Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Code du titre: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) titre abrégé: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) numéro d’annonce: 2022 – 040 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) La réunion a eu lieu le 27 mai 2022 à 10 h dans la salle de conférence de la compagnie par téléconférence et a été mise aux voix par patrouille. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion est convoquée et présidée par M. Lu Hui, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) .
Après examen par tous les superviseurs, la résolution est la suivante:
La proposition relative à la garantie de crédit pour la filiale Holding Huizhou iske a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la filiale Holding Huizhou iske New Materials Technology Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huizhou iske») a un bon dossier de crédit à la Banque, qu’il n’y a pas eu de mauvais prêts, que la situation de l’actif et du passif est relativement stable et que le risque financier est contrôlable, que la société détient 61% de ses actions et qu’elle est en mesure de contrôler efficacement le risque et la prise de décisions dans ses activités opérationnelles quotidiennes. La garantie de la société ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Entre – temps, d’autres actionnaires de Huizhou iske, Huizhou annekang New Materials Co., Ltd. Et Huizhou daizet New Materials Co., Ltd. (détenant au total 38,5% des capitaux propres de Huizhou iske), fournissent une contre – garantie pour cette garantie en fonction de la proportion de capitaux propres de Huizhou iske qu’ils détiennent respectivement, et assument une responsabilité solidaire illimitée pour le règlement des dettes dans le cadre de la contre – garantie.
Par conséquent, il est convenu de fournir une garantie pour Huizhou iske pour la demande de crédit ouvert à la Banque, d’un montant de 250 millions de RMB et d’une durée de garantie d’un an, sous réserve de la date spécifique de signature du contrat.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La proposition de prorogation du prêt confié a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu du fait que Inner Mongolia guoyuan Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « guoyuan investment») entretient de bonnes relations de coopération avec la société depuis de nombreuses années et qu’elle a payé les intérêts correspondants dans les délais prévus au cours de la période de mise en œuvre du prêt confié, la prorogation du prêt confié est propice au maintien durable de la relation de coopération stratégique entre la société et le Gouvernement municipal d’ulanqab. Il est avantageux d’augmenter le revenu de placement de Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Il est convenu que la société de personnes d’investissement (société en commandite) d’ulanqab Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen et approbation de la proposition relative à la garantie de crédit pour la filiale Holding Heilongjiang jingshenghua, le Conseil des autorités de surveillance estime que la filiale Holding Heilongjiang jingshenghua Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Heilongjiang jingshenghua») a un bon dossier de crédit à la Banque, qu’il n’y a pas eu de mauvais prêts et que le risque financier est essentiellement contrôlable, et que la société détient 67% de ses actions. Il est en mesure de contrôler efficacement les risques et de prendre des décisions dans ses activités quotidiennes d’exploitation, et la garantie fournie par la société ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires. Entre – temps, Chen Ziqing, un autre actionnaire de Heilongjiang jingshenghua (détenant 33% des capitaux propres de Heilongjiang jingshenghua), fournit une contre – garantie pour cette garantie en fonction de la proportion des capitaux propres qu’il détient et assume une responsabilité solidaire illimitée pour le remboursement des dettes dans le cadre de la contre – garantie.
Par conséquent, il est convenu de fournir une garantie pour la demande de prêt de Heilongjiang jingshenghua à la Banque. Le montant de la garantie est de 100 millions de RMB et la durée de la garantie est de cinq ans, sous réserve de la date spécifique de signature du contrat.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Conseil des autorités de surveillance
30 mai 2012
