Code des valeurs mobilières: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) titre abrégé: renzhi shares Announcement No.: 2022 – 044 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Signature d’un accord de transfert d’actions pour la vente d’actifs importants
Annonce de l’accord complémentaire (II)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Aperçu de la transaction
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (ci – après appelée « renzhi shares» ou « Company») a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 1er novembre 2021. La proposition de signature d’un accord de transfert d’actions avec des conditions d’entrée en vigueur entre la société et Guangdong Haihua Investment Group Co., Ltd. Et Guangdong Haihua Investment Group Co., Ltd. Concernant Sichuan Santai Rural Commercial Bank Co., Ltd. Et la proposition de signature d’un accord de transfert d’actions avec des conditions d’entrée en vigueur entre la société et Dong Can concernant Sichuan Santai Rural Commercial Bank Co., Ltd. Ont été examinées et adoptées (ci – après dénommées « proposition de signature d’un accord de transfert d’actions avec des conditions d’entrée en vigueur entre la société et Dong Can»). “Accord de transfert d’actions”) et autres propositions relatives à la restructuration. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 2 novembre 2021. Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 (annonce no 2021 – 060).
Le plan de transaction est le suivant: renzhi shares vend 26324627 actions et 9967364 actions de Sichuan Santai Rural Commercial Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « Santai Agricultural commercial Bank» ou « Target Company») détenues respectivement à Guangdong Haihua Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Haihua Group») et à M. Dong Can, la contrepartie étant transférée en espèces. Avant cette transaction, renzhi détenait 36291991 actions de Santai Agricultural and Commercial Bank (représentant 6,76% du capital social total de Santai Agricultural and Commercial Bank); Après cette transaction, renzhi shares ne détiendra plus les actions de Santai Agricultural and Commercial Bank. Le prix de transfert de cette transaction est basé sur la valeur marchande de l’actif sous – jacent confirmée dans le rapport d’évaluation publié par l’établissement d’évaluation qualifié pour les valeurs mobilières et les contrats à terme à la date de référence du 31 décembre 2020, soit 115550 000 RMB. II. Évolution de la transaction
Conformément à la Déclaration et à la lettre d’engagement concernant les questions relatives à la lettre d’enquête sur la restructuration émise par l’actionnaire contrôlant de la société pingda New Materials (ci – après dénommé « pingda New Materials»), « Si, au 31 décembre 2021, le tribunal populaire supérieur de la province de Guangdong n’a pas rendu de jugement définitif sur l’affaire, si la société cotée ne garantit pas que le tribunal populaire intermédiaire de Huzhou City, Province du Zhejiang, lève les mesures de fermeture et de gel des actions sous – jacentes en remplaçant la garantie par le paiement du transfert d’actions, les biens propres de la société cotée et d’autres biens de garantie équivalents fournis par des tiers, le garant fournira d’autres biens de garantie équivalents pour remplacer la garantie.» Le tribunal populaire intermédiaire de Huzhou City, dans la province du Zhejiang, a levé les mesures de saisie et de gel des actions en question.
Jusqu’à présent, le tribunal populaire supérieur de la province de Guangdong n’a toujours pas rendu de jugement définitif sur l’affaire et la saisie et le gel des actions en question n’ont pas été levés. Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse de la vente d’actifs importants de Santai Agricultural and Commercial Bank, l’actionnaire contrôlant pingda New Materials a commencé à lever la fermeture et le gel pertinents en remplaçant la garantie en janvier 2022. Après de nombreuses communications, la partie qui procède à l’inspection et au gel des capitaux propres n’accepte pas le remplacement de la garantie pour lever la saisie et le gel des capitaux propres sous – jacents.
Étant donné que la société et le cessionnaire, Haihua Group et Dong Can, ont signé la confirmation de clôture et la confirmation de prise en charge, tous les droits, obligations, responsabilités, risques et dépenses liés aux actions et aux actions de Santai Agricultural and Commercial Bank, ainsi que la réserve de capital, la réserve de surplus et les bénéfices non distribués constitués avant cette transaction, ont été transférés au cessionnaire pour qu’il en jouisse et en assume la responsabilité, de sorte que le cessionnaire a essentiellement acquis les actions sous – jacentes. Par consensus entre les deux parties, le cessionnaire accepte de payer les 49% restants du transfert d’actions.
Compte tenu de ce qui précède, la compagnie a tenu la 28e réunion du 6e Conseil d’administration le 30 mai 2022 pour examiner et adopter la proposition de signature de l’accord supplémentaire (II) sur l’Accord de transfert d’actions de Sichuan Santai Rural Commercial Bank Co., Ltd. Entre la compagnie et Guangdong Haihua Investment Group Co., Ltd. Proposition relative à la signature par la société et Dong Can d’un accord supplémentaire (Ⅱ) sur l’Accord de transfert d’actions de Sichuan Santai Rural Commercial Bank Co., Ltd., confirmée à l’unanimité par les deux parties à la transaction, la société a signé un accord supplémentaire (Ⅱ) sur l’Accord de transfert d’actions de Sichuan Santai Rural Commercial Bank Co., Ltd. (ci – après dénommé « accord supplémentaire (Ⅱ) » avec Haihua Group et Dong Can respectivement le 30 mai 2022. Contenu principal de l’accord complémentaire (II) à l’Accord de transfert d’actions
Le contenu de l’accord complémentaire (Ⅱ) est le suivant:
1. Article 4, paragraphe 3, de l’Accord de transfert d’actions: « dans les cinq jours suivant la levée de la saisie judiciaire et d’autres restrictions aux droits sur les actions sous – jacentes et la date à laquelle les actions sous – jacentes remplissent pleinement les conditions de transfert, la partie B paie 49% du prix total du transfert d’actions au compte bancaire désigné par la partie a, c’est – à – dire 41 066900 RMB seulement (41 066900 RMB) ».
Étant donné que les Parties a et B ont signé la confirmation de clôture et la confirmation de prise en charge, tous les droits, obligations, responsabilités, risques et dépenses correspondant aux actions sous – jacentes et aux actions sous – jacentes, ainsi que la réserve de capital, la réserve de surplus et les bénéfices non distribués constitués avant Cette transaction, ont été transférés à la partie B 1 pour jouissance et prise en charge, de sorte que la partie B 1 a effectivement acquis les actions sous – jacentes. Par consensus entre les deux parties, la partie B 1 accepte de payer 49% du prix total du transfert d’actions, c’est – à – dire 41 066900 RMB seulement (41 066900 RMB), au compte bancaire désigné par la partie a, en remplacement de l’article IV, paragraphe 3, de l’Accord de transfert d’actions.
2. Les deux parties conviennent et confirment qu’à compter de la date de signature du présent Accord supplémentaire, Le paragraphe 2 de l’article 12 de l’Accord de transfert d’actions sur la responsabilité en cas de rupture de contrat est modifié comme suit: « sous réserve que le cessionnaire respecte strictement tous ses engagements en matière de restructuration des actifs matériels et exécute correctement l’Accord de transfert d’actions et les accords complémentaires pertinents, en cas de défaillance due au cédant (par exemple, enchère judiciaire, etc.) Dans le cas où les actions sous – jacentes ne peuvent pas être transférées et enregistrées au nom du cessionnaire, celui – ci a le droit de demander à pingda New Materials Co., Ltd. Le remboursement de tous les fonds de transfert d’actions payés sans intérêts conformément à la lettre d’engagement émise par pingda New Materials Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant du cédant, fournie par le cédant (voir l’annexe II pour plus de détails), et le cessionnaire s’engage à renoncer au droit de demander au cédant l’annulation du présent Accord et le remboursement des fonds de transfert d’actions payés; Et le cessionnaire garantit qu’il n’y a pas de situation dans laquelle un tiers pourrait faire valoir des droits contre le cédant en raison du transfert des actions sous – jacentes.»
L’accord complémentaire (II) signé par la société et Dong Can (ci – après dénommé « partie B 2») se lit comme suit:
1. Le paragraphe 3 de l’article 4 de l’Accord de transfert d’actions stipule que « dans les cinq jours suivant la levée de la saisie judiciaire et d’autres restrictions aux droits des actions sous – jacentes et la date à laquelle les actions sous – jacentes remplissent pleinement les conditions de transfert, la partie B paie 49% du prix total de transfert des actions au compte bancaire désigné par la partie a, c’est – à – dire RMB quinze millions cinq cent cinquante – deux mille six cents seulement (¥ 15 552600).
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Étant donné que les Parties a et B ont signé la confirmation de clôture et la confirmation de prise en charge, tous les droits, obligations, responsabilités, risques et dépenses correspondant aux actions sous – jacentes et aux actions sous – jacentes, ainsi que la réserve de capital, la réserve de surplus et les bénéfices non distribués constitués avant Cette transaction, ont été transférés à la partie B pour jouissance et prise en charge, de sorte que la partie B a effectivement acquis les actions sous – jacentes. Par consensus entre les deux parties, la partie B 2 accepte de payer 49% du prix total du transfert d’actions, c’est – à – dire quinze millions cinq cent cinquante – deux mille six cents yuans seulement (15 525600 yuans), au compte bancaire désigné par la partie a pour remplacer l’accord du paragraphe 3 de l’article IV de l’Accord de transfert d’actions.
2. Les deux parties conviennent et confirment qu’à compter de la date de signature du présent Accord supplémentaire, Le paragraphe 2 de l’article 12 de l’Accord de transfert d’actions sur la responsabilité en cas de rupture de contrat est modifié comme suit: « sous réserve que le cessionnaire respecte strictement tous ses engagements en matière de restructuration des actifs matériels et exécute correctement l’Accord de transfert d’actions et les accords complémentaires pertinents, en cas de défaillance due au cédant (par exemple, enchère judiciaire, etc.) Dans le cas où les actions sous – jacentes ne peuvent pas être transférées et enregistrées au nom du cessionnaire, celui – ci a le droit de demander à pingda New Materials Co., Ltd. Le remboursement de tous les fonds de transfert d’actions payés sans intérêts conformément à la lettre d’engagement émise par pingda New Materials Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant du cédant, fournie par le cédant (voir l’annexe II pour plus de détails), et le cessionnaire s’engage à renoncer au droit de demander au cédant l’annulation du présent Accord et le remboursement des fonds de transfert d’actions payés; Et le cessionnaire garantit qu’il n’y a pas de situation dans laquelle un tiers pourrait faire valoir des droits contre le cédant en raison du transfert des actions sous – jacentes.» V. autres explications
1. La question de l’accord complémentaire (II) signé par la société appartient aux questions pertinentes que le Conseil d’administration est autorisé à traiter par l’assemblée générale des actionnaires, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de soumettre à nouveau à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération.
2. La lettre d’engagement signée en vertu de l’accord complémentaire et de l’accord complémentaire (II) ci – dessus n’est qu’une partie de l’Accord de transfert d’actions, dont l’effet se produit entre pingda New Materials et la contrepartie, et n’est pas un engagement public de pingda New Materials envers la société cotée ou l’investisseur.
3. Le 23 décembre 2021, la compagnie a publié l’annonce sur la vente d’actifs importants et l’achèvement de la clôture des opérations connexes sur le site Web d’information de Juchao: le 22 décembre 2021, la compagnie a signé la confirmation de clôture de la transaction avec le Groupe Haihua et Dong Can, et a convenu que la date de Clôture de la transaction serait le 22 décembre 2021.
La société cotée a achevé la clôture des actifs le 22 décembre 2021. Dans la confirmation de clôture, les deux parties conviennent et confirment que tous les droits, obligations, responsabilités, risques et dépenses liés aux actions sous – jacentes et aux actions sous – jacentes, ainsi que la réserve de capital, la réserve de surplus et les bénéfices non distribués accumulés avant la transaction, seront transférés à la partie B à compter de 24 h le 22 décembre 2021. La société cotée n’a plus de droits et d’intérêts sur les actions sous – jacentes ni d’obligations, de responsabilités, de risques et de dépenses liés aux actions sous – jacentes.
4. Le 30 mai 2022, la société a signé la confirmation de prise en charge avec le cessionnaire Haihua Group et Dong Can (ci – après dénommé « partie B»).
Exercice des droits non patrimoniaux sur les actions sous – jacentes. Les deux parties confirment qu’à compter de 24 h le 22 décembre 2021, tous les droits de vote, de convocation, de nomination et de proposition, de participation, de supervision et de suggestion, ainsi que le droit d’information correspondant aux actions sous – jacentes seront exercés par la partie B sans condition et irrévocablement. Étant donné que les procédures d’enregistrement du transfert des actions sous – jacentes n’ont pas été achevées, les droits susmentionnés doivent être exercés au nom de la partie A. si la partie B doit exercer les droits susmentionnés, elle en informe la partie a trois jours à l’avance. La partie a coopère sans condition avec la partie B Pour s’acquitter de ses obligations de coopération et ne commet aucun acte susceptible de porter atteinte aux intérêts de la partie B; Si la partie a apprend de la société cible qu’il est nécessaire que les actionnaires exercent le droit de vote ou d’autres droits, la partie a en informe la partie B dans les deux jours suivant la date à laquelle elle a reçu les informations pertinentes.
Exercice des droits de propriété tels que le droit au revenu et le droit de transfert d’actions sur les actions sous – jacentes. Les deux parties confirment qu’à compter du 1er janvier 2021, tous les droits au revenu correspondant aux actifs sous – jacents seront détenus par la partie B et que la réserve de capital, la réserve de surplus et les bénéfices non distribués générés avant la transaction seront transférés à la partie B pour jouissance et prise en charge; Si les actions sous – jacentes sont transférées, toutes les sommes d’argent obtenues par le transfert sont dévolues à la partie B et n’ont rien à voir avec la partie A. Étant donné que les procédures d’enregistrement du transfert n’ont pas été achevées pour les actions sous – jacentes, la partie a transfère toutes les sommes correspondantes au compte désigné par la partie B dans les trois jours suivant la date de réception des sommes correspondantes conformément aux droits de propriété des actions sous – jacentes.
Prise en charge des risques et obligations liés aux actions sous – jacentes. Les deux parties confirment qu’à compter de 24 h le 22 décembre 2021, la partie a n’aura plus de droits et d’intérêts sur les actions sous – jacentes ni d’obligations, de responsabilités, de risques et de dépenses liés aux actions sous – jacentes, et que les obligations, les responsabilités, les risques et les dépenses liés aux actions sous – jacentes seront assumés par la partie B.
La partie B promet à la partie a: en cas de non – exécution de l’Accord de transfert d’actions, la partie B renonce au droit de demander à la partie a de résilier l’Accord et de demander le remboursement du montant payé pour le transfert d’actions, et garantit qu’il n’y a pas de situation dans laquelle un tiers revendique des droits à la partie a en raison du transfert d’actions sous – jacentes.
5. In the Second Supplementary Agreement signed this time, the commitment letter issued by the Controlling Shareholder pingda New Material to the transfered Party Haihua Group and Dong Can was issued by the Controlling Shareholder pingda New Material as the Controlling Shareholder of renzhi shares to guarantee the Successful Implementation of this major Asset sale, and the company promised to perform The Transfer Agreement on shares of Sichuan Santai Rural Commercial Bank Co., Ltd. Si les actions sous – jacentes ne peuvent pas être transférées et enregistrées au nom du cessionnaire en raison de la raison des actions renzhi (comme l’enchère judiciaire), la société remboursera sans condition au cessionnaire le montant payé pour le transfert d’actions sans intérêts, à condition que le cessionnaire respecte strictement tous les engagements relatifs à la réorganisation des actifs matériels et exécute correctement le présent Accord.
6. La société continuera de suivre l’évolution de la vente d’actifs importants et, après avoir reçu 49% du prix total de transfert des actions du cessionnaire Haihua Group et Dong Can, elle s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes. China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Pour les médias d’information sélectionnés par la société, toutes les informations de la société sont soumises aux informations publiées dans les médias désignés ci – dessus et sur le site Web de la Bourse de Shenzhen. Documents à consulter
1. Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) Conseil d’administration 31 mai 2022
