Code des valeurs mobilières: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) titre abrégé: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Annonce des résolutions de la 31e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) La réunion est présidée par Mme Guo Yanjun, Présidente du Conseil d’administration de la société. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts. Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par les administrateurs présents:
Proposition d’investissement dans la construction d’un nouveau projet d’intégration des matériaux des batteries énergétiques (phase I)
Après examen, le Conseil d’administration estime que le projet est conforme aux exigences nationales en matière de déploiement du « pic de carbone et de neutralisation du carbone», qu’il est conforme au plan de développement stratégique de l’entreprise, qu’il joue un rôle positif dans la promotion du développement de nouveaux secteurs d’activité énergétiques de l’entreprise, qu’il est propice à l’amélioration de la compétitivité et de l’influence industrielle de l’entreprise et qu’il est propice au développement durable à long terme de l’entreprise. Convient d’investir environ 1,28 milliard de RMB dans le projet d’intégration des matériaux de la nouvelle batterie énergétique de Jinpu (phase I) dans la nouvelle base de matériaux synthétiques de l’industrie chimique du charbon d’Anhui (Huaibei) en tant que filiale à part entière de Nanjing titanium white Chemical Co., Ltd. Et de signer l’Accord sur le projet d’intégration des matériaux de la nouvelle batterie énergétique de Jinpu (phase I) avec le Comité de gestion de la nouvelle base de matériaux synthétiques de l’industrie chimique du charbon d’Anhui (Huaibei) avec les conditions d’entrée en vigueur; Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à traiter les questions spécifiques relatives à l’investissement dans le projet conformément aux lois, règlements et systèmes de gestion pertinents de la société. Cette question d’investissement n’entrera en vigueur qu’après avoir été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée (si nécessaire) par les autorités compétentes concernées.
Pour plus de détails, voir le même jour Securities Times, China Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’investissement dans la construction d’un nouveau projet d’intégration des matériaux des batteries énergétiques (phase I).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour délibération.
Proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration de la société a l’intention de convoquer la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mercredi 15 juin 2022 à 10 h dans la salle de conférence du 5e étage, 99 matai Street, Hunan Road, Nanjing. Pour plus de détails sur l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Avis est par les présentes donné.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Conseil d’administration
27 mai 2012
