Code des titres: Maiquer Group Co.Ltd(002719) titre abrégé: McGuire Bulletin Code: 2022 – 033 Maiquer Group Co.Ltd(002719)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts.
L’avis et la proposition de la réunion ont été envoyés à tous les administrateurs par courriel et par télécopieur le 25 mai 2022.
(Ⅲ) Le Conseil d’administration s’est réuni le 28 mai 2022 dans la salle de réunion du deuxième étage de la compagnie en combinant le site et les communications.
La réunion est présidée par M. Li Yong, Président de la société, et 6 administrateurs (dont 3 administrateurs indépendants) doivent assister à la réunion, tandis que 6 administrateurs (dont 3 administrateurs indépendants) doivent assister à la réunion.
Parmi eux: les directeurs indépendants Chen Jiajun, Gao Bo et Huang Weining ont participé à la réunion par voie de communication.
La réunion a été présidée par M. Li Yong, Président de la société, et tous les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Délibérations du Conseil d’administration
La proposition d’ajustement Maiquer Group Co.Ltd(002719) 2022 Plan d’actionnariat des employés et son résumé ont été examinés et adoptés. Les administrateurs associés Li Yong et Li Gang ont évité le vote. Les Documents à consulter
Résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
Maiquer Group Co.Ltd(002719)
Avis est par les présentes donné.
Maiquer Group Co.Ltd(002719) Conseil d’administration 30 mai 2022
