Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) annonce 2022
Code du titre: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) titre abrégé: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) numéro d’annonce: 2022 – 055 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Annonce de la résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
2. Il y a 7 administrateurs à cette réunion et 7 administrateurs. La réunion a été présidée par M. Pan weichao, élu conjointement par tous les administrateurs, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
3. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions adoptées par vote sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a été mise aux voix au scrutin secret par écrit et les résolutions suivantes ont été soigneusement examinées et adoptées par les administrateurs présents: 1. La proposition relative à l’élection du Président et du Vice – Président du quatrième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer un fonctionnement normal et un développement sain de la société, le Conseil d’administration a approuvé l’élection de M. Pan weichao au poste de Président du quatrième Conseil d’administration et de M. Pan nongfei au poste de Vice – Président du quatrième Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes.
Proposition relative à l’élection de M. Pan weichao au poste de Président du quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) annonce 2022
Proposition relative à l’élection de M. Pan nongfei au poste de Vice – Président du quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et expire à la quatrième session du Conseil d’administration de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
La société a élu et constitué le quatrième Conseil d’administration à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 27 mai 2022. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem et aux règlements pertinents de la société, tels que les statuts, le Comité de développement stratégique, le Comité d’audit, le Comité de nomination, le Comité de gestion, le Comité de gestion, le Comité de gestion, le Comité de gestion, le Comité de gestion, le Comité de gestion, le Comité de gestion, Le Comité de rémunération et d’évaluation procédera à un changement de session conformément aux procédures juridiques pertinentes et élira et créera les comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration de la société.
Le Conseil d’administration décide d’élire les membres suivants comme membres des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans prenant effet à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expirant à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Comité de développement stratégique du quatrième Conseil d’administration de la société et élire M. Pan weichao (coordonnateur), M. Pan nongfei et M. Zhang Yubo membres du Comité de développement stratégique;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Comité d’examen du quatrième Conseil d’administration de la société
élire M. Zhou Kang (coordonnateur), M. Zhang Yubo et M. Liang huaquan membres du Comité de vérification;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration de la société
élire Mme Hu Anyang (organisatrice), M. Zhou Kang et M. Pan weichao membres du Comité de nomination;
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) annonce 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition d’élection des membres du Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration de la société et élire M. Zhang Yubo (coordonnateur), Mme Hu Anyang et Mme Zhong Ling membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
Résultat du vote: 7 voix pour et 7 voix contre; 0 voix, aucune abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux statuts, la société sélectionne et engage les cadres supérieurs conformément aux procédures juridiques pertinentes. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général
Accepte de nommer M. Pan weichao Directeur général de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général adjoint
Accepte de nommer M. Pan nongfei Directeur général adjoint de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général adjoint et du Secrétaire du Conseil d’administration
Il est convenu de nommer Mme Zhong Ling Directrice générale adjointe et Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) annonce 2022
Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général adjoint et du Directeur financier
Il est convenu de nommer M. Feng yongwei Directeur général adjoint et Directeur financier de la société pour un mandat de trois ans commençant à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et se terminant à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de Mme Hou Jiao comme représentante des affaires boursières de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration. Mme Hou Jiao a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) résolutions de la première réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
4. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conseil d’administration
30 mai 2012
