Code des valeurs mobilières: Chengdu Qinchuan Iot Technology Co.Ltd(688528) titre abrégé: Chengdu Qinchuan Iot Technology Co.Ltd(688528)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 27 mai 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de réunion de la société (III), no 931 South Fourth Road, Economic Development Zone, Longquanyi District, Chengdu (Ⅲ) actionnaires ordinaires présents, actionnaires avec droit de vote spécial, actionnaires avec droit de vote préférentiel rétablis et nombre de droits de vote détenus:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 9
Nombre d’actionnaires ordinaires 9
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 9
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 9
3. Rapport entre le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote de la société
Exemple (%) 714760
Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société (%) 714760
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration et présidée par le Président du Conseil, M. Shao Zehua. L’Assemblée adopte une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. La convocation, la procédure de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte cinq administrateurs en fonction et cinq personnes présentes, et explique les raisons pour lesquelles les administrateurs ne sont pas présents un par un;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants de la société doivent expliquer un par un pourquoi ils ne sont pas présents;
3. Mr. Li Yong, Deputy General Manager and Secretary of the Board of Directors of the company, attended the meeting, and Mr. Wei Xiaojun and Ms. Li Ting, other Senior Executives, attended the meeting. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition concernant le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 12005525599979624437 Nanjing Port Co.Ltd(002040) 0
2. Nom de la proposition: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 12005525599979624437 Nanjing Port Co.Ltd(002040) 000
3. Nom de la proposition: proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 12005525599979624437 Nanjing Port Co.Ltd(002040) 000
4. Nom de la proposition: proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 12005525599979624437 Nanjing Port Co.Ltd(002040) 000
5. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 12005525599979624437 Nanjing Port Co.Ltd(002040) 000
6. Nom de la proposition: proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 12005525599979624437 Nanjing Port Co.Ltd(002040) 000
7. Nom de la proposition: proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes (%)
(%) (%)
Actions ordinaires 12005525599979624437 Nanjing Port Co.Ltd(002040) 000
8. Nom de la proposition: proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 12005525599979624437 Nanjing Port Co.Ltd(002040) 000
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes proportion de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
À propos de la société
Année 2021
2 Proposition de répartition des bénéfices 1888997499870824437 012920000
CAS
À propos du renouvellement
3 20221888997499870824437 012920 0000 auditeur
Projet de loi
À propos de l’utilisation
Surendettement partiel
8 fonds permanents 1888997499870824437 012920 0000 flux supplémentaires
Discussion sur le financement
CAS
(Ⅲ) notes d’information sur le vote des propositions les propositions 2, 3 et 8 de l’Assemblée générale des actionnaires comptent séparément les petits et moyens investisseurs.
La Conférence a également entendu le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: Beijing Jindu (Chengdu) Cabinet d’avocats
Avocat: Liu Hu, Yang Yujia 2. Avocat témoin observations finales:
Beijing Jindu (Chengdu) Law Firm estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts; La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Avis est par les présentes donné.
Chengdu Qinchuan Iot Technology Co.Ltd(688528) Conseil d’administration 30 mai 2022
