Code du titre: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) titre abrégé: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) annonce No: 2022 – 055 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société
La quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été convoquée après délibération et approbation de la 31e Assemblée du septième Conseil d’administration de la société.
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
4. Heure de la réunion sur place: 10 h le 15 juin 2022
Heure de début et de fin du vote en ligne: 15 juin 2022
Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 juin 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 8 juin 2022
7. Participants:
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 8 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent, par écrit (voir l’annexe 2 de la présente circulaire pour la procuration détaillée), charger un mandataire d’assister à l’Assemblée et de voter (ce mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) ou de voter en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société et le personnel concerné.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 5e étage, no 99, matai Street, Gulou District, Nanjing
II. Questions examinées par la Conférence
Ordre du jour de la réunion
Examen de la proposition d’investissement dans la construction d’un nouveau projet d’intégration des matériaux des batteries énergétiques (phase I)
Divulgation
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition de la réunion, voir le même jour le Securities Times, China Securities News et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’investissement dans la construction d’un nouveau projet d’intégration des matériaux des batteries énergétiques (phase I) (annonce no 2022 – 054) publiée. Iii. Codage des propositions
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Nom de la proposition Remarques
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 investissement dans la construction d’un nouveau projet d’intégration des matériaux des batteries énergétiques √
Proposition (phase I)
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire individuel doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actions et son certificat de participation valide;
L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec la carte de compte de titres de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise, la procuration du représentant de la personne morale et la carte d’identité du participant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur, la lettre ou la télécopie étant assujettie à l’heure d’arrivée à la société; (Veuillez indiquer « Assemblée générale » pour l’inscription de la lettre)
2. Heure d’inscription: 8 juin 2022, 8: 30 – 17: 00
3. Registration place (letter address): No. 99, matai Street, Gulou District, Nanjing
4. Exigences relatives à la présentation des documents par le syndic lors de l’inscription et du vote:
Lorsqu’un actionnaire individuel confie personnellement à un mandataire d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire;
Lorsque le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi;
Lorsque le client est une personne morale, son représentant légal ou la personne autorisée par résolution du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision assiste à l’Assemblée générale de la société en tant que représentant;
Le mandant exerce son droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’il représente, et chaque action dispose d’une voix. En ce qui concerne les projets de loi prévoyant un vote cumulatif, chaque action a le même droit de vote que le nombre de candidats.
La procuration indique si le mandant ou l’agent peut voter à son gré sans instructions spécifiques du mandant.
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Shi yike
Tel: 025 – 83799778
Contact Fax: 025 – 58366500
Adresse électronique de contact: nj Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) @sina.cn.
6. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est estimée à une demi – journée, et tous les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires supportent leurs propres frais de logement, d’hébergement et de transport.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 1 de la présente circulaire pour les instructions d’exploitation détaillées concernant la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente et unième réunion du septième Conseil d’administration;
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Conseil d’administration
27 mai 2012
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360545
2. Titre abrégé du vote: vote au titane
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Nombre d’actions déclarées correspondant au type d’avis de vote
Accord 1
Objection 2
Abstentions 3
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h 00
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir discrétionnaire d’assister à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Jinpu Titanium Industry Co., Ltd. En 2022 au nom de la société (moi), d’exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée en son nom.
Les opinions de vote de la société (moi – même) sur cette Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
S / N vote d’accord contre abstention
Proposition générale proposition générale (vote sur toutes les résolutions de la proposition i)
1. Investissement dans la construction d’un nouveau projet d’intégration des matériaux des batteries énergétiques (phase I)
Projet de loi
Client (signature): numéro d’identification du client:
Nombre d’actions détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: Note: le système de vote ordinaire est adopté pour la proposition (un seul choix peut être fait pour le consentement, l’abstention et l’opposition).
