Code des valeurs mobilières: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) titre abrégé: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) L’avis de réunion a été signifié par écrit, par courriel, par téléphone, etc., le 25 mai 2022. La réunion comprend 6 administrateurs votants et 6 administrateurs votants effectifs. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et aux lois et règlements pertinents.
Après délibération, les administrateurs présents ont adopté la proposition suivante:
La proposition relative à la garantie des filiales participantes a été examinée et adoptée.
Voir le Securities Times du 27 mai 2022, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce de la garantie des filiales participantes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des commentaires indépendants sur le projet de loi, comme le montre le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter: résolutions de la 15e réunion du septième Conseil d’administration de la société
Avis est par les présentes donné.
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Conseil d’administration
27 mai 2022
