Code des valeurs mobilières: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) titre abrégé: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 13 juin 2022, 15 h
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30, 13 h 00 à 15 h le 13 juin 2022; Heure de vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: de 9 h 15 à 15 h le 13 juin 2022.
5. Date d’enregistrement des capitaux propres: 6 juin 2022
6. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 6 juin 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société; (voir l’annexe I pour plus de détails sur la procuration)
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: Chambre 1202 – 1203, 12e étage, bâtiment T3, fangdacheng, No 28, gaogaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen
Questions examinées à la réunion et divulgation (i) Les propositions à examiner à la réunion sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos du régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022 (D √
Proposition et résumé)
2.00 À propos de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 √
Proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation
3.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter en 2022 √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation restreint aux actions
4.00 proposition de modification des statuts √
5.00 Plan d’incitation au rachat et à l’annulation des actions restreintes 2021 √
Proposition relative à certaines actions restreintes
Examen de la divulgation: le contenu des propositions 1 à 4 ci – dessus a été examiné et adopté à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 12e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société respectivement. Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’informations désigné par la société le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Le contenu de la proposition 5 a été examiné et adopté respectivement à la 14e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 11e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances désigné par la c
Notes sur les questions spéciales: la proposition ci – dessus est une question de vote spécial et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, si l’Assemblée générale des actionnaires d’une société cotée examine un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants de la société cotée sollicitent le droit de vote de tous les actionnaires de la société. Par conséquent, les administrateurs indépendants de la société, en tant que collecteurs, sollicitent le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les questions examinées ci – dessus.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
2. Heure d’inscription: 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h le 10 juin 2022 3. Lieu d’inscription: Chambre 1202 – 1203, 12e étage, bâtiment No 3, fangdacheng, No 28, gaogaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen
4. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe 1), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
5. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence commerciale de l’actionnaire (estampillée du sceau officiel), le certificat d’identité du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale (estampillée du sceau officiel), une procuration délivrée par le représentant légal, un certificat de représentant légal et Une carte de compte de l’actionnaire de la personne morale.
6. Lors de l’enregistrement des documents de certification ci – dessus, l’original ou la copie peut être présenté. Les actionnaires non locaux peuvent s’enregistrer par lettre ou par télécopieur avec les documents pertinents ci – dessus. Voir le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants à l’Assemblée pour plus de détails (annexe 3). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
7. Lors de la signature de l’Assemblée, les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent présenter les originaux pertinents. 8. Coordonnées de la réunion:
Adresse de contact: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) Bureau du Conseil d’administration
Room 1202 – 1203, Floor 12, Building T3, fangdacheng, No. 28, gaogaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen Contact: Li Yining
Tel: 0755 – 26727722
Fax: 0755 – 26727234
Code Postal: 518055
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À l’Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques.
Documents à consulter
1. Résolution de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration
2. Résolution de la 12ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
3. Résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil d’administration
4. Résolution de la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
5. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
Annexe II Formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Annexe III Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe I. modèle de procuration de l’Assemblée générale des actionnaires
Procuration
M. / Mme est par la présente autorisée à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en mon nom (la société). Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom.
Code de la proposition nom de la proposition avis de vote
100 proposition générale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif sont acceptées □ Non □ abstentions □
Proposition de vote non cumulatif
1.00 approbation □ opposition □ renonciation □
Proposition de division (projet) et Résumé
2.00 approbation □ opposition □ renonciation □
Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter
3.00 questions relatives au régime d’encouragement restreint aux actions 2022 d’accord □ d’opposition □ d’abstention □
Projet de loi
4.00 approbation de la proposition de modification des statuts □ opposition □ renonciation □
5.00 « approbation de l’annulation du rachat d’actions restreintes en 2021 □ opposition □ renonciation □
Proposition relative aux actions restreintes du régime d’encouragement
Description:
1. Instructions claires pour le vote sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (qui peuvent être présentées dans le tableau ci – dessus); S’il n’y a pas d’instructions claires pour voter, il est indiqué si le syndic est autorisé à voter à son avis.
2. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. 3. Signature (ou sceau) du client; Lorsque le client est une personne morale, le sceau de l’unit é est apposé.
4. Pour les questions de vote non cumulatives susmentionnées dans la procuration, les mots « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention» doivent être remplis dans la colonne « avis de vote» avec « √» lors de la signature de la procuration. L’une ou l’autre de ces questions ne peut être choisie que si elle est choisie plus d’une fois ou si elle n’est pas choisie, la procuration pour les questions à l’examen est considérée comme invalide; En ce qui concerne les questions de vote cumulatif, les votes électoraux doivent être remplis dans la colonne avis de vote lors de la signature de la procuration. Si un candidat n’est pas d’accord, il peut voter zéro pour ce candidat.
Nom du client:
Numéro d’identification ou de licence commerciale du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte des actions du client:
Signature (ou sceau) du client:
Nom du syndic (signature)
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Annexe II Formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom / nom numéro d’identification / bataillon
Numéro de licence
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Remarques sur la participation personnelle
Annexe III:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350167
2. Titre abrégé du vote: vote diwei
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez
