Code du titre: Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) titre abrégé: Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) numéro d’annonce: 2022 – 025 Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils sur le contenu important
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente;
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne; 4. Afin de respecter les petits et moyens investisseurs et d’accroître leur participation aux questions importantes décidées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, lors de l’examen des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs qui détiennent des actions de la société.
II. Déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion:
Réunion sur place vendredi 27 mai 202214 h 50 heure du vote en ligne: 27 mai 2022
Où: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 27 mai 2022; Les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes:
N’importe quand entre 9 h 15 le 27 mai 2022 et 15 h le 27 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 11e étage, baiyincheng, no 1, Fucheng Avenue, bailutang Town, suzian District, Chenzhou City, Hunan Province;
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne;
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société;
5. Modérateur: M. Pan chenhua, Président de la société;
La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts, et les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et efficaces.
6. Participation à la réunion:
Au total, 16 actionnaires et mandataires représentant 583989531 actions avec droit de vote, soit 264191% du total des actions de la société, ont assisté à l’Assemblée générale.
Participation à la réunion sur place
Au total, trois actionnaires ou mandataires des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 484873347 actions avec droit de vote. 219352% du total des actions de la société;
Vote en ligne
Treize actionnaires ont voté par Internet, Représentant 9916184 actions, soit 4839% du total des actions de la société.
Les administrateurs de la société ont assisté à la réunion et les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion. La réunion était présidée par M. Pan chenhua, Président de la société.
Examen et vote des propositions
La Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour faire avancer la proposition.
Il a été procédé au vote et les délibérations et votes spécifiques ont été les suivants:
Avis de vote
Ordre du jour titre de la résolution accord contre abstention
Nombre d’actions proportion d’actions proportion d’actions proportion d’actions
À propos des entreprises
1 administrateurs en 2021583989531999701% 1744 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 9% 0 0 0 Adoption du rapport sur les travaux du Conseil d’administration
Proposition
À propos des entreprises
2. En 2021, les superviseurs 583989531999701% 1744 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 9% 0 0 ont approuvé le rapport de travail de la réunion.
Proposition
Rapport du Comité chargé de l & apos; examen de la mise en œuvre de la Convention sur l & apos; élimination de toutes les formes de discrimination à l & apos; égard des femmes
Division 3 année 2021583989531999701% 1744 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 9% 0 0 Adoption du rapport et de son résumé
Projet de loi
À propos des entreprises
4 finances 2021583989531999701% 1744 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 9% 0 0 proposition d’adoption des comptes définitifs
À propos des entreprises
5 bénéfice annuel 2021583989531999701% 1744 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 9% 0 0 0 approbation du plan de distribution
CAS
À propos du renouvellement du contrat
6 Division 2022 audit 583989531999701% 1744 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 9% 0 0 adoption de la proposition de l’organisation comptable
Sur les projections
7 2022 quotidien 98941784998240% 17440001760% 0 0 adoption de la proposition de transaction entre apparentés
À propos de la société
Compenser les pertes
8 total du capital versé 583989531999701% 1744 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAS
À propos de l’examen de la
City Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) Share
9 actions de sociétés à responsabilité limitée 583816231999703% 1733 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 7% 0
Ramez.
(2022 – 2024)
Projet de loi
10 proposition de modification des Statuts de la société
Les votes des actionnaires minoritaires détenant moins de 5% du total des actions de la société sont les suivants:
Avis de vote des actionnaires minoritaires
Titre de la motion d’ordre vote effectif consentement à s’opposer à l’abstention
Nombre total d’actions
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
À propos des entreprises
1 directeur en 2021991618498941784998240% 17440001760% 0 rapport sur les travaux du Conseil d’administration
Proposition
À propos des entreprises
2. En 2021, le superviseur 991618498941784998240% 17440001760% 0 fera rapport sur les travaux
Proposition
Rapport du Comité chargé de l & apos; examen de la mise en œuvre de la Convention sur l & apos; élimination de toutes les formes de discrimination à l & apos; égard des femmes
Division 3 année 2021991618498941784998240% 17440001760% 0 0 rapports et résumés
Projet de loi
À propos des entreprises
4 finances 202199 11618498 941784998240% 17440001760% 0 proposition de règlement final
À propos des entreprises
5 bénéfice annuel 202199 11618498 941784998240% 17440001760% 0 0 proposition de plan de distribution
CAS
À propos du renouvellement du contrat
Examen annuel 2022 par la Division 6991618498941784998240% 17440001760% 0 proposition de l’institution de calcul
Sur les projections
7 2022 Daily 991618498941784998240% 17440001760% 0 0 related transaction Proposal
À propos de la société
Compenser les pertes
8 total des capitaux propres versés 99 11618498 941784998240% 17440001760% 0 0 avis du tiers
CAS
À propos de l’examen de la
9 villes Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) actions 991618498942884998252% 173 Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) 48% 0 actions de sociétés à responsabilité limitée
East dividende return Regulation
Ramez.
(2022 – 2024)
Projet de loi
1 Proposition de modification des Statuts de la société
Iv. Témoignage des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Hunan Qiyuan law firm;
2. Witness Lawyers: Liu zhongming and Fu yikun;
3. Observations finales: En résumé, l’avocat estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Et les dispositions des statuts; Qualifications des participants à l’Assemblée générale et à l’Assemblée
La qualification du Coordonnateur est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux.
Ça marche.
Documents à consulter
Résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Les débats;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Hunan Qiyuan sur l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) Conseil d’administration
30 mai 2022
