Code des titres: Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) titre abrégé: Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) numéro d’annonce: 2022 – 039 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et aux règles de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires, qui ont été examinés et adoptés à la 14e réunion du Conseil d’administration du Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) (ci – après dénommé « la société»). Décide de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mercredi 15 juin 2022 à 15 h. les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion: 15 h le mercredi 15 juin 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 15 juin 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
L’heure précise de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 9 juin 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 9 juin 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1, No 881, Songhua Road, Qingpu District, Shanghai
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition
Le Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est indiqué dans le tableau ci – dessous. Les actionnaires sont invités à voter conformément au Code de proposition.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques √
2.00 examiner point par point la proposition relative au système d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques √
2.01 catégorie et cotation des titres émis √
2.02 Échelle de délivrance √
2.03 durée des obligations convertibles √
2.04 valeur nominale et prix d’émission √
2.05 taux d’intérêt nominal √
2.06 durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts √
2.07 période de conversion √
2.08 détermination du prix de conversion √
2.09 ajustement et méthode de calcul du prix de conversion √
2.10 clause de révision à la baisse du prix de conversion √
2.11 méthode de détermination du nombre d’actions converties √
2.12 conditions de remboursement √
2.13 conditions de vente √
2.14 distribution des dividendes après conversion
2.15 mode de délivrance et objet de la délivrance
2.16 dispositions relatives aux placements auprès des actionnaires initiaux
2.17 réunions des détenteurs d’obligations et des détenteurs d’obligations
2.18 objet des fonds collectés
2.19 garanties
2.20 questions de notation
2.21 dépôt des fonds collectés
2.22 durée de validité du plan d’émission
3.00 À propos de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Proposition de plan
4.00 À propos de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration
5.00 À propos de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
6.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
7.00 rendement au comptant dilué et mesures de remplissage pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiés
Proposition de mise en œuvre effective de l’engagement de remplir les mesures de rendement avec les parties concernées
8.00 règles relatives à l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles de sociétés
Projet de loi
9.00 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter cette demande avec tous les pouvoirs
Proposition relative aux questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles par des cibles déterminées
10.00 points pour les actionnaires de Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
Proposition de plan de retour rouge
Les projets de loi 1 à 10 ont été examinés et adoptés à la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur les projets de loi pertinents. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par La csrc dans le journal du 30 mai 2022 (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
2. Conseils spéciaux
Les projets de loi 1 à 10 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
La proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps voulu. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Iv. Méthode d & apos; inscription
1. Méthode d’enregistrement: enregistrement direct. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
2. Inscription: du 10 juin 2022 au 13 juin 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h, sauf les jours fériés).
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, No 881, Songhua Road, Qingpu District, Shanghai
4. Adresse postale: No 881, Songhua Road, Qingpu District, Shanghai; Code Postal: 201703; Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe.
5. Méthode d’enregistrement: la personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et son certificat de participation, et l’agent autorisé doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration (voir annexe II), sa carte d’identité et son certificat de participation; Les actionnaires de la personne morale doivent suivre les procédures d’enregistrement avec une copie de la licence commerciale, une procuration du représentant légal, un certificat de participation et une carte d’identité du participant.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur la participation au vote, voir l’annexe I.
Vi. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Il n’y aura pas de cadeaux ni de subventions pour cette réunion.
2. Contact pour les réunions: Zhang Jian et Li Jing
Adresse: Bureau du Conseil d’administration de la société, No 881, Songhua Road, Qingpu District, Shanghai
Tél.: 021 – 5987500, fax: 021 – 5987366, poste 8230.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350067 » et le vote est abrégé en « vote Anno ».
2. Les avis de vote sur la proposition sont les suivants: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
4. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 0
