Code des titres: Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) titre abrégé: Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) numéro de l’annonce: 2022 – 082 Code des obligations convertibles: 113620 titre abrégé des obligations convertibles: aonong
Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363)
Annonce de la résolution de la 9e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) La réunion a été convoquée et présidée par M. Wu Youlin, Président du Conseil d’administration. 9 administrateurs devraient assister à la réunion. 9 administrateurs ont assisté à la réunion (dont 8 ont assisté à la réunion par vote par correspondance). Certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’exemption du délai de notification du Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après le vote des administrateurs présents, le projet de loi est examiné et adopté, et il est convenu d’exempter le Conseil d’administration du délai de notification.
Examen et adoption de la proposition relative au droit d’utilisation des terres aux enchères
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après le vote des administrateurs présents, le projet de loi a été examiné et adopté. Il a été convenu que la société soumissionnerait pour le droit d’utilisation des terres appartenant à l’État situé dans la zone de développement économique et technologique de Minhou, et la direction de la société a été autorisée à participer à l’appel d’offres pour les terres dans la limite du montant autorisé par le Conseil d’administration, à suivre les procédures pertinentes et à signer les documents pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’avis public sur le droit d’utilisation des terres faisant l’objet d’un appel d’offres (avis public No 2022 – 083) est divulgué.
Avis est par les présentes donné.
Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) Conseil d’administration 30 mai 2022
