Code du titre: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) titre abrégé: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) numéro d’annonce: 2022 – 036 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
État de la réunion:
1. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h, heure de Beijing, le vendredi 27 mai 2022
Heure du vote en ligne: le 27 mai 2022, où le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 mai 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 27 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, bâtiment de recherche scientifique, No 840, avenue auxiliaire, Wuchang Road, zone de développement industriel de haute technologie (nouvelle zone urbaine), Urumqi, Xinjiang.
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Shen Jinsheng, Président de la société.
La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Participation à la réunion
1. Conditions générales de participation à l’Assemblée: les actionnaires et les actionnaires participant à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires
Le nombre total de représentants autorisés est de 12, Représentant 413783056 actions avec droit de vote, Représentant 641468% du capital social total de la société 645056698 actions.
2. Participation à l’Assemblée sur place: 7 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place, Représentant 412180856 actions avec droit de vote, soit 638984% du capital social total de la société 645056698 actions. 3. Cinq actionnaires votent par Internet, Représentant 1602200 actions, soit 02484% du total des actions de la société cotée.
4. Les actionnaires minoritaires (les actionnaires minoritaires désignent les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société cotée individuellement ou conjointement) qui ont assisté à l’Assemblée sur place et par l’intermédiaire du réseau sont au nombre de cinq, Représentant 1602200 actions, soit 02484% du total des 645046894 actions de la société cotée. 5. Il n’y a pas d’actionnaires autorisés à voter par des administrateurs indépendants, Représentant 0 action, Représentant 0% du capital social total de la société.
La réunion était présidée par M. Shen Jinsheng, Président du Conseil d’administration de la société. Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion. La haute direction et les avocats ont assisté à la réunion sans droit de vote. Les avocats du cabinet d’avocats guohao (Urumqi) assistent à l’Assemblée pour témoigner de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et donner des avis juridiques.
II. Examen et vote des propositions
Conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée, les propositions suivantes sont examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021
Total des votes:
Accepter 413783056 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 1602200 actions représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Total des votes:
Accepter 413728756 actions représentant 999869% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 54 300 actions, soit 00131% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 547900 actions, Représentant 96,6 109% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 54 300 actions, soit 3.3891% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Total des votes:
Accepter 413783056 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 1602200 actions représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport sur le budget financier 2022
Total des votes:
Accepter 413783056 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 1602200 actions représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Accepter 413783056 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 1602200 actions représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices 2021
Total des votes:
Accepter 413783056 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 1602200 actions représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant la demande de lignes de crédit globales à la Banque et l’autorisation du Président de la société en 2022
Total des votes:
D’accepter 412237156 actions représentant 996264% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Objection
1545900 actions représentant 03736% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
56 300 actions, Représentant 3,51 39% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1545900 actions, soit 964861% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés de la société en 2022
Total des votes:
Accepter 411532456 actions représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
M. Shen Jinsheng, actionnaire associé, a évité le vote.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 1 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) actions représentant 999626% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions, soit 00374% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter le plan d’investissement annuel 2022 de Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
Total des votes:
Accepter 413783056 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 1602200 actions représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Total des votes:
Accepter 413783056 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 588182 actions, soit 961904% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 62 900 actions, soit 3 8096% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
L’Assemblée générale des actionnaires a été témoin par les avocats Zhao Xudong et Xie Hongjiang du cabinet d’avocats guohao (Urumqi) et a émis un avis juridique. Les avocats ont estimé que les procédures de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale extraordinaire, les méthodes de vote, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires étaient conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du Cabinet d’avocats guohao (Urumqi) sur l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Annonce faite par la présente
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) Conseil d’administration
27 mai 2022
