Heilongjiang Interchina Water Treatment Co.Ltd(600187) Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
6 juin 2012
Table des matières
Première partie ordre du jour de la réunion deuxième partie proposition de la réunion
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021… 32021 ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle… Proposition 1: rapport annuel 2021 et résumé… Proposition 2: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 Proposition 3: rapport financier final 2021 8 Proposition 4: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021….. 9 Proposition 5: proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier en 2022….. Proposition 6: proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022….. Proposition 7: proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée… Proposition 8: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 Proposition 9: proposition d’élection d’administrateurs indépendants… – 14.
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Afin de s’assurer que les actionnaires de la société exercent leurs droits d’actionnaire conformément à la loi au cours de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommée « Assemblée générale des actionnaires») et d’assurer l’ordre et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la c
1. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, la société effectue consciencieusement tous les travaux relatifs à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Service des valeurs mobilières de la société est responsable de l’Organisation des procédures et des travaux de l’Assemblée générale des actionnaires. 3. Le Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement de ses fonctions statutaires et protège les droits et intérêts légitimes des actionnaires lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires jouissent de tous les droits prévus dans les statuts conformément à la loi et s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales, ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires et ne perturbent pas l’ordre normal de l’Assemblée.
5. Le sujet du discours de chaque actionnaire est lié aux questions de vote de l’Assemblée générale.
Conformément aux Statuts de la société, le vote sur la proposition de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 est effectué par vote sur place combiné au vote en ligne.
7. Conformément aux Statuts de la société, les propositions examinées lors de la réunion sont divisées en propositions de vote non cumulatives et en propositions de vote cumulatives. Toutes les propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
8. Les statistiques du vote sont établies par un ou deux agents des actionnaires, un représentant des autorités de surveillance et un avocat témoin, et les résultats du vote sont publiés sur place sous forme de résolution.
Le Conseil d’administration de la société a engagé des avocats du cabinet d’avocats Tongli pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et émettre des avis juridiques.
10. Après la clôture de l’Assemblée générale, les actionnaires sont priés de communiquer avec le Service des valeurs mobilières de la société pour toute question ou suggestion.
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure: 14 h 30, 6 juin 2022
Lieu: salle de conférence, 2e étage, bâtiment 1, no 1188 lianhang Road, Pujiang Town, Minhang District, Shanghai
Participants: actionnaires et agents des actionnaires de la société (liste) membres: administrateurs, superviseurs et autres cadres supérieurs de la société Président: M. Ding Hongwei, Président ordre du jour de la réunion:
Le Président annonce le nombre d’actionnaires présents, le nombre de représentants autorisés des actionnaires et le nombre d’actions représentées à l’Assemblée et annonce l’ouverture de l’Assemblée.
Élection des scrutateurs et des scrutateurs
Examiner et discuter les propositions suivantes:
Numéro de série nom de la proposition annexe correspondante
Annexe 1: rapport annuel 2021 et rapport sommaire
1 annexe 2: résumé du rapport annuel 2021
Annexe 3: rapport de travail du Conseil d’administration 2021 du Directeur 2
Annexe 4: rapport financier de 2021
4 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
5 proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier en 2022
6 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
7 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
8 Annexe 5 du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance: rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
9.00 proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants 9.01 Élection de M. Wang Jianwei en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration
La réunion entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (annexe 6).
Le superviseur annonce les résultats du vote en ligne et du vote sur place. V. l’avocat témoin donne lecture de l’avis juridique de l’Assemblée des actionnaires. VI. Le Président annonce la clôture de l’Assemblée.
Proposition 1: rapport annuel 2021 et Résumé
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Heilongjiang Interchina Water Treatment Co.Ltd(600187)
La proposition a été examinée et adoptée à la 12e réunion du 8e Conseil d’administration et à la 8e réunion du 8e Conseil des autorités de surveillance le 29 avril 2022. Voir le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués par la société le 30 avril 2022 pour plus de détails.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Annexe 1: rapport annuel 2021
Annexe 2: résumé du rapport annuel 2021
Proposition II: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Selon les conditions d’exploitation pertinentes en 2021, le Conseil d’administration de la société a préparé le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021. Voir l’annexe 3 pour plus de détails.
La proposition a été examinée et adoptée à la 12e réunion du huitième Conseil d’administration tenue par la société le 29 avril 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Annexe 3: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Proposition 3: rapport financier final de 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Sur la base de la situation opérationnelle et financière de la société en 2021, le Département des finances de la société a établi le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021. Voir l’annexe 4 pour plus de détails.
La proposition a été examinée et adoptée à la 12e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 8e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, tenues par la société le 29 avril 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Annexe 4: rapport sur les comptes annuels 2021
Proposition 4: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Après vérification par zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership), les états financiers consolidés de 2021 de la société ont réalisé un bénéfice net de – 905530 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée; La société mère a réalisé un bénéfice net de 43 980400 RMB. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, la réserve de surplus statutaire n’a pas été retirée, plus les bénéfices non distribués au début de l’année sont de 209658 500 RMB, et les bénéfices distribuables de la société mère aux actionnaires à la fin de 2021 sont de 165695 200 RMB. La société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices ni de convertir la réserve de capital en capital social en 2021.
La proposition a été examinée et adoptée à la 12e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 8e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, tenues par la société le 29 avril 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition V: proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier en 2022
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Après délibération et approbation à l’assemblée générale annuelle de 2020, la société a engagé zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « zhongzhun Certified Public accountants») pour fournir des services d’audit financier à la société en 2021. En tant qu’institution d’audit financier de la société, l’APC a suivi des normes d’audit indépendantes, objectives et impartiales, a émis des opinions d’audit indépendantes de manière juste et raisonnable et s’est acquittée des responsabilités et obligations de l’institution d’audit. La société a l’intention de verser 800000 RMB à zhongzhun Certified Public Accountants pour la rémunération de l’audit financier en 2021.
Afin d’assurer la continuité de l’audit financier de la société, la société a l’intention de continuer à employer zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership) pour fournir des services d’audit financier à la société en 2022.
La proposition a été examinée et adoptée à la 12e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 8e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, tenues par la société le 29 avril 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition VI: proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Après délibération et approbation à l’assemblée générale annuelle de 2020, la société a engagé zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « zhongzhun Certified Public accountants») pour fournir des services d’audit de contrôle interne à la société en 2021. En tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société, l’APC a suivi des normes d’audit indépendantes, objectives et impartiales, a émis des opinions d’audit indépendantes de manière juste et raisonnable et s’est acquittée des responsabilités et obligations de l’institution d’audit. La société a l’intention de verser 400000 RMB à zhongzhun Certified Public Accountants pour l’audit du contrôle interne en 2021.
Afin d’assurer la continuité des travaux d’audit du contrôle interne de la société, la société a l’intention de continuer à employer zhongzhun CPA comme institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022.
La proposition a été examinée et adoptée à la 12e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 8e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, tenues par la société le 29 avril 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition 7: proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée à tous les actionnaires et agents des actionnaires:
Afin d’améliorer le taux d’utilisation des fonds propres inutilisés de l’entreprise et compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’utiliser les fonds propres temporairement inutilisés pour acheter des produits financiers à risque contrôlable, à risque moyen ou inférieur et à forte liquidité afin d’obtenir de meilleurs rendements. En 2022, à condition que le développement normal des activités de la société ne soit pas affecté et que la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne de la société ne soit pas garantie, les fonds destinés à l’achat de produits de gestion financière ne dépasseront pas 4 milliards de RMB. La période d’investissement commence à la date de soumission de la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et adoption et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
L’utilisation de fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière sans affecter le développement normal de l’activité principale de l’entreprise et assurer la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne de l’entreprise, ainsi que la sécurité et la liquidité des fonds, peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, améliorer encore le niveau global de performance de l’entreprise et obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de l’entreprise.
Les produits de gestion financière n’excluent pas les risques de liquidité, de politique générale, de force majeure et d’accident. Les facteurs de risque spécifiques varient en fonction des différents types de produits de gestion financière achetés. La société maintiendra des contacts étroits avec les institutions financières compétentes pour suivre le fonctionnement des fonds, renforcer le contrôle et La surveillance des risques et contrôler strictement la sécurité des fonds. La société continuera de divulguer la mise en œuvre de la gestion financière conformément aux dispositions.
La proposition a été examinée et adoptée à la 12e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 8e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, tenues par la société le 29 avril 2022, et les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions clairement convenues.
Le Conseil d’administration a autorisé la direction à traiter toutes les questions liées à la gestion financière, y compris, sans s’y limiter, la signature et l’exécution de tous les accords et documents relatifs à la gestion financière.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition 8: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Selon les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a préparé le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021. Voir l’annexe 5 pour plus de détails.
La proposition a été examinée et adoptée à la huitième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance tenue par la société le 29 avril 2022. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Annexe 5: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Proposition 9: proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société sélectionne et recommande M. Wang Jianwei comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société (le curriculum vitae du candidat est joint en annexe) pour un mandat commençant à la Date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se terminant à la date d’expiration du présent Conseil d’administration.
M. Wang Jianwei, en tant que candidat au poste d’administrateur indépendant de la société, a été approuvé sans opposition par la Bourse de Shanghai. Il s’agit d’une proposition de vote cumulatif.
La proposition a été examinée et adoptée à la 14e réunion du huitième Conseil d’administration tenue par la société le 16 mai 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen. Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Mr. Wang Jianwei, Wang Jianwei, Male, born in March 1962, Hai’an, Jiangsu Province, graduated from Business Enterprise Management Major of Yangzhou University Business School. De 1983 à 1986, il a été professeur à l’école de commerce de Dongtai. Finances du comté de Hai’an de 1986 à 2000
