Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
Code des titres: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) titre abrégé: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) numéro d’annonce: 2022 – 039 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) La réunion a eu lieu le 27 mai 2022 à 10 h dans la salle de conférence de la compagnie par téléconférence et a été mise aux voix par patrouille. La réunion a réuni 7 administrateurs et 7 personnes ont assisté à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée et présidée par M. Wang piaoyang, Président du Conseil d’administration. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) . Après délibération de tous les administrateurs, la résolution est la suivante:
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de crédit pour la filiale Holding Huizhou iske
Huizhou iske New Materials Technology Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huizhou iske») est une filiale holding de la société, dont la société détient 61% des actions. Pour répondre aux besoins de développement de ses activités, Huizhou iske a l’intention de demander à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Huizhou Branch et Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dayawan Sub Branch respectivement des facilités de crédit ouvertes de 150 millions de RMB et 100 millions de RMB, soit un total de Afin d’améliorer sa propre capacité de financement et de promouvoir son exploitation et son développement, la société a accepté de fournir une garantie de responsabilité conjointe pour la facilité d’exposition susmentionnée de 250 millions de RMB pour une période d’un an, sous réserve de la date de signature du contrat.
Les autres actionnaires de Huizhou iske, Huizhou annekang New Materials Co., Ltd. Et Huizhou daizet New Materials Co., Ltd. (détenant au total 38,5% des capitaux propres de Huizhou iske), fourniront une contre – garantie pour cette garantie en fonction de la proportion des capitaux propres de Huizhou iske qu’ils détiennent respectivement, et assumeront une responsabilité solidaire illimitée pour le règlement des dettes dans le cadre de la contre – garantie. La période de garantie est jusqu’à ce que la société cesse de fournir une garantie à Huizhou iske.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions mentionnées dans la présente proposition, dont le contenu détaillé est le même que celui de la société.
Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
Publié sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de prorogation du prêt confié
Le 8 mai 2015, la société a tenu la 28e réunion du deuxième Conseil d’administration, a examiné et adopté la proposition de création du Fonds de développement d’ulanqab Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Co – sponsorisation and Establishment of Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) ulanqab Development Fund (Limited Partnership) (Provisional name, hereinafter referred to as “ulanqab Development fund”), the company Bears Limited Liability as Limited partner.
Au 24 juin 2015, le Fonds de développement ulanqab a signé un contrat de prêt confié avec China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hohhot Branch Business Department (ci – après dénommé China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hohhot Branch) pour autoriser China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hohhot Branch à accorder des prêts confiés totalisant 820 millions de RMB à Inner Mongolia guoyuan Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « guoyuan investment»), dont 500 millions de RMB pour une période de six ans et 320 millions de RMB pour une Le taux d’intérêt annuel du prêt confié est de 10% (calculé à partir de la date d’achèvement des procédures de prêt confié et de l’émission du prêt confié).
Au 27 mai 2022, guoyuan Investment avait remboursé au total le principal du prêt confié de 530,3 millions de RMB. Le principal impayé du prêt confié s’élève à 289,7 millions de RMB.
Étant donné que l’investissement de guoyuan est soumis à une certaine pression financière en raison de l’épidémie et d’autres facteurs, mais qu’il s’agit d’une société holding d’État autorisée par le Gouvernement municipal d’ulanqab à exploiter des actifs d’État dans le cadre de l’autorisation du Gouvernement municipal et qu’elle entretient de bonnes relations de coopération avec la société depuis de nombreuses années, la société accepte de prolonger de deux ans le prêt confié mentionné ci – dessus pour la partie impayée. Pendant la période de prolongation, le taux d’intérêt reste inchangé et les intérêts sont calculés au taux d’intérêt annuel
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions mentionnées dans la présente proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de garantie de crédit pour la filiale Holding Heilongjiang jingshenghua
Heilongjiang jingshenghua Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Heilongjiang jingshenghua») en tant que filiale contrôlée de la société
Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
Société dans laquelle la société détient 67% des actions. Maintenant, en raison de ses besoins de développement d’entreprise, Heilongjiang jingshenghua a l’intention de demander un prêt de 100 millions de RMB à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Harbin Branch (le montant spécifique du crédit est soumis à l’approbation finale de la Banque). Afin d’améliorer sa propre capacité de financement et de promouvoir son exploitation et son développement, la société a l’intention de fournir une garantie de responsabilité conjointe pour le crédit susmentionné de 100 millions de RMB, avec une durée de garantie de cinq ans, sous réserve de la date spécifique de signature du contrat.
Chen Ziqing, un autre actionnaire de Heilongjiang jingshenghua (détenant 33% des capitaux propres de Heilongjiang jingshenghua), fournira une contre – garantie pour cette garantie en fonction de la proportion des capitaux propres qu’il détient de Heilongjiang jingshenghua, et assumera une responsabilité solidaire illimitée pour le remboursement des dettes dans le cadre de la contre – garantie. La période de garantie expire jusqu’à ce que la société ne fournisse plus de garantie pour Heilongjiang jingshenghua. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions mentionnées dans la présente proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Après délibération du Conseil d’administration, il a été décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 15 juin 2022. Pour plus de détails, voir l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié le même jour sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Conseil d’administration
30 mai 2012
