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BEIJING KANGDA LAW OFFICE
À propos de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Avis juridique complémentaire (i)
Kangda hfz [2022] No 0112 – 1
Mai 2002
Table des matières
Table des matières 1 Interprétation… 1. Question 1 de la lettre d’enquête de vérification 2. Question 3 de la lettre d’enquête de vérification Question 4 de la lettre d’enquête de vérification 18.
Interprétation
Dans le présent avis juridique complémentaire (i), sauf indication contraire du contexte, les mots suivants ont la signification suivante:
BEIJING KANGDA LAW OFFICE referred to in this exchange
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) / émetteur / désigne la société
Shenzhen leineng signifie Shenzhen leineng Hybrid IC Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Sigma signifie Shenzhen Sigma Power Supply Technology Co., Ltd., filiale à part entière de l’émetteur.
Xi’an Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Xinhe Electronics désigne Beijing Xinhe Electronics Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.
Chengdu Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Yongli Technology fait référence à Wuhan Yongli Technology Co., Ltd., une filiale contrôlée par l’émetteur.
Weir Technology signifie Guangdong Weir Technology Co., Ltd., une société par actions de l’émetteur.
Digital Soft fait référence à Beijing Digital Soft Technology Co., Ltd., une société par actions de l’émetteur.
Chengtai Technology signifie Shenzhen Chengtai Technology Co., Ltd., une société par actions de l’émetteur.
Yongli Ruiyuan signifie Wuhan Yongli Ruiyuan Technology Co., Ltd., filiale de niveau 2 de l’émetteur.
Junheng Technology signifie Wuhan junheng Technology Co., Ltd., une filiale de l’émetteur Yongli Technology Co., Ltd.
Cette émission fait référence à l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022.
C
Administration de l’industrie et du commerce
Rapport de travail des avocats le rapport de travail des avocats de BEIJING KANGDA LAW FIRM sur Beijing Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Avis juridique du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA concernant Beijing Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Avis juridique supplémentaire « BEIJING KANGDA LAW firm’s Book on Beijing Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Période de rapport, les trois derniers se réfèrent à 2019, 2020, 2021 et janvier – mars 2022
Année et première période
A stock index RMB COMMON STOCK
RMB / 10000 signifie RMB / 10000
Note: dans le présent avis juridique complémentaire (i), si le total de tout tableau ne correspond pas à la somme des valeurs indiquées, il est arrondi.
BEIJING KANGDA LAW OFFICE
À propos de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Avis juridique complémentaire (i)
Kangda hfz [2022] No 0112 – 1 à: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
La Bourse accepte le mandat de l’émetteur en tant que conseiller juridique spécial de l’émetteur pour l’émission d’actions à des objets spécifiques. La bourse a publié un avis juridique et un rapport de travail des avocats le 29 avril 2022. Conformément aux exigences de la lettre d’enquête sur l’examen de la demande d’émission d’actions de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Les avocats de la bourse ne donnent des avis juridiques que sur la base des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication de l’avis juridique supplémentaire (i). Les avocats de la bourse déterminent si les questions examinées sont légales et conformes et si elles sont vraies et efficaces en se fondant sur les lois, règlements, documents juridiques normatifs en vigueur (ou en vigueur au moment où les faits se produisent), les approbations et les confirmations des autorités gouvernementales compétentes, les avocats de la Bourse des organismes d’État, des organisations ayant des fonctions de gestion des affaires publiques, des cabinets comptables, des organismes d’évaluation des actifs, des agences de notation de crédit, Les documents obtenus directement par des organismes publics tels que les notaires et les avocats de cette bourse, ainsi que les documents copiés, copiés et confirmés par ces organismes publics, sont utilisés comme base de jugement; Les avocats de l’Institut ont effectué les vérifications et les vérifications nécessaires pour les documents qui n’ont pas été obtenus directement des organismes publics susmentionnés ou qui ont été copiés ou copiés par les avocats de l’Institut à partir de ces organismes publics, mais qui n’ont pas été confirmés par ces organismes publics.
Les avocats de la bourse ne s’acquittent que de l’obligation spéciale de diligence des professionnels du droit pour les questions commerciales liées au droit et de l’obligation générale de diligence des personnes ordinaires pour les autres questions commerciales. Les avocats de la bourse ne sont pas qualifiés pour porter un jugement professionnel sur des questions professionnelles non juridiques telles que la comptabilité, l’audit et l’évaluation des actifs. L’avis juridique donné par les avocats de la bourse sur la base d’un document obtenu directement d’un cabinet comptable ou d’un organisme d’évaluation des actifs n’implique aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l’authenticité, à l’exactitude ou à l’exhaustivité des données et des conclusions contenues dans ce document.
Les avocats de l’échange s’acquittent rigoureusement de leurs fonctions statutaires et respectent les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédibilité pour s’assurer que les faits identifiés dans l’avis juridique complémentaire (i) sont véridiques, exacts et complets et que les observations finales publiées sont légales et exactes. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’avis juridique complémentaire (i). Les avocats de cette bourse sont légalement responsables des avis juridiques émis.
L’émetteur et les parties liées examinées par les avocats de l’échange ont assuré l’échange que les documents écrits ou les témoignages oraux fournis par l’émetteur sont véridiques, exacts et complets, que les copies ou les photocopies pertinentes sont conformes à l’original et qu’il n’y a pas de fausse déclaration, de déclaration trompeuse ou d’omission importante dans les documents ou les faits fournis.
Cet avis juridique supplémentaire (i) constitue un supplément à l’avis juridique et au rapport de travail de l’avocat et n’est utilisé que par l’émetteur aux fins de cette émission et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
L’avocat de la Bourse accepte de soumettre l’avis juridique supplémentaire (i) comme document juridique nécessaire à l’émetteur pour demander cette émission, ainsi que d’autres documents de demande.
Réponse aux questions relatives à la lettre de demande de vérification
Question 1 de la lettre d’enquête de vérification
En 2019, 2020, 2021 et de janvier à mars 2022, la compagnie a réalisé des revenus d’exploitation de 7723461 millions de RMB, 8426243 millions de RMB, 14777214 millions de RMB et 4711282 millions de RMB, dont une augmentation de 9,10% et 75,37% respectivement en 2020 et 2021 par rapport à l’année précédente; La marge bénéficiaire brute globale était de 41,28%, 48,27%, 47,28% et 45,03%, dont 32,87%, 33,09%, 34,78% et 18,94% respectivement pour les systèmes d’alimentation électrique de haute puissance et d’alimentation et de distribution. Au cours des trois dernières années et de la première période, les recettes à l’étranger de la société ont représenté respectivement 21,20%, 8,29%, 25,74% et 31,88% des recettes d’exploitation. Baytec Limited a été fondée le 21 février 2020 et est devenue les cinq principaux clients de la compagnie depuis 2021. Le montant des ventes de la compagnie à baytec Limited en 2021 et de janvier à mars 2022 était respectivement de 153049 900 RMB et 107448 700 RMB, soit 10,36% et 22,81%.
L’émetteur est prié d’ajouter les explications suivantes: (1) Les raisons spécifiques et le caractère raisonnable de l’augmentation substantielle des revenus d’exploitation de la société en 2021 sont – ils compatibles avec les sociétés comparables de la même industrie? La raison et le caractère raisonnable de la baisse importante de la marge bénéficiaire brute de la dernière phase de l’alimentation électrique de haute puissance et du système d’alimentation électrique et de distribution, et s’il existe un risque de baisse continue; En combinaison avec le temps d’établissement de baytec Limited, la situation des actionnaires ou du personnel de l’équipe de base, le contexte et le processus de coopération avec la société, le contenu spécifique des produits de la société achetée, le territoire de vente final et la situation des clients, la marge brute et les conditions de règlement, s’il y a des différences importantes avec d’autres clients clés, le montant des comptes débiteurs de chaque année de la période de déclaration et la situation des recouvrements ultérieurs, etc. Expliquer les raisons et la rationalité pour lesquelles ce client peut devenir le premier client important de la société au cours de la deuxième année suivant sa création, si la coopération avec la société est stable et durable, si elle a une substance commerciale, si le Contrôleur effectif et le personnel de base de baytec Limited ont des relations ou des relations spéciales avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les parties liées de la société cotée; Les raisons spécifiques, le caractère raisonnable et la durabilité de l’augmentation substantielle des revenus et de la part de la société à l’étranger au cours de la dernière année et de la première période, et en combinaison avec la répartition régionale des ventes à l’étranger au cours de la période considérée, le nom et le mode de vente des principaux clients à l’étranger, expliquer si les politiques commerciales du pays où les principaux clients à l’étranger sont situés ont subi des changements importants et leurs effets spécifiques, les frictions commerciales internationales, la situation épidémique de covid – 19 sur la production et l’exploitation de la société, les commandes de vente à l La question de savoir si les remboursements des principaux clients continuent d’avoir un impact négatif.
L’émetteur est prié de fournir des informations complémentaires sur les risques liés aux éléments susmentionnés.
Le promoteur et l’expert – comptable sont priés de vérifier et d’émettre des avis clairs, l’avocat de l’émetteur est prié de vérifier (3) et d’émettre des avis clairs, et le promoteur et l’expert – comptable sont priés d’expliquer la procédure de vérification, les moyens de vérification, la portée de la vérification (proportion du montant spécifique impliqué dans chaque méthode de vérification) et les conclusions de la vérification des ventes à l’étranger de l’émetteur, et d’émettre des avis de vérification clairs.
Objet:
Selon le moment de la création de baytec Limited, la situation des actionnaires ou du personnel de l’équipe de base, le contexte et le processus de coopération avec la société, le contenu spécifique des produits de la société achetée, le territoire de vente final et la situation des clients, la marge bénéficiaire brute et les conditions de règlement, s’il y a des différences importantes avec d’autres clients clés, le montant des comptes débiteurs de chaque année de la période de déclaration et les recouvrements ultérieurs, etc. Expliquez la raison et la rationalité pour laquelle le client peut devenir le premier client de l’entreprise au cours de la deuxième année suivant sa création, si la coopération avec l’entreprise est stable et durable et si elle a une substance commerciale. Si le Contrôleur effectif et le personnel de base de baytec Limited ont des relations ou des relations spéciales avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les parties liées de la société cotée.
1. Date de création de baytec Limited, situation des actionnaires ou du personnel de l’équipe de base, contexte et processus de coopération avec la société
Baytec Limited (ci – après « baytec») a été constituée en société en 2020 et a demandé le dernier rapport annuel de baytec par l’intermédiaire du système intégré d’information du Registre des sociétés de Hong Kong (ciris) indiquant que son capital social le plus récent était de 20 millions de dollars de Hong Kong et que ses actionnaires et administrateurs étaient une personne physique, zengqinghua, dont le siège social était situé dans la région de Tsim Sha Tsui, à Hong Kong. L’équipe de base de baytec s’occupe principalement des communications et a accumulé des ressources clients sur des marchés étrangers comme le Japon.
Baytec est en contact avec l’émetteur depuis 2020, communique les exigences du produit et les indicateurs techniques avec l’émetteur et achète ensuite un petit nombre de produits de l’émetteur pour l’essai et la vérification du produit. L’émetteur devient admissible à baytec après vérification des essais
