Code des valeurs mobilières: Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) titre abrégé: Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) numéro d’annonce: 2022 – 050 Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) L’Assemblée est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a été présidée par M. Liu chengyan, Président du Conseil d’administration. Les administrateurs présents ont examiné la proposition et ont adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions et du prix de rachat de l’option d’achat d’actions restreinte 2020 Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions restreinte de la société
Étant donné que la société met en œuvre la répartition des capitaux propres en 2021, conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’actions restreintes de 2020 (projet) de la société et après délibération des administrateurs présents, il est convenu d’ajuster le prix d’exercice des options d’achat d’actions accordées par le plan d’incitation à l’achat d’actions et d’actions restreintes de 2020 et le prix de rachat des actions restreintes accordées. Après l’achèvement de cet ajustement, le prix d’exercice des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions est passé de 8,31 yuan à 8,28 yuan en 2020; Le prix de rachat des actions restreintes est passé de 4,14 $à 4,11 $.
En raison de l’ajustement du prix du rachat d’actions restreintes, le montant total du rachat d’actions restreintes de 14643 millions d’actions qui ont été approuvées pour le rachat à la 24e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société mais qui n’ont pas encore complété les procédures d’annulation du rachat est passé de 6 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) millions de RMB à Chongqing Sanfeng Environment Group Corp.Ltd(601827) 3 millions de RMB; Le montant total du rachat de 60 000 actions restreintes dont le rachat a été approuvé à la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration mais qui n’ont pas encore achevé les procédures d’annulation du rachat est passé de 248400 RMB à 246600 RMB. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et les avocats ont émis des avis juridiques. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions et du prix de rachat des actions restreintes du régime d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes de la société en 2020.
Résultat du vote: adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi d’une aide financière aux filiales contrôlantes
Après délibération des administrateurs présents, il a été convenu que, sans préjudice du développement normal des activités et de l’utilisation des fonds de la société, la société fournirait une aide financière d’au plus 50 millions de RMB (y compris) à Shenzhen aijieyun Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « aijieyun») et à ses filiales, avec une durée de prêt d’au plus 12 mois et un taux d’intérêt d’au moins le taux d’intérêt coté du marché des prêts (LPR) publié par la Banque populaire de Chine pour la même période. Les limites ci – dessus peuvent être utilisées de façon circulaire pendant la période d’autorisation. Entre – temps, la direction de l’entreprise est autorisée à passer par les procédures pertinentes telles que la signature de l’Accord d’aide financière.
Étant donné que les actionnaires minoritaires d’edgecloud sont sa sector – forme d’actionnariat de base pour les employés, la direction de l’entreprise et la sector – forme de suivi des employés de base, et qu’edgecloud est une filiale holding de l’entreprise, l’entreprise peut contrôler efficacement les aspects de la gestion opérationnelle, des finances, des investissements et du financement, et le risque de fournir une aide financière est contrôlable. Par conséquent, les actionnaires minoritaires, en tant que sector – forme de participation, ne fourniront pas de soutien financier ou de garantie à la société dans les mêmes conditions que la société en fonction de la proportion de leurs apports en capital. Par la suite, l’entreprise renforcera le contrôle interne d’Agile Cloud et de ses filiales, prêtera une attention active à ses activités futures et à ses tendances en matière de fonds, contrôlera l’utilisation de ses fonds et assurera la sécurité des fonds de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur l’annonce de l’aide financière à la filiale Holding. Les directeurs associés, M. Hong Ke et Mme Zhou Liping, ont évité le vote sur la proposition.
Résultat du vote: les administrateurs non affiliés sont adoptés par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) Conseil d’administration 27 mai 2022
