Code des valeurs mobilières: Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) titre abrégé: Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) numéro d’annonce: 2022 – 048 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) Il y a 9 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 9 administrateurs qui y assistent effectivement. La réunion a été convoquée et présidée par le Directeur, M. Tian Xu, et les autorités de surveillance de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée;
Après délibération, le Conseil d’administration a décidé d’élire M. Tian Xu Président du cinquième Conseil d’administration de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration et expire à l’expiration du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition de nomination du Directeur général de la société a été examinée et adoptée;
Après délibération, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Tian Xu (voir annexe pour le curriculum vitae) Directeur général de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société a été examinée et adoptée;
Après délibération, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Zhou Bo (voir annexe pour le curriculum vitae) Vice – Président exécutif de la société et M. Li chaojie (voir annexe pour le curriculum vitae) Vice – Directeur général de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration Jusqu’à l’expiration du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée;
Après délibération, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Li chaojie Secrétaire du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition de nomination du Directeur financier de la société a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Zhang Ke (voir le curriculum vitae ci – joint) Directeur financier de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) Conseil d’administration
29 mai 2022
Annexe: curriculum vitae
Mr. Tian Xu: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in March 1975, a member of the CPC, with College degree. Il a été Vice – Directeur général et Directeur financier de Zhengzhou Zhengdong new Area Construction and Development Investment Co., Ltd., et est actuellement Vice – Directeur général exécutif de Henan Zhongyuan Financial Control Co., Ltd. Et Directeur de la société.
À l’heure actuelle, M. Tian Xu ne détient pas d’actions de la société, et sa société actuelle, Henan Zhongyuan Financial Control Co., Ltd., détient 7,43% des actions de Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) N’a pas été puni par la c
Mr. Zhou BO: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1980, Bachelor Degree. En 2003, il a participé à des travaux et a successivement été Directeur adjoint du Département des affaires de Kunshan Xinning public Bonded Warehouse Co., Ltd., Directeur adjoint du Département des affaires de Suzhou Xinning public Bonded Warehouse Co., Ltd., Directeur adjoint du Département des affaires de la société, Directeur général adjoint de la société et Directeur général de la société, superviseur de la société de mars 2008 à mai 2013, Directeur de la société de juin 2013 à septembre 2020 et Président du Conseil d’administration de la société de février 2021 à mai 2022. Fonctions actuelles d’administrateur de la société.
Jusqu’à présent, M. Zhou n’a pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société, actionnaires et contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
M. Li chaojie: homme, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, né en septembre 1983, titulaire d’un baccalauréat. Successivement Sealand Securities Co.Ltd(000750) manager of Customer Service Marketing Department of Zhengzhou Business Department, Product Channel Manager of Product Customer Service Department of Asset Management Branch, Deputy General Manager of Zhengzhou Business Department, Deputy President and Executive Committee member of Shenzhen Yaoshan Wealth Management Co., Ltd., General Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) Vice – Président et Directeur général adjoint du Groupe d’affaires de positionnement par satellite et Directeur général adjoint de Shenzhen Yicheng Wulian Technology Co., Ltd., actuellement Directeur de la société.
Jusqu’à présent, M. Li chaojie ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société, actionnaires et contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
Les coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration sont les suivantes:
Adresse: No 760, Yangguang West Road, Zhangpu town, Kunshan City, Jiangsu Province
Code Postal: 215326
Tel: 0512 – 57120911
Fax: 0512 – 57999356
E – mail: [email protected].
Mr. Zhang Ke: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in May 1984, Bachelor Degree, Senior Accountant. Il a successivement été Directeur du Département de la planification et des finances du Henan CATV Network Group, Directeur financier de Dahe Paper Co., Ltd. Et comptable en chef de Dahe International Trade Co., Ltd.
Jusqu’à présent, M. Zhang Ke n’a pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société, actionnaires et contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes ou par la bourse; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles une infraction présumée a été déposée auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou une infraction présumée a été déposée auprès de la csrc pour enquête et aucune conclusion définitive n’a été tirée; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés et des statuts, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu de l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem; Il n’a pas été publié par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme, n’appartient pas à la personne à exécuter en cas d’abus de confiance et n’appartient pas à l’entité responsable de l’abus de confiance.
