Nom abrégé du stock: Zhongtong Bus Co.Ltd(000957)
Proposition provisoire d’ajout à l’Assemblée générale annuelle 2021
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 30 avril 2022, la compagnie a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021, qui doit se tenir le 10 juin 2022. Le 27 mai 2022, la société a reçu la proposition provisoire de l’actionnaire contrôlant Zhongtong Automotive Industry Group Co., Ltd. De nommer M. Cai Dong comme candidat au dixième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae ci – joint) et de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection en 2021.
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents, plus de 3% des actionnaires ont le droit d’ajouter des propositions temporaires 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. À l’exception des nouvelles propositions ci – dessus, les autres questions examinées, l’heure, le lieu et la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société demeurent inchangés.
Les questions pertinentes de l’Assemblée générale annuelle 2021 après l’ajout de la proposition sont notifiées de nouveau comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur: Conseil d’administration de la société
Après délibération et approbation à la 16e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, il est convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 10 juin 2022.
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le vendredi 10 juin 2022;
2. Temps de vote en ligne:
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 juin 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
2. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées.
Participants:
1. Tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée après la clôture du marché à 15 h le 6 juin 2022, si les actionnaires ne sont pas en mesure d’assister à l’Assemblée Pour une raison quelconque, ils peuvent nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et voter.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion: salle de conférence 104, rez – de – chaussée de la compagnie, 261 Yellow River Road, Liaocheng Economic Development Zone. Questions examinées par l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 rapport annuel 2021 et résumé de la société √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition de transaction quotidienne entre apparentés de la société en 2022 √
7.00 confirmation des dépenses d’audit de la société en 2021 et renouvellement de l’emploi en 2022 √
Proposition de l’institution d’audit
8.00 proposition visant à ajouter M. Cai Dong au dixième Conseil d’administration de la société √
Publié le 30 avril dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la résolution du Conseil d’administration du 10e Comité du Conseil d’administration de la société (No 2022 – 023). Lors de l’examen de la proposition No 6, Zhongtong Automotive Industry Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, doit éviter de voter; Lors de l’examen de la proposition susmentionnée, les petits et moyens investisseurs ont compté séparément.
Méthodes d’enregistrement des réunions sur place
Méthode d’enregistrement:
1. Si un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité valide, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation;
2. Si le représentant légal de l’actionnaire qui assiste à l’Assemblée est le représentant légal de l’unit é actionnaire, s’il vous plaît passer par les formalités d’enregistrement avec votre carte d’identité, certificat de représentant légal et certificat de participation;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur.
Heure d’inscription: 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h le 8 juin 2022. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société
Les exigences relatives à la présentation des documents lorsque la personne chargée de l’exercice du droit de vote doit s’inscrire et voter;
1. L’agent de l’actionnaire individuel doit présenter sa propre carte d’identité, la carte d’identité du mandant, la procuration et le certificat de participation du mandant;
2. L’agent de l’actionnaire de la personne morale doit présenter sa carte d’identité, la procuration signée en personne par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’exploitation (estampillée du sceau officiel de la société) et le certificat de participation.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Participer au vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion sur place
Contact: Wang Cuiping, Zhao Lei
Tel: 0635 – 8322765
Contact Fax: 0635 – 8328905
2. Frais d’assemblée: les actionnaires et le client participant à l’Assemblée sur place supportent eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport.
3. Traitement des anomalies du système de vote en ligne
Au cours du vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolutions adoptées par le Conseil d’administration à la seizième session du dixième Comité directeur de la société
2. Avis de Zhongtong Automobile Industry Group Co., Ltd. Sur la proposition provisoire d’augmentation de l’Assemblée générale des actionnaires
Annexe 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360957 » et le vote est abrévié « Zhongtong vote ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 10 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 10 juin 2022 et se terminera à 15 h le 10 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister au Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) Co., Ltd. Au nom de la société
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société exerce le droit de vote en son nom conformément aux instructions suivantes.
Nom de la proposition Veuillez cocher √ Code sous le point correspondant pour s’opposer à la renonciation
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 3.00 rapport financier final de la société en 2021 4.00 rapport annuel et résumé de la société en 2021 5.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 6.00 proposition de la société sur Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 7.00 confirmation des dépenses d’audit de la société en 2021 et renouvellement de l’audit de la société en 2022
Proposition de l’organisme de planification
8.00 proposition visant à ajouter M. Cai Dong au dixième Conseil d’administration de la société
Nom du client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client: signature (sceau) du client:
Date d’autorisation: numéro d’identification du client:
Numéro d’identification du syndic:
Signature du fiduciaire (sceau):
Note: la procuration doit également indiquer les renseignements suivants:
1. S’il n’y a pas d’instructions claires pour voter, il est indiqué si le syndic est autorisé à voter à son avis.
2. Date de délivrance et durée de validité de la procuration.
Curriculum vitae
Mr. Cai Dong, born in 1963, Bachelor Degree, Master Degree, Applied Researcher in Engineering Technology. Il a successivement été Directeur du Centre technique, ingénieur en chef et Président de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd. Il est actuellement Secrétaire adjoint du Comité du parti et Directeur général de China Heavy Duty Automobile Group Co., Ltd., Président de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd., Directeur de Weichai Holding Group Co., Ltd., Directeur de Weichai Intelligent Technology Co., Ltd., Vice – Président de l’Association chinoise de l’industrie automobile et Vice – Président de la Chambre de commerce internationale de Chine.
M. Cai Dong n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas de relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la Bourse de valeurs, et satisfait aux conditions d’emploi requises par le droit des sociétés et d’autres lois, règlements et dispositions pertinents. N’appartient pas à l’exécuteur testamentaire infidèle.
