Code du titre: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) titre abrégé: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) numéro d’annonce: 2022 – 057 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Concernant l’élection du Président, du Vice – Président et des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société
Annonce de la nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Élection du Président et du Vice – Président du quatrième Conseil d’administration de la société
Président: M. Pan weichao
Vice – Président: M. Pan nongfei
Le mandat du Président et du Vice – Président du Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première réunion du quatrième Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration. Les curriculum vitae de M. Pan weichao et de M. Pan nongfei figurent en annexe. Élection des membres des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration de la société
Le Conseil d’administration de la société est composé d’un Comité de développement stratégique, d’un Comité de vérification, d’un Comité de nomination et d’un Comité de rémunération et d’évaluation. La composition des commissions spécialisées est la suivante:
1. Membres du Comité du développement stratégique
M. Pan weichao (coordonnateur), M. Pan nongfei, M. Zhang Yubo
2. Membres du Comité de vérification
M. Zhou Kang (coordonnateur), M. Zhang Yubo, M. Liang huaquan
3. Nomination des membres du Comité
Mme Hu Anyang (organisatrice), M. Zhou Kang, M. Pan weichao
4. Membres du Comité de rémunération et d’évaluation
M. Zhang Yubo (coordonnateur), Mme Hu Anyang et Mme Zhong Ling
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première réunion du quatrième Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration. Les curriculum vitae des membres des comités spéciaux susmentionnés figurent en annexe. Emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
Directeur général: M. Pan weichao
Directeur général adjoint: M. Pan nongfei
Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration: Mme Zhong Ling
Directeur général adjoint et Directeur financier: M. Feng yongwei
Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés est de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption à la première réunion du quatrième Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration. Le curriculum vitae des cadres supérieurs susmentionnés est joint en annexe.
Tous les cadres supérieurs susmentionnés ont les conditions d’emploi appropriées pour exercer leurs fonctions et pouvoirs. Il n’y a pas de cas où ils ne peuvent pas agir en tant que cadres supérieurs ou secrétaires du Conseil d’administration en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d’autres lois et règlements, et des Statuts de la société, et ils ne sont pas considérés comme des « personnes exécutées de mauvaise foi», Il n’y a pas eu d’interdiction d’entrée sur le marché déterminée par la c
Mme Zhong Ling a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen, et sa qualification est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du Conseil d’administration et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts.
Nomination du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société
Représentant des valeurs mobilières: Mme Hou Jiao
Le mandat du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de la première réunion du quatrième Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae du représentant des affaires de valeurs mobilières. Mme Hou Jiao possède les compétences professionnelles nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions et son poste est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts. Mme Hou Jiao a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen.
Les coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières sont les suivantes:
Contact: Zhong Ling, Hou Jiao
Tel: 0760 – 85166286
Fax: 0760 – 85166521
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: No 105, Dongli Road, Torch Development Zone, Zhongshan, Guangdong Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conseil d’administration
30 mai 2012
Annexe: 1. Curriculum vitae de M. Pan weichao
Pan weichao, Male, born in 1973, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, emba, CEIB. A travaillé pour Zhongshan Jianwei Electronics Co., Ltd., Zhongshan shulang Electronics Co., Ltd. De juillet 2002 à octobre 2012, il a successivement été Directeur général, Directeur exécutif et Président de Zhongshan chuangyuan Electronics Co., Ltd. De novembre 2012 à février 2019, il a été Président et Directeur général de la société; De février 2019 à aujourd’hui, il a été Président du Conseil d’administration de la société et est actuellement Président et Directeur général de la société.
À la date de l’annonce, M. Pan weichao détenait 80 602574 actions de la société, soit 37,54%, et était l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
M. Pan weichao n’a pas été interdit d’exercer ses fonctions en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, de l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, n’a pas reçu de sanction administrative de la csrc et n’a pas été publiquement condamné et critiqué par la Bourse de Shenzhen. Il n’y a pas non plus de cas où la Bourse de Shenzhen estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée; Après enquête, il ne s’agit pas d’une « personne à exécuter en cas de perte de confiance », qui satisfait aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés.
2. Curriculum vitae de M. pannongfei
Pan nongfei, Male, born in 1974, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree. Il a été ingénieur de Great Wall International Co., Ltd., Conseiller technique avant – vente du Groupe dazhan, gestionnaire de programme de Microsoft, Directeur de Tencent et Vice – Président de Dajiang innovation Co., Ltd. De mai 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de la société; De février 2019 à aujourd’hui, il a été administrateur de la société et est actuellement Vice – Président et Directeur général adjoint de la société.
À la date de l’annonce, M. pannongfei détenait 261177 actions de la société directement et 703934 actions indirectement par l’intermédiaire du Tai’an huikang Enterprise Management Service Center (Limited Partnership); Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
M. Pan nongfei n’a pas été interdit d’exercer ses fonctions en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, de l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, n’a pas été soumis à des sanctions administratives de la c
Liang huaquan, homme, né en 1981, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, titulaire d’une maîtrise, d’un certificat d’expert – comptable agréé, d’un certificat de qualification professionnelle juridique, d’un certificat d’agent fiscal agréé et d’un certificat de qualification d’administrateur indépendant. A travaillé à Shenzhen Yuyang Science and Technology Development Co., Ltd., China Aviation Technology Shenzhen Co., Ltd., Shenzhen Stock Exchange; De juillet 2016 à juin 2021, il a été Directeur général de Shenzhen xingong Enterprise Management Consulting Co., Ltd. De juillet 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur général de zhengling Management Consulting (Shenzhen) Co., Ltd. De décembre 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur de Beijin Consulting (Beijing) Co., Ltd. De mars 2022 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur de Beijin Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd. Directeur de la société depuis avril 2022. Actuellement, il est également administrateur indépendant de Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) , Ygsoft Inc(002063) , Changzhou Zhongying Science & Technology Co.Ltd(300936) , Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) et Shenzhen kukai Network Technology Co., Ltd. (société non cotée), et il est actuellement administrateur de la société.
À la date de l’annonce, M. Liang huaquan ne détenait pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. Liang huaquan n’a pas été interdit d’exercer ses fonctions en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, ni en vertu de l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, ni soumis à des sanctions administratives de la c
Zhong Ling, Female, born in 1990, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Mme Zhong Ling détient le « certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration» délivré par la Bourse de Shenzhen et a occupé le poste de Fang Zhike à Shenzhen.
Securities Affairs Representative of Technology Co., Ltd. D’août 2018 à octobre 2021, il a été le représentant de la société en matière de valeurs mobilières, le Directeur général adjoint et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société depuis novembre 2021 et le Directeur de la société depuis avril 2022. Il est actuellement administrateur, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
À la date de l’annonce, Mme Zhong Ling détenait 21 307 actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Mme Zhong Ling n’a pas été interdite d’occuper un poste en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, ni en vertu de l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, ni en vertu de sanctions administratives imposées par la c
Zhang Yubo, Male, born in 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate Student. De décembre 2006 à janvier 2017, il a successivement été Représentant en valeurs mobilières, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur général adjoint de Shenzhen teljia Technology Co., Ltd. Et Directeur des investissements de Guangdong xizhilang Group Co., Ltd. De janvier 2017 à aujourd’hui; Actuellement, il est également administrateur indépendant de Edifier Technology Co.Ltd(002351) À la date de l’annonce, M. Zhang n’avait pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. Zhang Yubo n’a pas été interdit d’exercer ses fonctions en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, de l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, n’a pas été soumis à des sanctions administratives de la c
Zhou Kang, homme, né en 1977, de nationalité chinoise, a le droit de résidence permanente à l’étranger, un diplôme de maîtrise et un certificat de qualification d’expert – comptable agréé. Il a travaillé pour Lei Sheng dekui Industrial Co., Ltd. Et Shenzhen Jinhu Enterprise Co., Ltd. De septembre 2004 à août 2011 et a été Directeur des opérations stratégiques et Directeur général de la Division des biens culturels de Tiger Color Printing Arts Co., Ltd. (New Third Board; 834295); Depuis août 2011, il est Vice – Président de Shenzhen meilian International Education Group (metx) et a créé la sector – forme d’éducation en ligne de immediate talk Network Technology Co., Ltd. Et est actuellement administrateur indépendant de la société.
À la date de l’annonce, M. Zhou Kang ne détenait pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. Zhou Kang n’a pas été interdit d’exercer ses fonctions en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, de l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, n’a pas été soumis à des sanctions administratives de la csrc, n’a pas été condamné publiquement et critiqué par la Bourse de Shenzhen, et n’a pas été soumis à la Bourse de Shenzhen.
