Code du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) nom abrégé du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) numéro d’annonce: 2022 – 27 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents.
Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 20e réunion du 7ème Conseil d’administration de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) L’avis d’Assemblée a été signifié par courriel le 24 mai 2022. L’Assemblée doit être composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs réels. L’Assemblée doit être convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a été convoquée et présidée par M. Tan Kan, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération, tous les administrateurs ont adopté la résolution suivante au scrutin secret:
Proposition relative à l’admissibilité de la société aux actions a de la Banque de développement non publique
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques par les sociétés cotées et aux lois, règlements et documents normatifs tels que les questions et réponses sur la réglementation de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées (révision), les qualifications et les conditions pertinentes pour l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées sont comparées. La société a procédé à une inspection point par point de ses activités et des questions connexes, et le Conseil d’administration de la société estime que la société satisfait à toutes les conditions d’émission non publique d’actions a.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative à la demande d’autorisation spéciale du Conseil d’administration pour l’émission d’actions par l’Assemblée générale des actionnaires
8 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre, et Tang Yi, Directeur associé, a évité le vote.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited et des statuts, il est convenu de demander à l’Assemblée générale d’accorder au Conseil d’administration l’autorisation spéciale d’émettre des actions, c’est – à – dire d’accorder au Conseil d’administration le pouvoir spécial d’attribuer, d’émettre et de traiter les nouvelles actions a de la société d’au plus 263780130 actions (dont 263780130 actions), Ces pouvoirs peuvent être exercés sous réserve des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés et les règles d’inscription à la cote de Hong Kong, tels que modifiés de temps à autre, et avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et / ou d’autres autorités gouvernementales chinoises compétentes.
Proposition relative au régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 (examen article par article)
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les actions de cette émission non publique à des objets spécifiques sont des actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1 RMB par action.
8 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre, et Tang Yi, Directeur associé, a évité le vote.
2. Mode et heure de délivrance
L’émission adopte la méthode de l’émission non publique à des objets spécifiques et n’émet pas plus de 35 actions à des objets spécifiques au cours de la période de validité approuvée et approuvée par la c
8 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre, et Tang Yi, Directeur associé, a évité le vote.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette offre n’est pas plus de 35 investisseurs spécifiques, y compris l’actionnaire contrôlant Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe guangsheng»).
Le montant de souscription proposé par le Groupe Guangsheng pour l’offre non publique d’actions a ne dépasse pas 350 millions de RMB (y compris le montant principal) et toutes les actions seront souscrites en espèces. Quantité d’abonnement = montant d’abonnement / prix d’émission, arrondi au reste de la quantité d’abonnement inférieure à 1 action.
D’autres investisseurs particuliers souscrivent en espèces. Le Groupe Guangsheng ne participe pas au processus d’appel d’offres du marché, mais accepte les résultats de l’appel d’offres du marché et souscrit les actions a de cette offre non publique au même prix que d’autres investisseurs spécifiques; Entre – temps, le montant de l’abonnement du Groupe Guangsheng ne doit pas être inférieur à 25,72% de l’échelle totale de l’émission (y compris ce montant); Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la participation totale du Groupe Guangsheng et de ses Parties agissant de concert dans la société ne dépassera pas 30% (y compris ce montant).
À l’exception du Groupe Guangsheng, d’autres objets d’émission sont les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières et d’autres investisseurs légitimes. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent à plus de deux fonds qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie et d’investissement est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. Dans le cadre de ce qui précède, après avoir obtenu l’approbation de la c
8 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre, et Tang Yi, Directeur associé, a évité le vote.
4. Quantité émise
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre non publique, c’est – à – dire 263780130 actions (y compris ce nombre). Dans le cadre de l’échelle d’émission susmentionnée, le nombre final d’émissions est déterminé par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Après l’approbation de la c
Si les actions de la société ont des questions autres que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et l’annulation du rachat d’actions entre la date de résolution du Conseil d’administration et la date d’émission, la quantité d’émission sera ajustée en conséquence.
Si l’objet d’émission ou le nombre total d’actions de l’offre non publique est modifié ou réduit en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’approbation de l’offre, l’objet d’émission ou le montant de la souscription de l’offre non publique sera modifié ou réduit en conséquence.
8 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre, et Tang Yi, Directeur associé, a évité le vote.
5. Prix d’émission et principe de tarification
L’offre non publique d’actions prend la forme d’une enquête et la date de référence de tarification est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification et ne doit pas être inférieur au montant de l’actif net par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère qui a été vérifié à la fin de la dernière période précédant l’émission.
Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification.
Entre la date de référence des prix et la date d’émission, si la société a des questions d’exclusion des intérêts et des droits, telles que le dividende, l’émission d’actions ou la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le prix de base de l’émission d’actions non publiques sera ajusté en conséquence. Les ajustements sont les suivants:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Distribution de dividendes en actions ou de réserves de capital pour augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Où: p0 est le prix d’émission effectif avant ajustement, n est le taux d’émission ou le taux d’augmentation du capital social, D est le dividende en espèces par action et P1 est le prix d’émission effectif après ajustement.
Le Groupe Guangsheng ne participe pas à l’enquête, mais souscrit les actions non publiques de la société au même prix que les autres objets d’émission en fonction des résultats de l’enquête. Si le processus d’appel d’offres pour le prix de cette offre n’a pas donné lieu à un résultat d’appel d’offres valide ou à une souscription sans cotation, le Groupe Guangsheng participera toujours à la souscription des actions de cette offre au prix de base de l’offre, qui est de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 80% du prix de transaction moyen des actions a des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour le prix de cette offre et qui n’est pas inférieur au montant de l’actif net par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère par vérification à la fin de la dernière
Après avoir obtenu les documents d’approbation de la c
8 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre, et Tang Yi, Directeur associé, a évité le vote.
6. Dispositions relatives à la période de verrouillage
Parmi les objets d’émission de cette offre non publique, les actions souscrites par le Groupe Guangsheng ne peuvent pas être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de cette offre non publique, et les actions souscrites par d’autres objets d’émission ne peuvent pas être transférées dans un délai de 6 mois à compter de la date de clôture de cette offre non publique. En ce qui concerne les actions non publiques de la société cotée acquises par l’objet de l’émission sur la base de cette bourse, les actions acquises à la suite de l’émission d’actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné.
8 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre, et Tang Yi, Directeur associé, a évité le vote.
7. Lieu de cotation des actions
Les actions a de cette offre non publique seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
8 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre, et Tang Yi, Directeur associé, a évité le vote.
8. Montant et objet des fonds collectés
Le montant total de l’offre non publique d’actions a ne dépasse pas 120000 000 RMB et sera investi dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement montant de l’investissement des fonds collectés
1 projet de phase I du Centre de circulation verte de la zone industrielle pétrochimique de Jieyang Nanhai 42 862,69 41 000,00
2 projet d’agrandissement de la station d’épuration des eaux usées de Binjiang (phase II) dans le comté de Jiangling 17 025,00 16 500,00
3 projets de construction intellectualisés 21 000,00 19 000,00
4 Projet de transformation et d’amélioration du traitement des déchets dangereux 12 783,50 9 500,00
5 Fonds de roulement supplémentaires 34 000,00 34 000,00
Total 127671,19 120000,00
Afin d’assurer le bon déroulement des projets d’investissement financés par les fonds collectés et de protéger les intérêts de tous les actionnaires de la société, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet avant que les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique ne soient mis en place, puis les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place.
Lorsque les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sont disponibles, si le montant net réel des fonds collectés est inférieur au montant total des fonds collectés ci – dessus, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, de l’ordre de priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction des Priorités du projet, et la partie insuffisante sera résolue par la société au moyen de fonds propres ou d’autres moyens de financement.
Dans la mesure permise par les lois et règlements pertinents et autorisée par les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration a le droit d’ajuster ou de déterminer des arrangements spécifiques tels que les éléments d’investissement des fonds levés et le montant requis. Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions sont destinés à être utilisés dans les projets mis en œuvre par la filiale et sont investis dans la filiale par des moyens légaux tels que l’augmentation de capital et les emprunts, et les modalités spécifiques d’investissement sont déterminées par la société en fonction de la situation réelle.
8 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre, et Tang Yi, Directeur associé, a évité le vote.
9. Dispositions relatives à la distribution des bénéfices accumulés
Les bénéfices accumulés de la société avant l’achèvement de l’offre non publique sont partagés par tous les actionnaires après l’achèvement de l’offre en fonction de la proportion d’actions détenues après l’achèvement de l’offre non publique.
8 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre, et Tang Yi, Directeur associé, a évité le vote.
10. Validité de la résolution
La durée de validité de cette résolution d’offre non publique est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et adoption. 8 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre, et Tang Yi, Directeur associé, a évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée générale des catégories pour délibération.
Proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022
8 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre, et Tang Yi, Directeur associé, a évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Divulgation du plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée générale des catégories pour délibération.
La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 a été approuvée par 9 voix, aucune abstention et aucune voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée générale des catégories pour délibération.
Proposition relative à la composition des opérations entre apparentés des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022
8 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix contre, et Tang Yi, Directeur associé, a évité le vote.
La société propose de ne pas dépasser 35
