée autorisée par celui – ci au nom du Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (les actionnaires liés doivent éviter le vote lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires).
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a approuvé la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 13 juin 2022 et a émis l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra par vote sur place et par Internet.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné par la c
Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le 5 mai 2022, la compagnie a tenu la 13e réunion du 5e Conseil d’administration et la 10e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation. La date d’attribution des actions restreintes est le 5 mai 2022 et le nombre d’actions restreintes accordées est de 6,6 millions. Étant donné que le capital social total de la société est passé de 326,23 millions d’actions à 332,83 millions d’actions en raison de l’incitation au capital, certaines parties des statuts doivent être modifiées. Les détails sont les suivants:
Avant la modification des statuts avant la modification des statuts après la modification des Statuts
No.
Article 6 le capital social de la société est de 300 millions de RMB article 6 le capital social de la société est de 302 millions de RMB. Douze millions huit cent trente mille yuans.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 326,23 millions article 19 le nombre total d’actions de la société est de 332,83 millions, toutes les actions étant des actions ordinaires. Actions, toutes ordinaires.
À l’exception des modifications susmentionnées, les autres éléments des statuts demeurent inchangés. Les questions relatives à la modification des statuts doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) Conseil d’administration 27 mai 2022
