Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Questions relatives à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux Statuts de la société Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Donner les avis indépendants suivants sur les questions relatives à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration:
Avis indépendant sur la garantie de crédit pour la filiale Holding Huizhou iske
Cette fois – ci, la société fournit une garantie de responsabilité conjointe pour le crédit d’exposition de 250 millions de RMB de la filiale Holding Huizhou iske New Materials Technology Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huizhou iske»), avec une durée de garantie d’un an (sous réserve de la date spécifique de signature du contrat), principalement pour renforcer sa propre capacité de financement externe et répondre à ses besoins de production et d’exploitation.
Après une vérification minutieuse, nous croyons que l’objet de la garantie est la filiale holding de la société, qui a un bon dossier de crédit à la Banque, n’a pas de mauvais prêts, l’état de l’actif et du passif est relativement stable, le risque financier est contrôlable, la société détient 61% de ses actions, peut contrôler plus efficacement le risque et la décision de ses activités d’exploitation quotidiennes, la société fournit une garantie pour elle ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires. Entre – temps, d’autres actionnaires de Huizhou iske, Huizhou annekang New Materials Co., Ltd. Et Huizhou daizet New Materials Co., Ltd. (détenant au total 38,5% des capitaux propres de Huizhou iske), fournissent une contre – garantie pour cette garantie en fonction de la proportion de capitaux propres de Huizhou iske qu’ils détiennent respectivement, et assument une responsabilité solidaire illimitée pour le règlement des dettes dans le cadre de la contre – garantie.
La société a strictement mis en œuvre l’autorité et la procédure d’examen et d’approbation de la garantie externe, et la procédure et le contenu de la décision sont conformes aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Cette garantie est utile pour le développement des affaires de Huizhou iske et pour le développement global de l’entreprise.
En résum é, nous convenons que la société fournira des garanties pour la demande de facilité d’exposition de la filiale Holding Huizhou iske.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
Bao.
Avis indépendants sur la prorogation des prêts confiés
Après une vérification minutieuse, nous croyons que: Puisque guoyuan Investment est une société holding d’État qui gère des actifs d’État dans le cadre de l’autorisation de l’administration municipale approuvée par l’administration municipale d’ulanqab, elle entretient de bonnes relations de coopération avec la société depuis de nombreuses années et paie les intérêts correspondants comme prévu au cours de la période de mise en œuvre du prêt confié. La prolongation du prêt confié est propice au maintien continu de la relation de coopération stratégique entre la société et le Gouvernement municipal d’ulanqab, à l’augmentation du revenu de placement de Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Les procédures de prise de décisions relatives à l’octroi de prêts confiés à l’extérieur sont légales et conformes aux principes d’équité, d’ouverture et d’impartialité, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons à l’unanimité que le Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Avis indépendants sur la garantie de crédit pour la filiale Holding Heilongjiang jingshenghua
Cette fois, la société fournit une garantie de responsabilité conjointe pour le prêt de 100 millions de RMB de la filiale Holding Heilongjiang jingshenghua Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Heilongjiang jingshenghua»), avec une période de garantie de cinq ans (sous réserve de la date de signature du contrat), principalement pour renforcer sa propre capacité de financement externe et répondre à ses besoins de production et d’exploitation. Après une vérification minutieuse, nous croyons que l’objet de la garantie est la filiale holding de la société, qui a un bon dossier de crédit à la Banque, n’a pas de mauvais prêts, le risque financier est fondamentalement contrôlable, la société détient 67% de ses actions, peut contrôler plus efficacement le risque d’exploitation quotidienne et la prise de décisions de la filiale Holding, la société fournit une garantie pour elle ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires. Entre – temps, Chen Ziqing, un autre actionnaire de Heilongjiang jingshenghua (détenant au total 33% des capitaux propres de Heilongjiang jingshenghua), fournit une contre – garantie pour cette garantie en fonction de la proportion des capitaux propres de Heilongjiang jingshenghua et assume une responsabilité solidaire illimitée pour le règlement des dettes dans le cadre de la contre – garantie.
La société a strictement mis en œuvre l’autorité et la procédure d’examen et d’approbation de la garantie externe, et la procédure et le contenu de la décision sont conformes aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Cette garantie est utile pour le développement des affaires de Heilongjiang jingshenghua et pour le développement global de l’entreprise.
Nous convenons à l’unanimité que la société fournira une garantie pour la demande de prêt bancaire de la filiale Holding Heilongjiang jingshenghua et la soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) administrateurs indépendants: Wang Jinsheng, Li Qi, Li Xiaoxiao 30 mai 2002
