Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la première réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles pour la cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et aux Statuts de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Sur la base d’une position sérieuse et prudente, d’une attitude responsable à l’égard de la société et de tous les actionnaires, et sur la base d’une lecture et d’un examen sérieux des documents pertinents, la situation pertinente des affaires examinées à la première réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a été vérifiée et Des avis indépendants ont été émis comme suit:
Avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
Après un examen attentif, les administrateurs indépendants ont convenu que la procédure de nomination et d’examen des cadres supérieurs de la société par le Conseil d’administration était conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux statuts, et qu’elle était légale et efficace.
Les cadres supérieurs employés par la société ont les conditions de travail stipulées dans les lois et règlements pertinents et les statuts de la société. Il n’y a pas de cas où les cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés à agir conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres documents réglementaires. Il n’y a pas de cas où la c
La nomination de cadres supérieurs n’entraînera pas que le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société en tant que cadres supérieurs et représentés par les employés dépasse la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de nommer M. Pan weichao Directeur général de la société, M. Pan nongfei Directeur général adjoint de la société, Mme Zhong Ling Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société, et M. Feng yongwei Directeur général adjoint et Directeur financier de la société pour un mandat allant de la Date de délibération et d’approbation de la première réunion du quatrième Conseil d’administration à l’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Aucun texte ci – dessous
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Zhou Kang, Zhang Yubo, Hu Anyang
27 mai 2012
