Code du titre: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) titre abrégé: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) No: 2022 – 044 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la convocation de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration et la troisième Assemblée du cinquième Conseil d’administration ont décidé de convoquer l’Assemblée après délibération.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Réunion sur place: mercredi 15 juin 2022 à 15 heures;
Heure du vote en ligne: 15 juin 2022.
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 15 juin 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: la réunion sera organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La Société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. Les actionnaires ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote sur place et en ligne. Lorsqu’une action est soumise à un vote répété par l’intermédiaire d’un système de vote sur place et en ligne, le premier résultat du vote effectif l’emporte.
6. La date d’enregistrement des capitaux propres est le 9 juin 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi du 9 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 4e étage, bâtiment 22, non – Centre, no 1, wuliqiao First Street, district de Chaoyang, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 proposition de prorogation du prêt confié √
2.00 garantie de crédit pour la filiale Holding Heilongjiang jingshenghua √
Projet de loi
2. La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur diverses questions, veuillez consulter les documents pertinents publiés par la société sur le site Web d’information de Juchao le 30 mai 2022.
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Conformément aux dispositions pertinentes, les propositions pertinentes examinées par la société à l’Assemblée générale des actionnaires sont des questions importantes qui devraient être examinées par des administrateurs indépendants et qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Le vote des petits et moyens investisseurs sera compté séparément et divulgué publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Inscription: 9 h 00 – 11 h 00 et 14 h 00 – 16 h 00, le 14 juin 2022.
2. Registration place: Building 22, non – Center, Yard 1, wuliqiao First Street, Chaoyang District, Beijing
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, un certificat de représentant légal et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant; En plus de fournir les documents mentionnés aux points 1) et 2) ci – dessus, les actionnaires du compte de crédit de marge et de titres financiers doivent également suivre les procédures d’enregistrement avec la procuration portant le sceau officiel et la photocopie de la licence d’entreprise émise par la société de valeurs mobilières qui ouvre le compte, et la procuration doit indiquer le nombre d’actions détenues par les participants;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, courriel ou télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 1) pour confirmation de l’inscription. La lettre, le courriel ou la télécopie doivent parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard le 14 juin 2022 à 16 h.
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, bâtiment 22, non – Centre, Cour no 1, wuliqiao First Street, district de Chaoyang, Beijing, Code Postal 100024 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe); Adresse électronique: [email protected]. B) la question; Contact Fax: 010 – 59621600.
Après l’envoi d’une lettre, d’un courriel ou d’une télécopie, veuillez confirmer par téléphone la lettre, le courriel ou la télécopie envoyés à l’entreprise. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Note: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés de se présenter à l’Assemblée une demi – heure avant l’Assemblée avec les originaux des certificats pertinents au moment de l’inscription. Compte tenu des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies, les participants à la réunion sur place devraient effectuer un dépistage sanitaire et fournir les certificats pertinents conformément à la dernière politique locale de prévention des épidémies.
La société encourage les actionnaires à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne:
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées
Tel: 010 – 59621877 / 010 – 59621897
Contact Fax: 010 – 59621600
Adresse électronique de contact: [email protected].
Adresse de contact: Building 22, non – Center, Yard 1, wuliqiao First Street, Chaoyang District, Beijing
Code Postal: 100024
Contact: Guan Xuefei
2. Traitement des conditions anormales du système de vote en réseau: si le système de vote en réseau subit l’influence d’événements soudains et graves pendant le vote en réseau, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Annexe II: Procuration
Annexe III: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Conseil d’administration
30 mai 2012
Annexe I:
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom: numéro d’identification:
Type d’actionnaire et numéro de compte: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Annexe II:
Procuration
J’autorise par la présente Mme / M. à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 2022 en mon nom. Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale. Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition
Les colonnes cochées peuvent être utilisées pour voter par opposition au droit de vote.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 proposition de prorogation du prêt confié √
2.00 lettre à la filiale Holding Heilongjiang jingshenghua √
Proposition de garantie de prêt
Les instructions données par le mandant au syndic sont assujetties à la mention « O » dans la case sous « consentement », « opposition » et « renonciation », et il n’y a pas deux instructions ou plus sur la même question à l’étude. Si le mandant n’a pas donné d’instructions précises sur le vote d’une question à l’examen ou s’il a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le mandant a le droit de décider de voter sur la question à sa discrétion.
Client (signature de l’actionnaire individuel, signature et sceau officiel du représentant légal de l’actionnaire légal):
Numéro d’identification du client ou numéro de licence commerciale:
Numéro de compte des actions du client:
Nombre d’actions détenues par le client: actions
Fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du fiduciaire: date de la Commission: Note: 1. La période de validité de la Commission d’autorisation est de la date de signature de la lettre d’autorisation à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires; 2. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité; 3. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe III: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350055; L’abréviation du vote est: Wan Bang vote.
2. Mode de vote: les actionnaires peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen.
3. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Dans le cas d’une proposition de vote cumulatif, le nombre de votes électoraux détenus par un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent entre les candidats dans la limite du Nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: heures de bureau, le 15 juin 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence le 15 juin 2022, de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services de réseau (révision 2016) et obtenir la « Bourse de shenzhen».
