Code des titres: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) titre abrégé: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) numéro d’annonce: 2022 – 069 Code des obligations convertibles: 113568 titre abrégé des obligations convertibles: xinchun
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement. La réunion était présidée par M. ZHANG Feng, Président du Conseil d’administration et Directeur général, et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante par voie de vote par correspondance sur place:
1. Examiner et adopter la proposition de remboursement anticipé des « obligations convertibles du printemps »
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public 2022 – 071, qui est publié en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Board of Directors 31 May 2022
