Code des valeurs mobilières: Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) nom abrégé de la société: Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056)
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Documentation de la réunion (révisée)
6 juin 2022
Table des matières
Instructions pour la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022… 32022 ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires… 5. Proposition de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 22 ans…………………………………………… 7 Proposition 1. Proposition de modification du champ d’activité de la société et modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales. 8 proposition II. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société Proposition III. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société Proposition 4: proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société Proposition V Proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés de la société Proposition VI. Proposition de modification du système de gestion des garanties externes de la société Proposition VII Proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers de la société Proposition 8. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés par la société 40.
Instructions pour la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de garantir l’exercice des droits des actionnaires conformément à la loi au cours de l’Assemblée générale, conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la c
1. La société est responsable de l’Organisation de l’ordre du jour et des travaux de la réunion de l’Assemblée générale des actionnaires. Les participants à l’Assemblée suivent l’arrangement du personnel de la société et maintiennent conjointement l’ordre de l’Assemblée.
2. Afin d’assurer l’ordre normal de l’Assemblée des actionnaires, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes à l’Assemblée, à l’exception des actionnaires présents ou de leurs mandataires, administrateurs, superviseurs, secrétaires du Conseil d’administration, autres cadres supérieurs, avocats témoins, personnes liées à l’ordre du jour de l’Assemblée et au personnel des réunions. En ce qui concerne les actes affectant l’ordre de l’Assemblée générale des actionnaires et portant atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires, la société les arrêtera conformément aux dispositions.
3. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires doivent suivre les procédures d’inscription avec une carte d’identité ou une photocopie de la licence d’entreprise, une procuration, une carte de compte de titres et d’autres certificats conformément à l’heure d’enregistrement de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée met fin à l’enregistrement avant que le Président de l’Assemblée générale n’annonce le nombre d’actionnaires et d’mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place En principe, les actionnaires qui ne sont pas inscrits ne peuvent pas assister à l’Assemblée générale.
4. Les actionnaires présents à la réunion ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter conformément à la loi. Les actionnaires s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales et se conforment consciemment à la discipline de l’Assemblée, n’affectent pas les procédures ou l’ordre normaux de l’Assemblée et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires. L’objet du discours de l’actionnaire est lié aux questions de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, n’a rien à voir avec les questions de l’Assemblée générale des actionnaires ou divulguera les secrets d’affaires de la société, ou a manifestement porté atteinte aux intérêts communs de la société ou des actionnaires. Le Président de l’Assemblée générale ou le personnel concerné a le droit de refuser de répondre aux questions.
5. Deux représentants des actionnaires, un représentant du superviseur et deux avocats témoins assistent au dépouillement et à la surveillance des votes à l’Assemblée générale des actionnaires, supervisent le processus de vote et de dépouillement des votes et le Président publie les résultats du vote.
6. Tout le personnel participant à la réunion doit régler le téléphone mobile aux vibrations ou à l’arrêt et refuser l’enregistrement, la photographie et l’enregistrement vidéo.
7. Les frais engagés par les actionnaires et leurs mandataires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires sont à la charge des actionnaires eux – mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et n’est pas responsable de l’Organisation de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Rappel spécial: pendant la prévention et le contrôle de la pneumonie covid – 19, tous les actionnaires sont encouragés à participer à la réunion par vote en ligne. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas de symptômes tels que l’inconfort respiratoire, et tenez un certificat négatif de détection d’acide nucléique dans les 48 heures. Portez un masque et d’autres dispositifs de protection le jour de La réunion pour assurer votre protection personnelle; Le jour de l’Assemblée, la société effectuera la mesure de la température corporelle, l’inspection du Code de santé et l’inspection de la carte de voyage de prévention des épidémies pour les participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Seuls les actionnaires (ou leurs mandataires) dont la température corporelle est normale et qui ont réussi l’inspection peuvent participer à l’Assemblée. Veuillez coopérer.
Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
Heure de la réunion: lundi 6 juin 2022, 14: 00
Lieu de réunion: salle E10, no 889, Jiangcheng Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang
Organisateur: Conseil d’administration
Modérateur: M. Wang laixing, Président
Participants: les actionnaires enregistrés à la date d’enregistrement des capitaux propres ou leurs représentants autorisés, certains administrateurs, superviseurs, secrétaires du Conseil d’administration et avocats témoins assistent à l’Assemblée, et certains cadres supérieurs assistent à l’Assemblée sans droit de vote. Mode de vote: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Système de vote en ligne et temps de vote en ligne: le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. Le temps de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Ordre du jour de la réunion:
Le Président déclare la réunion ouverte;
Présenter l’ordre du jour et les instructions de la réunion;
Indiquer le nombre d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents sur place et le nombre d’actions avec droit de vote représentées;
Présenter les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs, les avocats témoins et d’autres personnes présents à la réunion;
élire les scrutateurs et les superviseurs de la réunion;
Les propositions sont lues dans l’ordre suivant et examinées point par point par les actionnaires présents:
Numéro de série contenu de la réunion
Proposition de modification du champ d’activité de la société et modification des statuts et traitement de l’enregistrement du changement industriel et commercial de Xia jianjianjian 1 de 10 minutes
2 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société (10 minutes)
3 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société (10 minutes)
4 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société (10 minutes)
5 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés de la société (10 minutes)
6 Proposition de modification du système de gestion de la garantie externe de la société (10 minutes)
7 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers de la société (10 minutes)
8 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés par la société (10 minutes)
Les déclarations des actionnaires et les réponses des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs aux questions des actionnaires;
Vote sur place;
Les résultats du vote statistique;
Le Président annonce le résultat du vote;
Assister à la lecture d’un avis juridique par un avocat;
Signer la résolution et le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires;
13) Le Président prononce la clôture de la réunion.
Étant donné que l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne, les résultats du vote en ligne seront comptés après la clôture du marché à 15 h le 6 juin 2022. Après le vote en ligne, la société résumera les résultats du vote sur place et du vote en ligne pour former la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, et fera une annonce publique sur le site Web de la Bourse de Shanghai à temps pour que tous les actionnaires et leurs agents puissent la consulter en temps opportun.
Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056)
Proposition de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de la proposition
Proposition de modification du champ d’activité de la société et modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Proposition
Proposition II proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Proposition III proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
Proposition IV proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société
Proposition 5 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés de la société
Proposition VI proposition de modification du système de gestion des garanties externes de la société
Proposition VII Proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers de la société
Proposition 8 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés par la société
Proposition 1 Proposition de modification du champ d’activité de la société et modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes, et compte tenu des besoins opérationnels réels actuels de la société, il est proposé de modifier certaines dispositions des Statuts du Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) Les modifications spécifiques sont les suivantes:
Avant révision après révision
Article 12 la société crée des organisations communistes et exerce les activités du parti conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 13 sous réserve de l’approbation de l’autorité chargée de l’enregistrement de la société et de l’approbation de l’autorité chargée de l’enregistrement de la société conformément à l’article 14 de la société, le champ d’activité de la société est le suivant: articles autorisés: transport, alimentation électrique et réception d’électricité champ d’Activité: articles autorisés: installation, entretien et essai d’installations de transport, d’alimentation électrique et de réception d’électricité; Services d’inspection et d’essai; Installation, entretien et essai des installations de force; Services d’inspection et d’essai; Services de l’aviation générale; Services de télécommunications à valeur ajoutée de catégorie II; Iii) Services d & apos; aviation générale; Services de télécommunications à valeur ajoutée de catégorie II; Le fonctionnement des dispositifs médicaux de catégorie III; Commerce de gros de pesticides (commerce de gros d’instruments médicaux soumis à l’approbation conformément à la loi; commerce de gros de pesticides (les articles soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les activités commerciales ne peuvent être menées qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets opérationnels spécifiques sont soumis aux résultats de l’examen et de l’approbation). Les éléments généraux et les éléments opérationnels spécifiques sont soumis aux résultats de l’examen et de l’approbation). Article général: vente d’aliments sur Internet (vente d’aliments préemballés seulement); Objectif: fabrication d’instruments; Fabrication de matériel; Services techniques d’éclairage, développement technique, consultation technique, échange technique, fabrication d’outils; Fabrication de véhicules aériens sans pilote intelligents; Transfert de technologie et promotion des équipements Internet des objets; Services techniques de lutte contre les incendies; Fabrication scientifique populaire; Production d’articles spéciaux de protection du travail; Services de transport et de publicité; Services consultatifs en matière de sécurité; Services de conférence et d’exposition; Fabrication de panneaux métalliques pour la gestion; Location de machines – outils pneumatiques et électriques; Location de biens immobiliers non résidentiels; Développement de logiciels; Recherche et développement de produits métalliques; Intelligent Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) R & D; Alimentation des cheveux; Intelligent Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) R & D; Recherche et développement de produits métalliques; Vente en ligne d’instruments (vente d’aliments préemballés seulement); Réparation des instruments de service technique; Formation des opérateurs spéciaux aux techniques de sécurité; Affaires, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, recherche et développement technologiques sur l’Internet des objets; Vente d’instruments; Transfert d’outils métalliques et promotion de la technologie; Services techniques de lutte contre les incendies; Promotion et vente de la science populaire; Vente d’outils pneumatiques et électriques; Services de coupe et de soudage des métaux; Services consultatifs en matière de sécurité; Services de conférence et d’exposition; Vente de matériel de connexion; Vente au détail de matériel; Vente de matériel électrique; Location d’équipement mécanique; Réparation des instruments; Vente de machines et d’équipements pour les opérateurs spéciaux; Vente de matériel mécanique et électrique; Formation aux techniques de sécurité hydraulique; Recherche et développement sur la technologie de l’Internet des objets; Instruments et compteurs
Vente de machines et de composants mécaniques; Vente de matériel de commande de commutation de distribution; Vente d’outils métalliques; Vente d’outils pneumatiques et électriques; Vente; Vente de fournitures de bureau; Vente de matériel de bureau; Vente d’équipements de coupe et de soudage des métaux de bureau; Vente au détail de matériel; Vente de consommables de rechange; Vente d’appareils intelligents portables; Vente de matériel électrique de communication; Vente de machines et d’équipements; Vente de matériel mécanique et électrique; Vente de groupes électrogènes et de groupes électrogènes; Vente de matériel de sécurité; Vente de machines et de composants hydrauliques; Distribution et vente d’électricité; Vente de matériel de lutte contre les incendies; Vente d’équipements spéciaux de protection du travail; Vente de fournitures de bureau; Vente de matériel de bureau; Vente de matériel de sauvetage sous – marin; Vente de matériel spécial; La vente; Vente de matériel de bureau consommables; Vente d’appareils médicaux de classe I pour appareils intelligents portables; Vente de dispositifs médicaux de catégorie II; Les ventes; Vente de matériel de communication; Vente de désinfectants pour les groupes électrogènes et les groupes électrogènes (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de revêtements; Vente de matériel de sécurité; Vente de matériel de lutte contre les incendies; Matériaux de construction (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de véhicules aériens sans pilote intelligents; Vente de matériel; Vente d’articles spéciaux de protection du travail; Submersible Salvage intelligence Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) sales; Vente de produits électroniques; Vente de matériel de forage pétrolier; Vente de matériel spécial; Vente d’équipements spéciaux pour les dispositifs médicaux de classe I; Vente de machines de construction et de composants de transport ferroviaire; Vente de dispositifs médicaux de catégorie II; Vente de désinfectants (non disponible; vente de logiciels; vente de chaînes métalliques et d’autres produits métalliques contenant des produits chimiques dangereux); Vente de revêtements (à l’exclusion des produits chimiques dangereux; vente de câbles métalliques et de leurs produits; vente de voitures neuves; produits); Vente de véhicules aériens sans pilote intelligents; Smart Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) pin Gas, Liquid Separation and purification equipment sales; Vente de bouchons ignifuges; Vente de produits électroniques; Vente d’équipements spéciaux de forage et de production de pétrole; Vente de matériel; Vente de lubrifiants; Vente de luminaires; Attaches matériel de construction de transport ferroviaire et
